Common use of TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Clause in Contracts

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2. 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi, 15. Kapanış.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2. 2021 Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait ; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Raporu’nun, - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, - Finansal Tabloların , okunması ,görüşülmesi ve müzakeresi,Genel Kurul’un onayına sunulması. 30. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması,Xxx içerisinde Yönetim Kurulu’nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul’un onayına sunulması. 4. 2021 Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleriüyelerinin ücretinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasıgörüşülmesi ve onaya sunulması, 117. Şirket’in 2021 yılında yaptığı Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması, 8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi sunulması ve 2022 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar bağışlar için üst sınırın sınır belirlenmesi, 9. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri “başlıklı 8’inci ve “Genel Kurul Toplantıları “ başlıklı 16’ıncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.02.2016 tarihli ve 29833736- 110.03.02-E.1659 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurul’un onayına sunulması. 10. 2015 yılı içinde 3. kişiler 11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerineüyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu’nun Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler yapabilmeleri için izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15, 13. KapanışDilekler ve kapanış. (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun Raporu’nun okunması, 4. 2021 Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasıonaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleriibraları hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu’nun kâr kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddiönerisi hakkında karar verilmesi, 7. Bağımsız Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespitiüyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıücretlerinin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Xxxxxx tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin onayların alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyleşartıyla, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu“Yönetim Kurulu” başlıklı 38. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi önerisine göre Xxxx Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Xxxx Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş kapsamındaki işlem ve işlemler yapabilmeleri için faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 15. Kapanış. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasıseçilmesi, 2. 2021 yılı Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karar bağlanması, 3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 34. 2021 yılı 2015 faaliyet ve hesapları hakkında yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Şirketi Rapor özetinin okunması, 45. 2021 2015 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasıonaya sunulması, 56. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 67. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili 2015 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesiokunması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri görüşülmesi ve görev sürelerinin tespitionaya sunulması, 8. 20.05.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkıÜyesi Xxxxx Xxxx’in yerine, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıTTK’nun 363.maddesi uyarınca atanan Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxxx’xx Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması, 9. Sermaye Piyasası Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasıgörev süresinin tayini, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulu tarafından Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Şirketi seçiminin onaylanması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış görüşülmesi ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesionaya sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 14. 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verdiği verilen teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. 2015 yılında gerçekleştirilen geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 1317. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 18. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 xx.xx ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 19. Xxxxx, 15temenniler ve kapanış. Kapanış(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4. 2021 Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleriibraları hakkında karar verilmesi, 6. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı 2014 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddiönerisi hakkında karar verilmesi, 7. Bağımsız Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespitiüyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıücretlerinin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Xxxxxx tarafından 2014 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin onayların alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyleşartıyla, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Şirketimizin Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu“Yönetim Kurulu” başlıklı 38. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi önerisine göre Xxx Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Xxx Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş kapsamındaki işlem ve işlemler yapabilmeleri için faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, , 15. KapanışKapanış (*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 1. ) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2. 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 3. 2021 yılı faaliyet ) 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve hesapları hakkında 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasırapor özetinin okunması ve görüşülmesi, 4. 2021 ) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasıtasdiki, 5. ) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleriibraları hakkında karar verilmesi, 6. ) Yönetim Kurulu’nun 2020 faaliyet yılı kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddiönerisi hakkında karar verilmesi, 7. Bağımsız ) Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespititarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamanın onaylanması, 8. 8) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkıseçilmesi, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıgörev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması, 10. ) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasıseçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 12. 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğinceçerçevesinde, Şirket’in varsa 2020 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2021 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi, 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan Şirketin elde edilen etmiş olduğu gelir veya menfaatler menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 13. ) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi, 14) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 15) Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere üyelerinin TTK m.395 ve bunların eş 396’da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi, 15. karara bağlanması, 16) Kapanış. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidirbelirlenmektedir. 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,teşkili 2. 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi 3. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması, Gündemin 4. 2021 yılı hesap dönemine maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine (“Birleşme”) ilişkin finansal tabloların okunmasıolarak: a) “Birleşme’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantıs’nda kabul edilebilmesi için, müzakeresi ve onaylanması, 56362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, maddesinin 6. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin Bilgilendirme görüşüleceği genel kurul toplantılarında esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde 6102 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395418. maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı arandığı, ne var ki, ana sözleşmemizin 20. maddesinde ağırlaştırılmış nisap bulunduğu dikkate alındığında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan Birleşme işleminin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi bakımından, toplantı nisabı için pay sahiplerinin %75’ine ve 396. maddeleri çerçevesinde iş karar nisabı için de toplantıya katılanların yine %75’ine ihtiyaç bulunduğu, 6102 sayılı TTK’nın 436’ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, SPK’nın 24.12.2013 tarih ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi, 15. Kapanış.28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Niteliklerde İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) ‘nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendine göre “Birleşme’nin “kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı” kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanabilecekleri,

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI. Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1. Genel 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Xxxx Xxxxxxxx Hakkında; a) Vekil tüm gündem maddeleri için Xxxxx kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Xxxxx Xxxxxx Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulmasıseçilmesi, 2. 2021 yılı Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karar bağlanması, 3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 34. 2021 yılı 2014 faaliyet ve hesapları hakkında yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun Kuruluşu Rapor özetinin okunması, 45. 2021 2014 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasıonaya sunulması, 56. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 67. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili 2014 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesiokunması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri görüşülmesi ve görev sürelerinin tespitionaya sunulması, 8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıdeğiştirilmeleri ve görev süresinin tayini, 9. Sermaye Piyasası Yönetim Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasıüyelerinin huzur hakkının tespiti, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulu tarafından Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasıgörüşülmesi ve onaya sunulması, 11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi, 15. Kapanış.