AML/CTF 及び遵守義務 a) 当社は、もし従前徴求済みであれば、お客様のマーチャント･カウンターパーティーに対して、利用規約スケジュール 2 記載の資料を提供するよう要求します。そうであるにも拘らず、当社は何時にても、理由の如何を問わず、取引金額に拘わらず、当社裁量としてそうするのが適切と看做す場 合、スケジュール 2 記載情報及び書類を請求する権利を留保します。当社は、その裁量でスケジュ ール 2 内情報に加えて、情報を要求する❦とがあります。
b) 独自の顧客識別及び身元確認の権利を阻害する❦となく、QONECO は、AML/CTF Act 第 38 条に基づいて、紹介される各顧客の為に、マーチャント･カウンターパーティーが、適用される顧客識別手続及び身元確認手続を実施したと看做す❦とができます。
c) スケジュール 2 内で要求される顧客識別書類収集に対する当社への同意、または当社に対するかかる書類の任意のご提供により、お客様は当社をしてお客様の身元確認を可能ならしむる為に、その権限を有される❦とを確認されます。そして、お客様はご提供の個人情報を当社が身元確認の為 に、独自のシステムとサービスを用いて個人情報が各種政府機関保有のそれと一致するか否かの評価を取得する第三者に開示する❦とに同意されます。第三者は、当社にその評価報告書を提供できます。また、そうするのに各種政府機関保有のお客様個人情報にアクセスして使用する❦と、第三者のシステムとサービスを使用する❦とができます。お客様は、かかるアクセスを同意されます。 当社は、当社または当社側第三者によるお客様個人情報収集及び確認結果を、マーチャント･カウンターパーティーと共有する権利を留保します。
