Bolagets omsorgsplikt och tvivelaktiga affärstransaktioner exempelklausuler

Bolagets omsorgsplikt och tvivelaktiga affärstransaktioner. Kunden försäkrar att inga tvivelaktiga eller brottsliga drag anknyter sig till ursprunget av de medel som har överlåtits som objekt för Tjänsten och lämnats i förvar. Kunden förbinder sig också att på Xxxxxxxx begäran lämna tilläggs- utredning om medlens ursprung. Om Bolaget emellertid upptäcker att strukturen eller omfattningen av Kundens Order, företagets storlek eller verksamhetsställets läge avviker från det sedvanliga eller inte har något uppenbart ekonomiskt syfte eller att de inte är förenliga med Kundens ekonomiska situation eller affärstransaktioner, är Bolaget i enlighet med lagen om för- hindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och övriga bestämmelser om förhindrande av penningtvätt skyldigt att med iakttagande av vederbörlig omsorg utreda syftet med och grunderna för användningen av Tjänsterna. Om Bolaget efter att ha uppfyllt ovan avsedda omsorgsplikt eller annars har anledning att betvivla egendomens lagliga ursprung eller misstänker att den används för finansiering av sådan terrorism som avses i strafflagen eller missbruk av insiderinformation, är Bolaget skyldigt att avbryta Tjänsterna för vidare utredningar eller vägra utföra åtgärden samt att alltid utan dröjsmål underrätta Centralen för utredning av penningtvätt eller annan myndighet som avses i lagen om saken och på dess begäran överlämna alla upplysningar och handlingar som kan vara av betydelse för utredningen av misstanken. Om vägran att utföra åtgärden eller avbrytandet av den sannolikt skulle göra det svårare att utröna vem som är f örmånstagare kan transaktionen likväl fullföljas, varefter Centralen för utredning av penningtvätt eller annan myndighet som avses i lagen omedelbart ska underrättas om saken. Enligt lagen får Xxxxxxx inte röja anmälan för den som misstanken riktar sig mot. Centralen för utredning av penningtvätt eller någon annan myndighet kan bestämma att Bolaget under högst tio (10) bankdagar ska avhålla sig från att fullgöra en transaktion, om detta är nödvändigt för myndigheternas förundersökning. Om Bolaget har skäl att misstänka att det i Kundens affär- stransaktioner förekommer missbruk av insiderinformation som strider mot lag eller marknadsmanipulation, ska Bolaget underrätta Finansinspektionen om detta och får inte röja anmälan för Xxxxxx. I detta fall svarar Xxxxxxx för Kundens ekonomiska skada endast, om Xxxxxxx inte har iakttagit sådan omsorg som rimligen kan förutsättas med beaktande av omständigheterna. Kunden är medveten om marknadsmis...