Обов’язки Вкладника. 3.2.1. Надати документи і відомості, що необхідні Банку для здійснення ідентифікації та / або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи і відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Appears in 8 contracts
Samples: Строкового Банківського Вкладу, Строкового Банківського Вкладу, Строкового Банківського Вкладу
Обов’язки Вкладника. 3.2.13.8. Надати документи і відомості, що необхідні Банку для здійснення ідентифікації та / та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи і відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Appears in 5 contracts
Samples: Строкового Банківського Вкладу, Строкового Банківського Вкладу, Строкового Банківського Вкладу