Evlis omsorgsplikt och betänkliga affärstransaktioner exempelklausuler

Evlis omsorgsplikt och betänkliga affärstransaktioner. Kunden försäkrar att inga betänkliga eller brottsliga drag anknyter sig till ursprunget av de medel som har använts för de produkter och tjänster som Evli erbjuder eller som har lämnats i förvar. Om Evli märker att strukturen eller storleken av Kundens Uppdrag eller andra åtgärder eller företagets storlek eller hemvist avviker från det sedvanliga eller inte har ett uppenbart ekonomiskt syf- te eller inte överensstämmer med Xxxxxxx ekonomiska ställning eller affärstransaktioner, ska Evli i enlighet med lagen om förhin- drande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och andra bestämmelser gällande penningtvätt och marknadsmissbruk ge- nom att iaktta tillbörlig omsorgsfullhet utreda Kundens grunder och avsikten med utnyttjandet av Evlis tjänster eller produkter. Om Evli efter att ha uppfyllt den ovan avsedda omsorgsplikten eller annars har anledning att tvivla det lagliga ursprunget av de medel som ingår i Kundens affärstransaktioner eller att de an- vänds för finansiering av terrorism eller missbruk av marknaden, är Evli skyldig att avbryta affärstransaktionen för vidare utredningar eller vägra att genomföra den samt alltid utan dröjsmål informe- ra Utredningscentralen för penningtvätt, Finansinspektionen eller annan myndighet som avses i lagen, om misstankarna samt på be- gäran ge denna myndighet alla uppgifter och dokument som kan ha betydelse för utredningen av misstankarna. I ovan beskrivna fall svarar Evli för Kundens ekonomiska skada endast om Evli har försummat att iaktta sådan omsorgsfullhet som rimligen kan förut- sättas med beaktande av omständigheterna. Under exceptionel- la förhållanden kan transaktionen emellertid verkställas, varefter Utredningscentralen för penningtvätt, Finansinspektionen eller annan myndighet som avses i lagen omedelbart ska underrättas. Utredningscentralen för penningtvätt eller annan myndighet kan ge Evli en order att avstå från verkställandet av en affärstransak- tion under den vid var tid gällande tidsfristen, om detta är nöd- vändigt med tanke på myndighetens förundersökningsåtgärder.