电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051网址（Website）: www.chengyi- law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com阶段 初级探矿 • June 29th, 2023
铜陵有色/上市公司/公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 有色集团/交易对方/补偿义务人/上市公司控股股东 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 安徽省国资委/实际控制人 指 安徽省国有资产监督管理委员会 中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中铁国际 指 中铁建国际投资有限公司 中铁建铜冠/标的公司 指 中铁建铜冠投资有限公司 CRI、Corriente 公司 指 Corriente Resources Inc.（科里安特资源公司） CCMC 指 Corriente Copper Mining Corporation（科里安特铜矿开采公司） ECSA 指 Ecuacorriente S.A.（厄瓜多尔科里安特公司） EXSA 指 Explorcobres S.A.（厄瓜多尔探矿公司） MMSA 指 Minera Midasmine S.A.（厄瓜多尔金矿公司） HCSA 指 Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz （厄瓜多尔水电公司） PCSA 指 Puertocobre S.A.（厄瓜多尔港口公司） BHP 公司/南方 32 公司 指 必和必拓公司 Billiton Ecuador BV，现为澳大利亚南方 32 公司 South32 Royalty Investments Pty Ltd. 铜冠能源 指 铜陵铜冠能源科技有限公司 米拉多 1A、米拉多铜矿、米拉多项目 指 Mirador 1 Acumulad，为 Mirador 1（米拉多 1）和 Mirador 2（米拉多 2）合并后形成的矿区，包括 Mirador矿区和 Mirador Norte 矿区，即米拉多矿区（矿床）和米拉多北矿区（矿床） 标的资产 指 有色集团持有的中铁建铜冠 70%股权 本次交易 指 铜陵有色通过发行股份、可转换公司债券并支付现金方式购买资产并募集配套资金的行为 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产/本次购买资产 指 铜陵有色通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买有色集团持有的中铁建铜冠70%股权 发行可转换公司债券募集配套资金/本次募集配套资金 指 铜陵有色向不超过35名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金 审计基准日 指 标的公司的审计基准日，即 2022 年 9 月 30
