日常关联交易的基本情况及审议程序. （一）日常关联交易履行的审议程序
日常关联交易的基本情况及审议程序. （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第 十一次会议分别对《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审议，并均一致表决通过。关联董事刘烈宏先生、张建锋先生和王军辉先生、关联监事李翀先生对相关事项已按有关规定回避表决。 公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为：该等关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与其进行了全面的沟通。关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东（尤其是中小股东）的利益。 董事会前，公司向独立董事进行了汇报，独立董事作出事前认可声明，并发表独立意见：相关关联交易事项是基于公司日常及一般业务往来并且按一般商业条款签订，决策程序合法，相关条款公平合理，交易价格符合市场准则，定价公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益的情形。 在公司日常关联交易中，公司间接控股子公司财务公司与云粒智慧、招联金融、国寿安保的 2023 年度日常关联交易金额分别预计不超过人民币 1.5 亿元、人民币 16 亿元和人民币 10 亿元，以上上限未超过公司截至 2022 年底经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第十条的相关规定，已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
日常关联交易的基本情况及审议程序. 2019 年 10 月 21 日联通运营公司与中国联合网络通信集团有限公司及其下属子公司（不含本公司及本公司控股子公司，以下统称“联通集团”）签订 《2020-2022 年综合服务协议》（含金融服务，详见本公司临时公告 2019-055）并设定了 2020-2022 年各年度的交易额度上限，该协议期限三年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 2022 年 10 月 28 日财务公司与联通集团签订《2023-2025 年金融服务协议》并设定了 2023-2025 年各年度的交易额度上限，该协议期限三年，自 2023年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
日常关联交易的基本情况及审议程序. 2022 年 3 月 23 日，中移财务公司分别与中国移动集团公司、中国铁塔签署 了《金融服务协议》，服务期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2022 年 3 月 23 日，公司董事会审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。关联董事杨杰先生、董昕先生和李荣华先生对相关事项已按有关规定回避表决。 在提交董事会会议审议前，该议案已取得公司独立非执行董事的事前认可， 并发表了独立意见：经审核，中移财务公司与中国移动集团公司、中国铁塔开展的金融服务业务为正常的商业服务，有利于提高公司资金使用效率；双方签订的 《金融服务协议》系根据业务经营需要而订立，遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益。同意该议案。 公司审核委员会发表了核查意见，认为该等关联交易定价公允、决策程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此同意上述关联交易。 公司与中国移动集团公司、中国铁塔 2022 至 2024 年度日常关联交易，预计上限金额超过公司截至 2021 年底经审计总资产的 0.1%，已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。 单位：人民币亿元 关联方 日常关联交易 2019年 实际发生额 2020年 实际发生额 2021年 实际发生额 中国移动集团公司及下属子公司注 于中移财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息） 254.68 395.41 342.39