Обов’язки Вкладника. 3.2.1. Надати документи і відомості, що необхідні Банку для здійснення ідентифікації та / або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи і відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Обов’язки Вкладника. 3.3.1. Перерахувати на Рахунок грошові кошти, на умовах, зазначених у цьому Договорі. Факт зарахування Вкладу на Рахунок підтверджується випискою по Рахунку.
Обов’язки Вкладника. 2.4.1. виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цим Контрактом, пенсійною схемою та законодавством з недержавного пенсійного забезпечення;
Обов’язки Вкладника. 3.4.1. Надавати Банку інформацію (офіційні документи), необхідну для відкриття вкладного рахунку та ідентифікації, верифікації та вивчення Вкладника, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення згідно з вимогами чинного законодавства України.
Обов’язки Вкладника. 3.3.1. Перерахувати/внести в касу Банку на Рахунок грошові кошти, на умовах, зазначених у цьому Договорі. Факт зарахування Вкладу на Рахунок підтверджується випискою по Рахунку або квитанцією про внесення коштів на Рахунок.
Обов’язки Вкладника. 4.4.1. Внести / перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Договору.
Обов’язки Вкладника. Чітко дотримуватись умов та положень цього Договору. Письмово, протягом 3 (трьох) банківських днів повідомляти Банк про зміну своїх реквізитів. Протягом однієї години після проведення переддоговірних переговорів, надіслати узгодженим в п. 2.3. Договору способом, до Банку, примірник(и) Депозитної угоди. Вкладник несе відповідальність за те, щоб істотні умови Депозитної угоди відповідали істотним умовам, визначеним в ході переддоговірних переговорів. Передавати оригінали Депозитних угод відповідно до пп. 2.3.1., 2.3.2. п. 2.3. цього Договору. Передати в розпорядження Банку завірені копії документів, що підтверджують право уповноважених осіб, визначених в Додатку № 1 до цього Договору, укладати Депозитні угоди. Надавати на першу письмову вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедури відкриття Депозитного рахунку, ідентифікації, верифікації та вивчення Вкладника, встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) уточнення/додаткове уточнення інформації, поглибленої перевірки, аналізу фінансових операцій Вкладника, встановлення суті діяльності, джерел походження коштів тощо, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах та/або інформації (місцезнаходження/фактичної адреси, банківських реквізитів, даних щодо уповноважених (посадових) осіб та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)3 тощо), які були надані Вкладником при укладенні цього Договору, у порядку та обсягах, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань відкриття вкладних (депозитних) рахунків, з питань здійснення фінансового моніторингу, а також з метою виконання вимог закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), надалі – Закон FATCA. Інформація та/або документи, а в разі внесення змін до установчих документів Вкладника – їх копії, засвідчені відповідно до законодавства, мають бути надані протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку або з дати настання відповідних змін.
Обов’язки Вкладника. 3.2.1. Сплачувати на користь Учасників Фонду пенсійні внески протягом всього терміну його дії у порядку та строки, встановлені законодавством, цим Контрактом та Пенсійною схемою.
Обов’язки Вкладника. 5.13.2.1. На першу вимогу Банку відвідати Банк за місцем, де було оформлено Договір, та/або надати достовірні документи та/або відомості, необхідні з метою здійснення Банком процедур належної перевірки Вкладника і моніторингу ділових відносин / фінансових операцій. Зокрема, надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, джерел походження коштів, пов’язаних з фінансовими операціями, мети та підстави здійснення фінансових операцій, відповідності фінансових операцій Вкладника наявній у банку інформації про Вкладника, його діяльність та ризик / актуалізації інформації щодо Вкладника, та інші документи/ відомості, необхідні для виконання Банком функцій суб’єкту первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або інформацію і документи на виконання вимог FATCA;
Обов’язки Вкладника. Учасника: