Common use of Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Clause in Contracts

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri. Madde 11 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul’a verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Xxxx Sözleşme’nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu madde 375 hükmü saklıdır. Şirket’in idaresi ve temsili Yönetim Kurulu ve kanuna uygun bir biçimde seçilmiş olan temsilciler tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişilere teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri. Madde 11 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. (1) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği’nin tüm organları tarafından Derneğin gündemine getirilebilecek tavsiye mahiyetindeki talepleri, Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirerek karar vermek, (2) Yönetim Kurulu; Derneğin sevk ve idaresinden sorumlu olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Derneğin bütün işlerinde her türlü makam ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul’a verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidirüçüncü (3.) şahıslar nezdinde Derneği temsil eder. Yönetim KuruluKurulu kendi arasından birden fazla olmak üzere birkaç kişiyi yürütme kurulu olarak görevlendirebilir. (3) Derneğin amaçlarının yerine getirilmesi için kendilerine düşen her türlü işleri takip etmek ve sonuçlandırmak, (4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, (5) Dernek Tüzüğü Madde 20’de belirtilen defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak, (6) Dernek menfaatleri ve icapları için alacağı Yönetim Kurulu Kararı ile özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara yazı yazmak, gerektiğinde Türk ve uluslararası mahkemelerde dava açmak ve takip ederek sonuçlandırmak üzere özel, gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirmek üzere vekâlet vermek, gerektiğinde ihbarname göndermek, Derneğin mali hesapları ile ilgili kayıtları tutmak üzere muhasebe bürosu/mali müşavirlere yetki vermek, bu işlemlerle ilgili özel ve gerçek kişilere vekâlet vermek, (7) Derneğin ihtiyacı olan gerekli demirbaş malzemeyi satın almak, gerektiğinde demirbaş malzemeyi satmak ve demirbaştan düşürmek ve gayrimenkul iktisap etmek, irtifak hakkı tesis etmek, gerektiğinde mevcut irtifak hakkı/haklarını devretmek, bunlarla ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, liz etmek, bankalarda her türlü hesap açmak ve çeşitli banka işlemleri yaptırmak, gerektiğinde yurt içi veya yurt dışı banka veya finans kuruluşlarından kredi kullanmak, iktisap ettiği gayrimenkulleri, üst haklarını ipotek vermek, rehin tesis etmek, teminat vermek, fek etmek, gerektiğinde Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi, GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi Anonim Şirketi lehine gayrimenkulleri, üst haklarını ipotek, rehin, kefalet vermek, kira sözleşmelerini tapuya şerh etmek, dernek faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli işlerin resmi ve özel kurumlarla yürütülmesi, ayrıca bu ve benzer işlerle ilgili özel, gerçek ve tüzel kişilere vekâlet vermek, Bankalarda her türlü hesap açmak ve çeşitli banka işlemleri yaptırmak, gerektiğinde yurt içi veya yurt dışı banka veya finans kuruluşlarından kredi kullanmak, bu ve benzer konularda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarından birisi veya Muhasip Üye veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin imzaları ile Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Vekili ve Başkan Yardımcılarından birisi veya Muhasip Üye veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin müştereken imzası ile temsil ve ilzam etmek. (8) Türk Gemi İnşa Sanayi ile Tersanelerimizin gelişmesi ve güçlenmesini teminen, yurtdışında Gemi İnşa Sanayinde faaliyet gösteren Uluslararası Konfederasyon, Federasyon, Birlik ve Derneklere üyelik konusunda karar alarak üyelik işlemlerini başlatmak ve sonuçlandırmak, gerektiğinde toplantılarına katılmak. (9) Türk ekonomisine doğrudan ve/veya dolaylı katkı yaratacak faaliyetlerde bulunmak, (10) Bu görevleri yerine getirirken aynı veya benzer amaçlara yönelik diğer sektör Dernekleri ile birlikte Konfederasyon ve Federasyonlara, Birlik ve Derneklere katılmak, gerektiğinde yönetimlerinde görev almak, üyelik işlemlerini başlatmak ve sonuçlandırmak. (11) Genel Kurulun vermiş olduğu görev ve yetki ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesinin faaliyetleri ile ilgili Genel Sekreterlik birimleri ile diğer idari ve ticari birimleri oluşturmak ve bu birimlerine üyeler dışında görevlendirmeler yapmak, personel istihdam etmek, (12) İktisadi İşletmenin, Türk Ticaret Kanunu ve Xxxx Sözleşme’nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ileKurumlar Vergisi Kanunu ile benzer Kanunlar çerçevesinde ticari faaliyetlerini yürütmek, (13) İktisadi İşletmenin faaliyetleri sırasında çeşitli ticari faaliyetlerle ilgili tescil işlemleri, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine vergi, gümrük, hazine, KOSGEB ve benzeri mevzuatlar konusunda işlemleri yapmak veya üçüncü şahıslar aracılığı ile sürdürmek ve sonuçlandırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu madde 375 hükmü saklıdır. Şirket’in idaresi vekâlet vermek, (14) Ticari faaliyetlerden elde edilecek kazançları Derneğin amaçlarını yerine getirmek üzere kullanmak. (15) Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaçların gerekliliği çerçevesinde Yurt içinde ve temsili Yönetim Kurulu yurt dışında tüzel kişiliği olmayan ve kanuna uygun bir biçimde seçilmiş olan temsilciler tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri organları bulunmayan temsilcilik açılması konusunda görevlendirme yapmak. (16) Genel kurulda alınan kararları uygulamak, (17) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, (18) Bütçenin uygulanmasını sağlamak, (19) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, (20) Dernek tüzüğünde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtdışında temsilcilik açmak, benzer nitelikte yurtdışında kurulmuş uluslararası dernek, birlik ve federasyonlara üye olarak katılma, bu amaçla gerekli kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli alarak, üyelik işlemlerini başlatmak ve sonuçlandırmak, toplantılarına katılmak. (21) Yurt içinde kuruluş amaçları aynı olan diğer sektör dernekleri ile birlikte Federasyon, Birlik ve Derneklere katılmak, gerektiğinde yönetiminde görev almak, bu amaçla gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, (22) Ofis ve/veya ofisler açmak ve bu birimlerde görev alacak personeli istihdam etmek, Dernek amaçlarına göre kullanılmak üzere hususi ve ticari nitelikte sayılan işlemlerdeotomobil ve diğer araç/araçlar satın almak, Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde satmak, çeşitli araç gereç, bilgisayar, mefruşat satın almak, satmak. (23) Derneğin amacına masraflar yapmak ve üçüncü kişilere teminatkanunlara uygun olmak kaydıyla hayır kuruluşları ile resmi daireler, rehin Belediyeler, Üniversiteler, kamu menfaati gözetilerek sektöre hizmet veren çeşitli sağlık kuruluşları, hastaneler, eğitim kuruluşları ile çeşitli Dernek ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulurVakıflara yardımlarda bulunmak, bağış yapmak.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri. Madde 11 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul’a verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Xxxx Sözleşme’nin kendisine verdiği görevleri Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile1-Derneği temsil etmek, yönetimi kısmen veya tamamen gerektiğinde bu yetkiyi belirli konular için kendi üyelerinden bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine birkaçına yetki vermek, 2-Genel Kurul’da alınan kararları uygulamaya geçirmek, 3-Geçen dönemin çalışma programını ve derneğin genel bütçesini Genel Kurul’a sunmak, 4-Genel Kurul’un kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek, 5-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 6-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, 7-Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidirtesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 8-Madde 3 deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak, bu komisyonların uyması gereken kurallarla ilgili düzenlemeler hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak. Türk Ticaret Kanunu madde 375 hükmü saklıdır. Şirket’in idaresi 9-Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 10-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 11-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 12-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve temsili Yönetim Kurulu ve kanuna uygun bir biçimde seçilmiş olan temsilciler tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan gelir tablosu ile yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerdeçalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Şirket’in toplandığında Genel Kurul’a sunmak, 13-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 14-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 15-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her türlü ilişkili taraf işlemlerinde çeşit kararı almak ve üçüncü kişilere teminatuygulamak, rehin 16- Bağış ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.aidat toplayacak üyeleri kararla belirlemek, 17-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri. Madde 11 5.1. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul’a verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidirKurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Xxxx Sözleşme’nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, yönetimi Yönetimi kısmen veya ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatta, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu madde 375 hükmü Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır. 5.2. Şirket’in idaresi Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve temsili Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ve kanuni mevzuatta tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür’ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Müdürleri ve Şube Yöneticilerini seçer. 5.3. Yönetim Kurulu üyeleri; kanun, esas sözleşme ve kanuna uygun bir biçimde seçilmiş olan temsilciler tarafından gerçekleştirilirişbu İç Yönerge’de öngörülen görev ve yetkilere sahiptir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasıKurulu, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. 5.4. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 5.5. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararları uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır. 5.6. Şirket Yönetim Kurulu yürürlükte olan mevzuat gereği veya veya işlerin gidişini izlemek amacıyla kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak, iç denetim veya kanunda ön görülen işlevleri gerçekleştirmek amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve komisyonları kurabilir. Kurulan komiteler aşağıda belirtilmiş olup, Komitelerin oluşturulmasında Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır. Yönetim Kurulu ilave komiteler kurmaya yetkilidir. Denetim Komitesi; Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Denetim Komitesi'nin başlıca görevi, şirketin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinligini ve yeterliliğini, bu sistemlerle muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çercevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek; bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve seçilen bağımsız denetim kurulunun faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve konsolide denetime tabi kurulların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eş güdümünü sağlamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerdeilkelerine uyumunu izlemek, Şirket’in bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak, Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur. SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nce yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Kredi Komitesi; Şirket Yönetim Kurulu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirkeleri Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak kredi tahsis yetkilerini belli tutarlar altında Kredi Komitesi'ne devretmiştir. Genel Müdürlüğe satış ve pazarlama departmanı veya şubeler tarafından iletilen tüm kredi teklifleri Kredi Komitesinde belirlenen esaslar çerçevesinde görüşülerek karara bağlanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi; Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişilere teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulurzaman Yönetim Kuruluna aittir.