Common use of Riskin Erken Saptanması Komitesi Clause in Contracts

Riskin Erken Saptanması Komitesi. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye ve denetim komitesine sunar Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: -Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması. -Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması. -Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi. -Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması. -Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması. Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: -Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, -Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, -Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek. -Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek. -Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek. Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir: -Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, -Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak, -Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek, -Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak, -Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, -Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemler ile çarelerin önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her çalışmalar yapmaktan ibarettir. Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki ayda bir veya üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitede görev alamaz. Komite, toplantı esasıyla çalışır. Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye ve denetim komitesine sunar Denetim Komitesigörülen sıklıkta Şirket merkezinde toplanır. Komite üyeleri, her türlü iç yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden belirlenir. Komite üyelerinden herhangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması uzman görüşlerinden faydalanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından her türlü kaynak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Şirketin varlığını, gelişmesini ve sorumludur: -Kamuya açıklanacak mali tabloların devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve dipnotlarının mevzuat riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması. -Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra şirketin risk yönetim kuruluna sunulması. -Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi. -Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması. -Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması. Denetim Komitesi sistemlerini en az üç ayda yılda bir Başkanın daveti üzerine toplanırkez gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: -Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, -Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, -Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek. -Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek. -Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek. Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin Komitenin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir: -Pay sahiplerine ise; Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının belirlenerek hazırlanması, Yönetim Kurulu onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi, Şirketin taşıdığı temel risk limitlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulması ve limitlere uyum konusunda gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesi, Riskin belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik incelemelerde bulunulması ve gerekli bildirimlerin yerine getirilmesi, Risk ölçüm, yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, -Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak, -Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek, -Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak, -Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, -Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösteririzlemenin yerine getirilmesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi. Komite Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevleri kapsamında, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemler ile çarelerin önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her çalışmalar yapar; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir; Yönetim Kurulu’na iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye ve denetim komitesine sunar Denetim Komitesi, her türlü iç aylık periyotla hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetimin yeterli denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. GSD Denizcilik yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Denizcilik Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: -Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması. -Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması. -Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi. -Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması. -Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması. Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir. Kurulu’nca 3 Xxxx 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 12 Şubat 2014 tarihinde alınan kararla, Şirketimiz Genel Müdürü’ne doğrudan bağlı olarak çalışmakta ve bu kapsamda Şirketimiz Mali İşler Müdürü Ergin Egi Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yatırımcılar ile görevlidir: -Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, -Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, -Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek. -Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara belgelere ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek. -Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek. Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir: -Pay sahiplerine ilişkin kayıtların kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamaktutmakta, -Pay ortaklık pay sahiplerinin Şirket ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamakyanıtlamakta, -Genel Kurul toplantılarının usulüne genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamakta ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun şekilde olarak yapılmasını izlemek, -Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak, -Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, -Kamuyu sağlamakta ve kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir. İsim Görevi GSD Grubu’nda Aldığı Görevler Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Yönetim Kurulu Başkanı GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı GSD Eğitim Vakfı–Y.K.Başkanı- Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi Xxxxx Xxxxx Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kur. Başkan Vekili GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekstil Bankası A.Ş.- Yönetim Kur. Başkanı-Denetim Komitesi Bşk. GSD Yatırım Bankası A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı-Ücretl.Kom.Üyesi GSD Eğitim Vakfı – Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi-Y.K .Yedek Üye Xxxx Xxxxx Xxxxxx Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi GSD Reklam Ve Halkla İlişkiler Hizm.A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili GSD Plan Proje Etüd A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Gayrimenkul Yat. Ve Geliştirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Xxxxxx Yönetim Kurulu Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komtesi Üyesi GSD Holding A.Ş.- Y.K. Üyesi / Riskin Erken Sapt.Komt.Üyesi GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı –Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi GSD Yatırım Bankası A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Bağımsız Y.K.Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komtesi Başkanı GSD Holding A.Ş. – Bağımsız Y.K.Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Tekstil Bankası A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Bağımsız Y.K.Üyesi/ Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi Başkanı GSD Holding A.Ş. – Bağımsız Y.K.Üyesi , Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Tekstil Bankası A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Yönetim Kurulu Başkanı Xxxxx Xxxx ve Xxxx Xxxxxtirme Tic. A.Ş. –Y.Kurulu Başkanı Delta Holding A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı Xxxxx Xxxxxx Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Delta Arsa ve Bina Geliştirme Tic.A.Ş. -Y.K. Üyesi /Genel Müdür Delta Holding A.Ş.- Y.K. Başkan Yardımcısı Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 14 14 Xxxxx Xxxxx 14 14 Xxxx Xxxxx Xxxxxx 14 14 Xxxxx Xxxxxx 14 14 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 14 14 Xxxx Xxxxxxxxxxxxx 14 14 Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantı Karar ve Nisapları” başlıklı 10.maddesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi yada uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve izlemekbu toplantıda bulunan üyelerden en az 3 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını Toplam 45 55 - 143 198 Toplam 6 6 2 9 15 16 31 Mart 2015 tarihi itibariyle şirketin toplam personel sayısı, yönetim kurulu üyeleri hariç, 11 kişidir. Şirketin toplu sözleşme uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı, izin ve ikramiye yükümlülüğü 596 Bin TL ‘dir. Konaklama Giderleri 15 Konaklama Giderleri 28 Taşıt Giderleri 11 Taşıt Giderleri 71 Yolculuk Giderleri 6 Yolculuk Giderleri 14 Temsil Giderleri 1 Temsil Giderleri 5 Sigorta Giderleri 1 Sigorta Giderleri 1 Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır. Şirketin, İstanbul Maltepe Küçükyalı’daki şirket merkezi, Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.Yönetim Kurulu Başkanı Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx’dan kiraladığı binada faaliyet göstermektedirler. GSD Denizcilik Gayrimenkul Xxx.Xxx.xx Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Riskin Erken Saptanması Komitesi. Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye ve denetim komitesine sunar Denetimden Sorumlu Komite: Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: -Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması. -Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması. -Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi. -Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması. -Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması. Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: -Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, -Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, -Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek. -Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek. -Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek. Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir: -Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, -Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak, -Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek, -Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak, -Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, -Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.ödüllendirilmeleri