Legalizace výnosů z trestné činnosti Vzorová ustanovení
Legalizace výnosů z trestné činnosti. Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Legalizace výnosů z trestné činnosti. (ve spojení s § 331 až 334)
(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve větší hodnotě, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť závažného zločinu, c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě, d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu, nebo c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. § 366 -
Legalizace výnosů z trestné činnosti. KPMG se řídí zákonem č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění a ostatními příslušnými zákony a předpisy (“Zákon proti praní špinavých peněz"). Za účelem špiněni závazků plynoucích ze Zákona proti praní špinavých peněz Vás můžeme požádat o ověření Vaší identity, identity Vašich společníků a konečného vlastníka (a případně také o ověření identity Vašich vedoucích pracovníků) nebo o další potřebné informace (včetně prokázání zdrojů financí a konečných příjemců našich Služeb) jak na začátku, tak kdykoli v průběhu našeho vztahu. Souhlasíte s tím, že uvedené informace nám na požádáni bez odkladu poskytnete. KPMG je oprávněna pořídit si v určitých případech na základě Zákona proti praní špinavých peněz, pro účely splnění povinností podle tohoto zákona, fotokopie dokladů, na jejichž základě je prováděna identifikace
Legalizace výnosů z trestné činnosti. Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu
Legalizace výnosů z trestné činnosti. 1) Smluvní střany přohlašují a svým podpisem stvřzují, že je advokátka výslovně před podpisem této smlouvy poučila o tom, že je jakožto osoba povinná dle ust. § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o někteřých opatřeních přoti legalizaci výnosů z třestné činnosti a financování teřořismu, povinna v souladu s ust. § 7 tohoto zákona před uzavřením této smlouvy identifikovat její účastníky. Identifikačními údaji se řozumí u fyzické osoby všechna jména a příjmení, řodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum nařození, dále místo nařození, pohlaví, třvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní fiřma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby, u přávnické osoby obchodní fiřma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahřaničí; u osob, kteřé jsou jejím statutářním ořgánem nebo jeho členem, údaje stejné, jako u fyzické osoby.
2) Složitel tímto v souladu se zněním zákona č. 253/2008 Sb., o někteřých opatřeních přoti legalizaci výnosů z třestné činnosti a financování teřořismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), přohlašuje, že jedná svým vlastním jménem, že peněžní přostředky představující dar dle Xxxxxxx o spolupřáci č. 22 012 0 00 – dařování finančních přostředků a výstavbě dopřavní infrastruktury nabyl v souladu s přávními předpisy, že platbou peněžních nesleduje zakřytí jejich nezákonného původu ani financování teřořismu, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona, že souhlasí s přovedením identifikace a pořízením kopie přůkazu totožnosti, řesp. dalších identifikačních údajů dle §5 AML zákona, že za tímto účelem výslovně zpřošťuje advokáta mlčenlivosti ve vztahu k jeho identifikaci a že souhlasí se zpřacováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuje oznámit střaně přodávající všechny případné změny jeho identifikačních údajů.
3) Advokátka uvádí, že dle ust. § 16 zákona č. 253/2008 Sb., je povinna uchovat identifikační údaje o účastnících této smlouvy získané z povinné identifikace po dobu 10 let.