POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6688 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se uskuteční dne 9. 6. 2015 ve 14:00 hodin
v sídle společnosti Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti- změně předmětu podnikání společnosti
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zprávy o vztazích za rok 2014, účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014, účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
7. Zpráva dozorčí rady ohledně smluv uzavřených mezi členy dozorčí rady a společností
8. Závěr
Registrace akcionářů bude zahájena v 13:45 hodin v místě konání valné hromady.
Je- li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.
K bodu č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady
Vyjádření představenstva společnosti:
Představenstvo společnosti k tomuto bodu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.
K bodu č. 3 pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov společnosti – změně předmětu podnikání
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti:
V ustanovení části I. stanov společnosti se dosavadní znění článku 4 nahrazuje tímto novým zněním:
článek 4
Předmět podnikání, předmět činnosti
Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- opravy silničních vozidel;
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- silniční motorová doprava
a) nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
b) nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
c) osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- výroba elektřiny.
Předmětem činnosti společnosti je:
- zemědělská rostlinná a živočišná výroba;
- výroba a uvádění uznaného osiva a sadby zelenin, květin, mladých rostlin, ovocných a okrasných dřevin, včetně novošlechtění a udržovacího šlechtění;
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. “
Odůvodnění usnesení:
Společnost rozšiřuje předmět podnikání o nové obory.
Návrh změny stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v době od odeslání pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě s předsedou představenstva společnosti na adrese Xxxx, Xxxxxxxx 000/00, PSČ 620 00. Návrh změny stanov společnosti je také uveřejněn na internetových stránkách společnosti xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx/ spolu s touto pozvánkou.
K bodu č. 4 pořadu jednání: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zprávy o vztazích za rok 2014, účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
Vyjádření představenstva společnosti:
Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zprávou o vztazích za rok 2014, účetní závěrkou společnosti za rok 2014 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
K bodu č. 5 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014, účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
Vyjádření představenstva společnosti:
Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se svou zprávou o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014, účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
K bodu č. 6 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
Návrhy usnesení:
„Řádná valná hromada společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.“
„Řádná valná hromada společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. schvaluje vypořádání auditorem ověřeného hospodářského výsledku za rok 2014 tak, že zisk ve výši 361 838,38 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.
Odůvodnění usnesení:
Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Navržené vypořádání hospodářského výsledku je adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.
Hlavní údaje auditované účetní závěrky společnosti za rok 2014 (v tis. Kč)
Aktiva celkem | 217 449 | Pasiva celkem | 217 449 |
Stálá aktiva | 138 621 | Vlastní kapitál | 101 316 |
Oběžná aktiva | 78 248 | Cizí zdroje | 116 070 |
Ostatní aktiva | 580 | Ostatní pasiva | 63 |
Výnosy celkem | 208 531 | Náklady celkem | 208 169 |
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2014
Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2014 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.
Účetní závěrka za rok 2014, zpráva o vztazích za rok 2014 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v době od odeslání pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě s předsedou představenstva společnosti na adrese Xxxx, Xxxxxxxx 000/00, PSČ 620 00. Účetní závěrka je také v době od odeslání pozvánky na valnou hromadu do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky uveřejněna na internetových stránkách společnosti xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx/.
K bodu č. 7 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady ohledně smluv uzavřených mezi členy dozorčí rady a společností
Vyjádření představenstva společnosti:
Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se svou zprávou o smlouvách uzavřených mezi členy dozorčí rady a společností zpracovanou podle ust. § 55 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích.
Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.
V Brně dne