(引言. 根据北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“恒合股份”)委托, 本所指派陈巍律师和高云律师(以下合称“本所律师”)作为发行人本次定向发行股票(以下简称 “本次发行”)的专项法律顾问, 就本法律意见书出具日前已经发生的事实或存在的事实, 根据本所律师对法律、法规和规范性文件的理解出具法律意见。 本所出具的法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行有关的事项, 根据法律、法规和规范性文件发表法律意见, 并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见, 也不具备适当资格对其他国家或地区法律管辖范围内的事项发表意见。 本所已得到发行人的保证, 即发行人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与 正本或原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签 署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具法律意见至关重要而又无法得到独立 证据支持的事实, 依赖有关政府部门、发行人或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的 报告发表法律意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格 履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证法律意见 所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所出具的法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用, 不得用作任何其他目的。本所律师同意将本所出具的法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件, 随其他申 报材料一起上报, 并依法对出具的法律意见承担责任。 基于上文所述, 本所律师参照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 4 号— —法律意见书的内容与格式(试行)》的要求出具法律意见如下。
