Common use of Права Банка Clause in Contracts

Права Банка. 2.2.1.Витребувати від Клієнта: - надання відомостей та документів, необхідних для здійснення належної перевірки, (в тому числі, для проведення заходів з ідентифікації та верифікації Клієнта, вивчення та уточнення інформації про нього, перевірки факту належності/неналежності Клієнта або особи, яка діє від його імені, вигодонабувачів, а також контролерів Клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей чи пов’язаних осіб із політично значущими особами, з’ясування та отримання документів щодо джерел походження коштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб), актуалізації даних, проведення аналізу фінансових операцій Клієнта та здійснення моніторингу його діяльності, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, внутрішніх документів Банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також здійснювати передбачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої інформації з інших джерел, та/або - інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання ухиленню податкових резидентів США від сплати податків до державної казни Сполучених штатів Америки та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA процедури та/або - надання повної інформації та документів за всіма операціями в банківських металах, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України для визначення мети операції, стану розрахунків та підтвердження правомірності здійснення всіх операцій в банківських металах, що здійснюються через Банк (списання з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо) та залишати копії зазначених документів у Банку.