AML zákon. “ - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
AML zákon znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.
AML zákon. “ = zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů. Ukládá Provozovateli zejména povinnost identifikace Účastníka hazardní hry při vzniku smluvního vztahu spočívající v poskytnutí AML zákonem určených osobních údajů, jež jsou součástí Registrace dle Herního plánu Provozovatele, a zjištění dalších zákonem vyžadovaných informací a prohlášení Účastníka hazardní hry (viz též § 5, § 7 a § 9 AML zákona);
Examples of AML zákon in a sentence
Va.), jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o ukončení DIP klienta bankou z důvodu porušení legislativy AML (zákon č.
Identifikovat na dálku Vás můžeme i jiným způsobem, který připouští zákon AML zákon a ostatní právní předpisy.
AML zákon, povinnými osobami a mají povinnost provést identifikaci klienta v souladu s tímto zákonem a pořízené identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.
Provozovatel si může vyžádat další potřebné údaje nebo dokumenty potřebné ke splnění povinností Provozovatele dle platných právních předpisů (zejména AML zákon) s tím, že pokud tyto Účastník neposkytne, není Provozovatel povinen umožnit dokončení Registrace.
Identifikovat na dálku Vás můžeme i jiným způsobem, který jinými způsoby, které připouští zákon AML zákon a ostatní právní předpisy.
More Definitions of AML zákon
AML zákon zákon č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v plat- nom znení; • API (Application Programming Interface) – rozhranie, cez ktoré pre- bieha zabezpečená strojová komunikácia a on-line výmena dát;
AML zákon je Zákon pro prevenci a potlačování praní špinavých peněz a financování terorismu 2007-2018, Kyperská republika;
AML zákon. “ „Akcie HMP“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; znamená veškeré akcie emitované Dlužníkem v majetku HMP, tj. (i) 1.556.125 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, které v souhrnu představují 59,142 % základního kapitálu a hlasovacích práv v Dlužníkovi, (ii) 600 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, které v souhrnu představují 22.8036 % základního kapitálu a hlasovacích práv v Dlužníkovi a (iii) 1.187.604 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400 Kč, které v souhrnu představují 18,0544% základního kapitálu a hlasovacích práv v Dlužníkovi;
AML zákon zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Internetová stránka mandatára - webové sídlo mandatára xxx.xxxxxxxx-xxx.xx.
AML zákon zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálním znění. Adresa podnikání – Vaše místo podnikání, sídlo nebo jiné místo, ze kterého řídíte svou podnikatelskou činnost. Je zapsané v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném informačním systému veřejné správy nebo v jiné obdobné evidenci.
AML zákon zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Internetová stránka komisionára - webové sídlo komisionára xxx.xxxxxxxx-xxx.xx.
AML zákon zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komisionár - spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 52 413 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisla- va I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6941/B.