Verklaring Uiteindelijke Begunstigde(n) (van vennootschappen)Verklaring Uiteindelijke Begunstigde(n) • February 11th, 2021
De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht financiële instellingen tot identificatie van de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ van hun verzekeringnemers, lasthebbers en contractuele begunstigden, in het bijzonder wanneer deze klanten vennootschappen zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid). De uiteindelijke begunstigde is: • de natuurlijke persoon (of personen) die de uiteindelijke eigenaar is (of zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de vennootschap ; en/of• de natuurlijke persoon (of personen) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan. Concreet gaat dit over de natuurlijke personen die de vennootschap controleren, bijvoorbeeld door aandeelhouder te zijn voor meer dan 25% van de aandelen, meer dan 25% van de stemrechten te bezitten, of door op een andere wijze de feitelijke controle over de vennootschap te bezitten, bijvoorbeeld via het sluiten van aandeelhoudersove
