Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Innan ett affärsförhållande inleds är Institutet, i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att kontrollera kundens identitet och ställa frågor till kunden rörande kundens syfte med affärsförhållandet och kundens transaktioner för att kunna göra en bedömning av risken för att Institutets tjänster utnyttjas för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Om Institutet inte kan kontrollera kundens identitet eller om kunden inte kan lämna en tillfredsställande förklaring till syftet med affärsförhållandet och kundens transaktioner får Institutet inte inleda ett affärsförhållande med kunden eller utföra någon tjänst för Kundens räkning. Institutet är enligt EU:s s.k. sanktionsförordningar förbjudet att inleda affärsförhållande med personer som finns på EU:s s.k. sanktionslistor. Något affärsförhållande inleds därför inte förrän Institutet har kontrollerat att kunden inte finns på EU:s sanktionslistor. Något affärsförhållande inleds inte heller mellan Institutet och kunden förrän Institutet har kontrollerat om kunden är en s.k. PEP (Politically Exposed Person).
Appears in 4 contracts
