Identifikace a AML Vzorová ustanovení

Identifikace a AML. Jestliže ČSOB při uzavírání obchodu, zejména při podání žádosti/Instrukce podle výše uvedených odstavců, má podezření, že Klient nejedná svým jménem nebo, že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve Klienta, aby doložil plnou moc svého zákazníka, kterou ho zákazník zmocňuje, aby mu Klient založil účet vlastníka, této výzvě je Klient povinen vyhovět. Dále je ČSOB oprávněna požadovat na Klientovi doložení identifikace Klientova zákazníka formou Prohlášení na ČSOB předloženém formuláři. Klient předkládá jako podklad pro otevření majetkového účtu dokumentaci podle požadavků ČSOB dle platných právních předpisů ČR. ČSOB je oprávněna požadovat k identifikaci Klientů a/nebo jejich zákazníků doklady dle obecně platných předpisů ČR, zejména podle zákona o praní špinavých peněz v platném znění a další dokumenty. Klient podpisem Xxxxxxx stvrzuje, že Zaknihované cenné papíry evidované na Majetkovém účtu nepochází či nejsou financovány z nelegálních zdrojů. Klient, který je povinnou osobou ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů nebo osobou obdobné povahy dle zahraničních právních řádů dále podpisem smlouvy stvrzuje, že splňuje veškeré legislativní a jiné nároky stanovené příslušným právním řádem v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, že uplatňuje KYC a AML politiky, a že Zaknihované cenné papíry evidované na majetkovém účtu nebo účtech klienta či jeho zákazníků otevřených bankou podle této smlouvy nepochází dle jeho informací z nelegálních zdrojů. Fyzická osoba OP, pas, řidičský průkaz Prohlášení (fyzická osoba) Právnická osoba VOR, Seznam oprávněných osob, plná moc aj. VOR + Prohlášení (právnická osoba)

Related to Identifikace a AML

  • Identifikace Klienta 4.1 Klient je povinen před poskytnutím bankovní služby a kdykoli na požádání prokázat Bance svou totožnost resp. totožnost osob jednajících za Klienta, zejména při všech operacích prováděných osobně. Banka může odmítnout poskytnutí služeb osobám, které nejsou schopné nebo ochotné prokázat svou totožnost v míře, kterou Banka považuje za uspokojivou. Klient, který je podnikatelem, je při uzavření smlouvy o účtu povinen Bance sdělit, zda je Drobným podnikatelem ve smyslu Zákona o platebním styku.

  • Identifikace zadavatele Název zadavatele: Ostravská univerzita Sídlo: Xxxxxxxxx 7, 701 03 Ostrava Právní forma: 601 - Vysoká škola Zastoupená: prof. MUDr. Xxxxx Xxxxx, CSc. – rektorem ve věcech veřejné zakázky: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx IČ: 61988987 DIČ: CZ 61988987 Profil zadavatele: xxxxxxx.xxx.xx URL adresa veřejné zakázky: xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xx00000000

  • Identifikace veřejné zakázky Název: Odborná periodika pro CEITEC MU - 2018 Druh veřejné zakázky: Služby Druh výběrového řízení: VZMR Adresa veřejné zakázky: xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xx00000000 Název: Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno IČ: 00216224 Zastoupen: Mgr. Xxxxx Xxxxxxx, LL. X., ředitelem Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. Název: Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno IČO: 00216224 DIČ: CZ00216224 Zastoupen: Mgr. Xxxxx Xxxxxxx, LL. X., ředitelem Kontaktní osoby: Xxx. Xxxx Xxxx, tel. č.: 000 00 0000, e-mail: xxxx@xxx.xxxx.xx Obchodní firma/název/jméno: ..... Sídlo: ..... IČO: ..... DIČ/VAT ID: ..... Zastoupen: ..... Zápis v obchodním rejstříku: ..... Bankovní spojení: ..... IBAN: ..... Korespondenční adresa: ..... Kontaktní osoby: ....., tel. č.: ....., e-mail: ..... ....., tel. č.: ....., e-mail: .....

  • Identifikační údaje B) Popis stavby včetně objektů

  • Přesná identifikace podniku Název nebo obchodní jméno Adresa (sídla) ................................................................................................................................................ IČO ................................................................................................................................................ Xxxxx a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů60 ................................................................................................................................................

  • Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární orgán: XXXx. Xxxxx Xxxxx, MBA, ředitel Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 71234621/0710 Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

  • Fakturace a platební podmínky 21. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

  • INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace o veřejné nabídce Dluhopisů („Podmínky nabídky“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů. Níže uvedené Podmínky nabídky doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů. Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, je Emitent oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v této části Konečných podmínek, a to oznámením mimo Konečné podmínky uveřejněným na webových stránkách na adrese xxxx://xxx.x- xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních podmínkách.

  • INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen "Doplňující informace"), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu. Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se". Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

  • Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací nepoužije se