Evli Xxxxx omsorgsplikt och betänkliga affärstransaktioner exempelklausuler

Evli Xxxxx omsorgsplikt och betänkliga affärstransaktioner. Kunden försäkrar att inga betänkliga eller brottsliga drag anknyter sig till ursprunget av de medel som har använts för de produkter och tjänster som Evli Bank erbjuder eller som har lämnats i förvar. Om Evli Bank märker att strukturen eller storleken av Kundens Uppdrag, eller att företagets storlek och hemvist avviker från det sedvanliga eller inte överensstämmer med Kundens ekonomiska ställning eller affärstransaktioner eller om ett Uppdrag inte har ett uppenbart ekonomiskt syfte, skall Evli Bank i enlighet med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och andra bestämmelser gällande penningtvätt genom att iaktta tillbörlig omsorgsfullhet utreda grunderna och avsikten med utnyttjandet av dessa tjänster. Om Evli Bank efter att ha uppfyllt den ovan avsedda omsorgsplikten eller annars har anledning att tvivla det lagliga ursprunget av de medel som ingår i Kundens affärstransaktioner eller att de används för finansiering av terrorism som avses i strafflagen eller missbruk av insiderinformation eller manipulation av värdepappers kurs, är Evli Bank skyldig att avbryta affärstransaktionen för vidare utredningar eller vägra att genomföra den samt alltid utan dröjsmål informera Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet som avses i lagen om misstankarna samt ge denna myndighet på dess begäran alla uppgifter och dokument som kan ha betydelse för utredningen av misstankarna. Om Evli Bank har anledning att misstänka att marknaden missbrukas, skall Evli Bank utan dröjsmål lämna informationen om detta till Finansinspektionen eller annan myndighet som avses i lagen. I ovan beskrivna fall svarar Evli Bank för Kundens ekonomiska skada endast om Evli Bank har försummat att iaktta sådan omsorgsfullhet som rimligen kan förutsättas med beaktande av omständigheterna. Om vägran att verkställa en transaktion eller dess avbrytande sannolikt gör det svårare att utreda vem intressenten för transaktionen är, kan affärstransaktionen dock verkställas, varefter Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet som avses i lagen utan dröjsmål skall underrättas om saken. Enligt lagen får Evli Bank inte avslöja för den misstänkte att banken lämnat in en dylik anmälan. Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet kan ge Evli Bank en order att avstå från verkställandet av en affärstransaktion under minst fem (5) bankdagar, om detta är nödvändigt med tanke på myndighetens förundersökningsåtgärder.