AangetekendDecision on Objection • January 24th, 2024
Hierbij ontvangt u de beslissing van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) op het door u namens CIS Management B.V. (CIS) ingediende bezwaarschrift van 1 juni 2023, zoals aangevuld bij brief van 17 juli 2023 (gezamenlijk aangeduid als het Bezwaarschrift). Het Bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van DNB van 25 mei 2023 (kenmerk: [VERTROUWELIJK], het Primaire Besluit), waarbij DNB aan CIS een bestuurlijke boete heeft opgelegd van EUR 156.250, wegens overtreding van artikel 23, eerste lid, onder a, in combinatie met artikel 27 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), alsmede voor overtreding van artikel 26, tweede lid, Wtt 2018. Ook heeft DNB in het Primaire Besluit besloten tot openbaarmaking op grond van artikel 61, vierde lid, Wtt 2018.
AangetekendDecision on Objection • November 15th, 2023
Hierbij ontvangt u de beslissing van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) op het door u namens TMF Netherlands B.V. (TMF Netherlands) en [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK], hierna tezamen aangeduid als: TMF) ingediende bezwaarschrift van 8 maart 2023, zoals aangevuld op 21 april 2023. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit van DNB van 2 maart 2023 met kenmerk [VERTROUWELIJK], waarbij DNB aan TMF Netherlands een bestuurlijke boete van EUR 3.125.000 heeft opgelegd, wegens overtreding van artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in combinatie met artikel 27 Wtt 2018 (het Boetebesluit) en DNB heeft besloten tot openbaarmaking daarvan (het Openbaarmakingsbesluit, hierna gezamenlijk: het Primaire Besluit).