Common use of Overførsel af penge til udlandet gennemføres af SWIFT, som er et internationalt samarbejde mellem finansielle virksomheder Clause in Contracts

Overførsel af penge til udlandet gennemføres af SWIFT, som er et internationalt samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er efter amerikansk lovgivning pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske myndigheder om internationale pengeoverførsler, hvis der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Der vil derfor kunne ske videregivelse af sådanne oplysninger til amerikanske myndigheder. Der videregives oplysninger til myndigheder, hvor ban- ken er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvaskloven. Der videregives endvidere oplysninger til myndigheder, hvis kunden ikke har opfyldt sin pligt, jf. punkt II, efter lovgivningen til at givebanken oplysninger, fx efter skattekontrolloven. Hvis kunden misligholder sine forpligtelser over for banken, kan indberetning herom ske til kreditoplys- ningsbureauer og/eller advarselsregistre i overens- stemmelse med de regler, der er gældende herfor.

Overførsel af penge til udlandet gennemføres af SWIFT, som er et internationalt samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er efter amerikansk lovgivning blevet pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske myndigheder om internationale pengeoverførslerpenge- overførsler, hvis der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Der vil derfor kunne ske videregivelse af sådanne oplysninger oplysnin- ger til amerikanske myndigheder. Der videregives oplysninger til myndigheder, hvor ban- ken banken er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvasklovenskattekontrolloven. Der videregives endvidere oplysninger til myndigheder, hvis kunden ikke har opfyldt sin pligt, jf. punkt II, efter lovgivningen til at givebanken meddele banken oplysninger, fx efter skattekontrollovenskattekontrolloven eller hvidvaskloven. Hvis kunden misligholder sine forpligtelser over for banken, kan indberetning herom ske til kreditoplys- ningsbureauer og/eller advarselsregistre i overens- stemmelse med de regler, der er gældende herfor.

Overførsel af penge til udlandet gennemføres af SWIFT, som er et internationalt samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er efter amerikansk lovgivning pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske ame- rikanske myndigheder om internationale pengeoverførslerpengeover- førsler, hvis der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Der vil derfor kunne ske videregivelse af sådanne oplysninger til amerikanske myndigheder. Der videregives oplysninger til myndigheder, hvor ban- ken er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvasklovenskattekontrolloven. Der videregives endvidere oplysninger til myndigheder, hvis kunden ikke har opfyldt sin pligt, jf. punkt II, efter lovgivningen til at givebanken meddele banken oplysninger, fx efter skattekontrollovenskattekontrolloven eller hvidvaskloven. Hvis kunden misligholder sine forpligtelser over for banken, kan indberetning herom ske til kreditoplys- ningsbureauer og/eller advarselsregistre i overens- stemmelse med de regler, der er gældende herfor.

Overførsel af penge til udlandet gennemføres af SWIFT, som er et internationalt samarbejde mellem finansielle virksomheder. SWIFT er efter amerikansk lovgivning pålagt at udlevere oplysninger til de amerikanske myndigheder om internationale pengeoverførsler, hvis der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Der vil derfor kunne ske videregivelse af sådanne oplysninger til amerikanske myndigheder. Der videregives oplysninger til offentlige myndigheder, hvor ban- ken banken er forpligtet hertil, fx efter skattekontrolloven eller i henhold til underretningspligten i hvidvasklovenskattekontrolloven. Der videregives endvidere oplysninger til offentlige myndigheder, hvis kunden ikke har opfyldt sin pligt, jf. punkt II, efter lovgivningen til at givebanken meddele banken oplysninger, fx efter skattekontrollovenskattekontrolloven med dertil hørende bekendtgørelser eller hvidvaskloven. Hvis kunden misligholder sine forpligtelser over for banken, kan indberetning herom ske til kreditoplys- ningsbureauer kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overens- stemmelse med de efter gældende regler, der er gældende herfor.