กรณีเป็นนิติบุคคล ข้อกำหนดตัวอย่าง

กรณีเป็นนิติบุคคล. 1) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ˚ากัด บริษัทจ˚ากัด บริษัทมหาชนจ˚ากัด หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2) ไม่เคยถููกสั่งระงับการด˚าเนินการทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนเป็นการ ชั่วคราว หรือไม่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึน้ ทะเบียนตาม กฎหมายว่าด้วยระบบการช˚าระเงิน และยังไม่พ้นก˚าหนด 5 ปี นับถึงวันที่ แต่งตงั ้ เป็นตัวแทนหรือตัวแทนช่วง 3) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค˚าพิพากษาหรือค˚าสงั่ ของศาลให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องค˚าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท˚าความผิด ฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกก˚าหนด หรือไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกก˚าหนด หรือไม่ เคยต้องค˚าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท˚าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพท˚าลายล้างสูง 5) กรรมการและผู้ซึ่งมีอ˚านาจจัดการของนิติบุคคลทุกคน 5.1) อายุไม่ต˚่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 5.2) ภูมิล˚าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 5.3) ไม่อยู่ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นก˚าหนด 2 ปีนับแต่วันที่มีค˚าสงั่ ยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย 5.4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ 5.5) ไม่เคยต้ องค˚าพิพากษาถึงที่สุดให้จ˚าคุกในความผิด เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี ้ ยักยอก หรือรับของโจร ไม่ ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม 5.6) ไม่เคยได้รับโทษจ˚าคุกโดยค˚าพิพากษาถึงที่สุดให้จ˚าคุกใน ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท˚าความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5.7) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอ˚านาจจัดการของนิติบุคคลที่ เคยถูกสงั่ ระงับการด˚าเนินการทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว หรือ ถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการ ช˚าระเงิน และยังไม่พ้น 5 ปีนับถึงวันที่แต่งตงั ้ ตัวแทนหรือตัวแทนช่วง 5.8) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค˚าพิพากษาหรือค˚าสงั่ ของศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องค˚าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท˚า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน 5.9) ไม่เป็ นบุคคลที่ถูกก˚าหนด หรือไม่เคยเป็ นบุคคลที่ถูก ก˚าหนด หรือไม่เคยต้ องค˚าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท˚าความผิดฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท˚าลายล้างสูง 6) ไม่ประกอบธุรกิจ หรือด˚าเนินกิจกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐ หรือทรูมันนี่ และไม่ประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรือขัดต่อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้อง กับการกระท˚าความผิดหรือทุจริตต่อลูกค้า ปร...