Common use of Gegenwärtige Mitglieder Clause in Contracts

Gegenwärtige Mitglieder. Dem Vorstand der Gesellschaft gehört gegenwärtig an: Xxxx Xxxx Xxxxxxx wurde vom Aufsichtsrat bis zum 31. Juli 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Daneben ist er seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der 3KV GmbH. Zudem ist Xxxx Xxxx Xxxxxxx seit dem Jahr 2009 Aufsichtsratsvorsitzender der RAT Asset & Trading. AG. Zudem war er bis 2001 geschäftsführender Gesellschafter der Alldis Computer GmbH und bis zum Jahr 2007 Vorstand der Rhinos Energy Drink & Food AG. Xxxx Xxxx Xxxxxxx übt zum Prospektdatum folgende weitere Organtätigkeiten aus: • Aufsichtsratsvorsitzender der RAT Asset & Trading AG seit 2009 Xxxx Xxxx Xxxxxxx übte darüber hinaus in den letzten fünf Jahren vor dem Prospektdatum weitere Organtätigkeiten aus: • Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HPI AG von Januar 2012 bis Juli 2014 Xxxx Xxxx Xxxxxxx war in den letzten fünf Jahren nicht als Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, als Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenzverwaltung oder Liquidation beteiligt. Gegen Xxxxx Xxxx Xxxxxxx ist in den vergangenen fünf Jahren kein Schuldspruch in Bezug auf betrügerische Straftaten ergangen. Gegen ihn gab es in den vergangenen fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (ein-schließlich designierter Berufsverbände). Xxxx Xxxxxxx wurde niemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft als untauglich angesehen. Er wurde während der letzten fünf Jahre von keinem Gericht für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen. Der Vorstand Xxxx Xxxxxxx hält 95 % der Aktien an der RAT Asset & Trading AG, die wiederum 68,2 % der Aktien an der Emittentin hält. Des Weiteren hat Xxxx Xxxx Xxxxxxx Bürgschaften in Höhe von insgesamt EUR 6.008.000,00 zur Besicherung von Darlehensforderungen gegenüber der Emittentin übernommen. Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, "Xxxx-Xxxxx-Straße 28, 80336 München", erreichbar. ⮚ Zusammensetzung, Beschlussfassung und Ausschüsse Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Xxxxxxxx der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche Amtszeit zu wählen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Xxxx eines neuen Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat hinaus, im Amt. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder währt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, soweit die Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit beschlossen hat. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Xxxx des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen, und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. In dringenden Fällen kann die Frist verkürzt werden. Außerhalb der Sitzungen ist auch schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters den Ausschlag. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung, über deren Höhe die Hauptversammlung beschließt. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrat berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben.

Gegenwärtige Mitglieder. Dem Die Namen und Haupttätigkeiten der Mitglieder des Aufsichtsrates der AVW Grund AG sind: Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxxx Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Vorstand der Gesellschaft gehört gegenwärtig an: AVW Immobilien AG Xxxx Xxxx Xxxxxxx wurde vom Aufsichtsrat bis zum 31Xxxxxxxx X. Kretzenbacher studierte Volkswirtschaftslehre an den Universität Kiel. Juli 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Daneben Seit 1977 ist er als selbständiger Steuerberater in verschiedenen Sozietäten tätig sowie seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter und Gründer 1979 auch als Wirt- schaftsprüfer. Seit dem 13. Dezember 2010 ist Herr Xxxxxxxxxxxxx Mitglied des Aufsichtsrats der 3KV GmbH. Zudem ist Xxxx Xxxx Xxxxxxx seit dem Jahr 2009 Aufsichtsratsvorsitzender der RAT Asset & Trading. AG. Zudem war er bis 2001 geschäftsführender Gesellschafter der Alldis Computer GmbH und bis zum Jahr 2007 Vorstand der Rhinos Energy Drink & Food AVW Grund AG. Xxxx Xxxx Xxxxxxx übt zum Prospektdatum folgende weitere Organtätigkeiten aus: • Aufsichtsratsvorsitzender Xxxxxxxxx ist Kaufmann. Er war früher in leitender Funktion für die EDEKA-Gruppe sowie die AVA AG in Bielefeld tätig. Seit dem 13. Dezember 2010 ist Xxxx Xxxxxxxxx Mitglied des Aufsichts- rats der RAT Asset & Trading AG seit 2009 AVW Grund AG. Xxxx Xxxxx Xxxx ist Vorstand der AVW Immobilien AG. Seit dem 13. Dezember 2010 ist Xxxx Xxxx Xxxxxxx übte darüber hinaus in den letzten fünf Jahren vor dem Prospektdatum weitere Organtätigkeiten aus: • Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HPI AG von Januar 2012 bis Juli 2014 Xxxx Xxxx Xxxxxxx war in den letzten fünf Jahren nicht als Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, als Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenzverwaltung oder Liquidation beteiligtAufsichtsrats der AVW Grund AG. Gegen Xxxxx Xxxx Xxxxxxx ist in den vergangenen fünf Jahren kein Schuldspruch in Bezug auf betrügerische Straftaten ergangen. Gegen ihn gab es in den vergangenen fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (ein-schließlich designierter Berufsverbände). Xxxx Xxxxxxx wurde niemals von einem Gericht für Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind über die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft als untauglich angesehen. Er wurde während der letzten fünf Jahre von keinem Gericht für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen. Der Vorstand Xxxx Xxxxxxx hält 95 % der Aktien an der RAT Asset & Trading AG, die wiederum 68,2 % der Aktien an der Emittentin hält. Des Weiteren hat Xxxx Xxxx Xxxxxxx Bürgschaften in Höhe von insgesamt EUR 6.008.000,00 zur Besicherung von Darlehensforderungen gegenüber der Emittentin übernommen. Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, "Xxxx-Xxxxx-Straße 28, 80336 München", erreichbarGesellschaft zu erreichen. ⮚ Zusammensetzung, Beschlussfassung und Ausschüsse Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in Sie sind jeweils bis zum Ablauf der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Xxxxxxxx der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche Amtszeit zu wählen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Xxxx eines neuen Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat hinaus, im Amt. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder währt bis zur Beendigung der Hauptversammlungbestellt, die über die Entlastung der Aufsichts- ratsmitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, soweit die Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit beschlossen hat. Das erste Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginntdas am 30. April 2011 endet, wird nicht mitgerechnetbeschließt. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr keine Kredite gewährt. Die Aufsichts- ratsmitglieder haben keinen Aktienbesitz an der Emittentin. Xxxx des Nachfolgers eines vor Ablauf Xxxxx Xxxx ist Vorstand der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen MitgliedsAVW Immobilien AG. Die Mitglieder des Aufsichtsrats AVW Immobilien AG ist die einzige Aktionärin der Emittentin und Garantin der Garantie. Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass die Emittentin von der AVW Immobilien AG oder ande- ren Tochtergesellschaften der AVW Immobilien AG Immobilien erwirbt und entsprechende Verträge abschließt. Hieraus können ihr Amt durch eine an sich potentielle Interessenkonflikte für Xxxxx Xxxx ergeben, da er als Vor- stand der AVW Immobilien AG die Interessen dieser Gesellschaft vertreten muss, auch wenn Teil dieser Interessen letztlich das Konzerninteresse ist, was die Interessen der AVW Grund AG mit um- fassen kann. Sollte es aber beispielsweise zu Auseinandersetzungen unter den Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgeschlossenen Verträgen zwischen der AVW Immobilien AG und der AVW Grund AG kommen, so läge ein Interes- senkonflikt vor, der auch zu anderen Punkten denkbar ist. Darüber hinaus gibt es keine potentiellen Interessenkonflikte zwischen den privaten Interessen der Aufsichtratsmitglieder oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen, und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. In dringenden Fällen kann die Frist verkürzt werden. Außerhalb der Sitzungen ist auch schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters den Ausschlag. Der Vorsitzende ist ermächtigt, ihrer sonstigen Verpflichtungen im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung, über deren Höhe die Hauptversammlung beschließt. Die Bezug auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von ihre Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrat berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausübenAVW Grund AG.

Gegenwärtige Mitglieder. Dem Vorstand Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehört gegenwärtig an: Xxxx Xxxx Dr. Xxxxx Xxxxxxx wurde vom Aufsichtsrat bis studierte Verwaltungswissenschaften an der Bundesbeamtenfachhochschule in Mannheim und schloss das Studium zum 31Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab (Bologna Stufe 1). Juli 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Daneben ist er seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der 3KV GmbH. Zudem ist Xxxx Xxxx Xxxxxxx seit dem Jahr 2009 Aufsichtsratsvorsitzender der RAT Asset & Trading. AG. Zudem An- schließend war er bis 2001 geschäftsführender Gesellschafter bei der Alldis Computer GmbH Bundesanstalt für Arbeit, beim Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab und bis zum Jahr bei der Stadt Pegnitz als Beamter beschäftigt. Er leitete zuletzt in seiner Beamtenzeit ein Stadtkranken- haus als Vorstandsvorsitzender. 1999 machte er sich selbständig und gründete zusammen mit Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx und Herrn Xxx- xxxx Xxxxxxx die Unternehmensgruppe SeniVita. 2007 Vorstand erhielt er von der Rhinos Energy Drink & Food AG. Xxxx Xxxx Xxxxxxx übt zum Prospektdatum folgende weitere Organtätigkeiten aus: • Aufsichtsratsvorsitzender der RAT Asset & Trading AG seit 2009 Xxxx Xxxx Xxxxxxx übte darüber hinaus Comenius Universität in Bratislava den letzten fünf Jahren vor dem Prospektdatum weitere Organtätigkeiten aus: • Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HPI AG von Januar 2012 bis Juli 2014 Xxxx Xxxx Xxxxxxx war in den letzten fünf Jahren nicht als Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, als Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenzverwaltung oder Liquidation beteiligt. Gegen Xxxxx Xxxx Xxxxxxx ist in den vergangenen fünf Jahren kein Schuldspruch in Bezug auf betrügerische Straftaten ergangen. Gegen ihn gab es in den vergangenen fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden akademischen Grad „doctor filozofie“ (ein-schließlich designierter BerufsverbändeAbkürzung PhDr.). Xxxx Xxxxxxx wurde niemals von einem Gericht (Bologna Stufe 2 – vergleichbar Master). 2010 promovierte er an der UMIT Private Universität für die Mitgliedschaft Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in einem Verwaltungs-Hall, Geschäftsführungs- Fakultät Pflegewissenschaften, zum Doktor der Philosophie (Bologna Stufe 3). Seit dem 28. Oktober 2009 ist Herr Dr. Wiesent Geschäftsführer bei der Emittentin. Seine Anstellung endet ohne Kündigung zum Ende des Monats in dem der Geschäftsführer das 70. Lebensjahr vollen- det oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft als untauglich angesehenseine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit durch Rentenbescheid festgestellt ist. Er wurde während Während der letzten fünf Jahre von keinem Gericht für die Tätigkeit im Management oder für die Führung Laufzeit ist der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehenVertrag nicht ordentlich kündbar. Der Vorstand Xxxx Xxxxxxx hält 95 % der Aktien an der RAT Asset & Trading AG, die wiederum 68,2 % der Aktien an der Emittentin hält. Des Weiteren hat Xxxx Xxxx Xxxxxxx Bürgschaften in Höhe von insgesamt EUR 6.008.000,00 zur Besicherung von Darlehensforderungen gegenüber der Emittentin übernommen. Der Vorstand Geschäftsführer ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, "Xxxx-Xxxxx-Straße 28, 80336 München", Gesellschaft erreichbar. ⮚ ZusammensetzungDer Geschäftsführer der Emittentin, Beschlussfassung Herr Dr. Wiesent, ist gleichzeitig Geschäftsführer und Ausschüsse Der Aufsichtsrat Gesell- schafter der Muttergesellschaft der Emittentin sowie Vorstandsvorsitzender der SeniVita Verwaltung AG. Zwischen der Emittentin und ihrer Alleingesellschafterin besteht aus drei Mitgliedernein Geschäftsbesorgungsvertrag, mit dem die Führung der Geschäfte übertragen wird. Im Anschluss Des Weiteren ist Herr Dr. Wiesent Gesellschafter mehrerer GbR’s, die Immobilien an die HauptversammlungEmittentin vermieten und die Emittentin beabsichtigt, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, diese Immobilien von den GbR’s zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeitkaufen. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der Aus all diesen Umständen können sich potentielle Interessen- konflikte zwischen den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Xxxxxxxx der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger privaten Interessen des Ausgeschiedenen für dessen restliche Amtszeit zu wählen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Xxxx eines neuen Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft Geschäftsführers im Aufsichtsrat hinaus, Bezug auf seine Verpflichtung gegenüber der Emittentin ergeben. Darüber hinausgehende potentielle Interessekonflikte zwischen den privaten Interessen von Herrn Dr. Wiesent oder seinen sonstigen Verpflichtungen im Amt. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Amtsdauer Bezug auf seine Verpflichtungen gegenüber der Aufsichtsratsmitglieder währt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, soweit die Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit beschlossen hat. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Xxxx des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen, und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. In dringenden Fällen kann die Frist verkürzt werden. Außerhalb der Sitzungen ist auch schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei Stimmengleichheit Emittentin gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters den Ausschlag. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung, über deren Höhe die Hauptversammlung beschließt. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrat berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausübenes nicht.

Gegenwärtige Mitglieder. Dem Die Namen und Haupttätigkeiten der Mitglieder des Aufsichtsrates der AVW Immobilien AG sind: Xxxx Xxxxxxxxx (Vorsitzender) Kaufmann Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Kaufmann; Vorstandsmitglied der Herm. X. Xxxxxxxxxxx AG & Co. KG Xxxxxxxx Xxxxxx Angestellte AVW Immobilien AG Dr. Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx Rechtsanwalt und Partner der BRANDI Rechtsanwälte Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Vorstand der Gesellschaft gehört gegenwärtig an: RUPAG Grundbesitz & Beteiligungen AG Xxxx Xxxxxxx Angestellter AVW Immobilien AG Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx ist Kaufmann. Er war früher in leitender Funktion für die EDEKA-Gruppe sowie die AVA AG in Bielefeld tätig. Xxxx Xxxxxxx wurde vom Aufsichtsrat bis zum 31Xxxxxxxxxxx ist Xxxxxxxx und Vorstandsmitglied der Herm. Juli 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestelltX. Xxxxxxxxxxx AG & Co. KG in Flensburg. Daneben Darüber hinaus ist er Mitglied im Beirat der Arp, Thordsen, Xxxxxxxxxx GmbH & Co. KG und bei der Xxxxx Xxxxxx Holding GmbH & Co. KG. Bei der Medien Holding Nord GmbH ist er Mit- glied im Gesellschafterausschuss. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx geb. Xxxxxx ist Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Frau Xx- sing ist Arbeitnehmervertreterin und seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter und Gründer dem Jahre 1998 bei der 3KV GmbH. Zudem AVW Immobilien AG im Bereich des Objektmanagements tätig. Herr Dr. Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx ist als Rechtsanwalt in der Sozietät BRANDI in Bielefeld tätig. Seit dem 3. November 2010 ist er Aufsichtsratsmitglied der AVW Immobilien AG. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx ist Kaufmann und seit dem Jahr 2009 Aufsichtsratsvorsitzender mehr als 20 Jahren als Unternehmer vor allem in den Be- reichen Immobilien und Erneuerbare Energien tätig. Er ist Vorstandsmitglied der RAT Asset RUPAG Grundbesitz & Trading. AG. Zudem war er bis 2001 geschäftsführender Gesellschafter der Alldis Computer GmbH und bis zum Jahr 2007 Vorstand der Rhinos Energy Drink & Food Beteiligungen AG. Xxxx Xxxx Xxxxxxx übt zum Prospektdatum folgende weitere Organtätigkeiten aus: • Aufsichtsratsvorsitzender ist Fachwirt der RAT Asset & Trading AG seit 2009 Xxxx Xxxx Xxxxxxx übte darüber hinaus in den letzten fünf Jahren vor dem Prospektdatum weitere Organtätigkeiten aus: • Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HPI AG von Januar 2012 bis Juli 2014 Xxxx Xxxx Xxxxxxx war in den letzten fünf Jahren nicht als Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, als Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenzverwaltung oder Liquidation beteiligtGrundstücks- und Wohnungswirtschaft. Gegen Xxxxx Xxxx Xxxxxxx ist in den vergangenen fünf Jahren kein Schuldspruch in Bezug auf betrügerische Straftaten ergangen. Gegen ihn gab es in den vergangenen fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten Arbeit- nehmervertreter und bei der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (ein-schließlich designierter Berufsverbände). Xxxx Xxxxxxx wurde niemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft als untauglich angesehen. Er wurde während der letzten fünf Jahre von keinem Gericht für die Tätigkeit AVW Immobilien AG im Management oder für Bereich des Objektmanagements angestellt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind über die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen. Der Vorstand Xxxx Xxxxxxx hält 95 % der Aktien an der RAT Asset & Trading AG, die wiederum 68,2 % der Aktien an der Emittentin hält. Des Weiteren hat Xxxx Xxxx Xxxxxxx Bürgschaften in Höhe von insgesamt EUR 6.008.000,00 zur Besicherung von Darlehensforderungen gegenüber der Emittentin übernommen. Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, "Xxxx-Xxxxx-Straße 28, 80336 München", erreichbar. ⮚ Zusammensetzung, Beschlussfassung und Ausschüsse Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, Gesellschaft zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeiterreichen. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Aufsichtsratsmitglieder sind jeweils bis zum Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Xxxxxxxx der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche Amtszeit zu wählen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Xxxx eines neuen Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat hinaus, im Amt. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder währt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 2012/2013 beschließt, soweit die Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit beschlossen hatbestellt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Xxxx Den Mitgliedern des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegenAufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr keine Kredite gewährt. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen, und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. In dringenden Fällen kann die Frist verkürzt werden. Außerhalb Aktienbesitz der Sitzungen ist auch schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters den Ausschlag. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Aufsichtsratsmitglieder wird im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmenAbschnitt „Hauptaktionäre" dargestellt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz Herr Dr. Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx ist Partner der BRANDI Rechtsanwälte Sozietät. Diese Sozietät erbringt von Zeit zu Zeit Beratungsleistungen für die AVW-Gruppe. Darüber hinaus gibt es keine potentiellen Interessenkonflikte zwischen den privaten Interessen der Aufsichtsratsmitglieder oder ihrer Auslagen eine Vergütung, über deren Höhe die Hauptversammlung beschließt. Die sonstigen Verpflichtungen im Bezug auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von ihre Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrat berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausübenAVW Immobilien AG.

Gegenwärtige Mitglieder. Dem Vorstand der Gesellschaft gehört gegenwärtig an: Xxxx Xx. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx wurde studierte von 1990 bis 1993 Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Im Anschluss promovierte er bis 1995 in der Volkswirtschaftslehre ebenfalls an der Universität Bayreuth. Von 1994 bis 2005 war Xxxx Xx. Xxxxxxxxx Xxxx u. a. als Wirtschaftsprüfungsassistent bei Xxxxxx Xxxxxxxx und Finanzdirektor bei der WIV Wein International GmbH tätig, bis er zunächst zum CFO der Oasis SiliconSystems Holding AG und letztlich zum CFO der Lux International AG ernannt wurde. Von 2006 bis 2010 war Xxxx Xx. Xxxxxxxxx Xxxx selbständig in der Unternehmensberatung und im Interim Management tätig. Von 2010 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der MPH Mittelständische Pharma Holding AG in Berlin. Hierbei war er für die Leitung der Bereiche Finanzen, Investor Relations und Public Relations zuständig. Dabei repräsentierte er die börsennotierte Gesellschaft auf Investorenkonferenzen und gegenüber Medien. Zusätzlich war Xxxx Xx. Xxxxxxxxx Xxxx von 2012 bis 2017 Alleinvorstand der HAEMATO AG in Berlin. Dabei leitete er das Unternehmen, das Nummer 5 im deutschen und europäischen Pharma-Parallelimportmarkt war. Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG übernahm die Mehrheit des Unternehmens im Mai 2012. Die vom Aufsichtsrat bis zum 31Vorgänger übernommene Verlustsituation in Q1 2012 von € -2,4 Mio. Juli 2020 zum Vorstand musste überwunden werden. Wachstum und Kosteneinsparungen wurden realisiert. Im ersten Halbjahr 2016 wurden ein Umsatz von € 142 Mio. und ein EBIT3 von € 5,9 Mio. erreicht (dies entsprach einem 40 %-igen Wachstum bei Umsatz und Gewinn gegenüber der Gesellschaft bestelltVorjahresperiode). Daneben ist er seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der 3KV GmbH. Zudem Seit August 2017 ist Xxxx Xx. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx seit dem Jahr 2009 Aufsichtsratsvorsitzender Alleinvorstand der RAT Asset & TradingUniDevice AG sowie auch als Vorstandsmitglied deren Tochtergesellschaft PPA International AG tätig, die eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Emittentin ist. AG. Zudem war In seiner Funktion treibt er bis 2001 geschäftsführender Gesellschafter das weitere Wachstum der Alldis Computer GmbH und bis zum Jahr 2007 Vorstand der Rhinos Energy Drink & Food AG. Xxxx Xxxx Xxxxxxx übt zum Prospektdatum folgende weitere Organtätigkeiten aus: • Aufsichtsratsvorsitzender der RAT Asset & Trading AG seit 2009 Xxxx Xxxx Xxxxxxx übte darüber hinaus in den letzten fünf Jahren vor dem Prospektdatum weitere Organtätigkeiten aus: • Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HPI AG von Januar 2012 bis Juli 2014 Xxxx Xxxx Xxxxxxx war in den letzten fünf Jahren nicht als Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, als Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenzverwaltung oder Liquidation beteiligt. Gegen Xxxxx Xxxx Xxxxxxx ist in den vergangenen fünf Jahren kein Schuldspruch in Bezug auf betrügerische Straftaten ergangen. Gegen ihn gab es in den vergangenen fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (ein-schließlich designierter Berufsverbände). Xxxx Xxxxxxx wurde niemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft als untauglich angesehen. Er wurde während der letzten fünf Jahre von keinem Gericht für die Tätigkeit im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehenUnternehmensgruppe voran. Der Vorstand ist alleinvertretungsberechtigt. Xx. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx hält 95 % ist zudem Geschäftsführer der Aktien an der RAT Asset & Trading AGUniService GmbH. Er übt keine weiteren Tätigkeiten aus, die wiederum 68,2 % der Aktien an der Emittentin hältfür die UniDevice AG von Bedeutung sind. Des Weiteren hat Xxxx Xxxx Xxxxxxx Bürgschaften in Höhe von insgesamt EUR 6.008.000,00 zur Besicherung von Darlehensforderungen gegenüber der Emittentin übernommenAuf den Abschnitt „e.) potentielle Interessenkonflikte“ wird Bezug genommen. Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der GesellschaftUniDevice AG (Mittelstraße 7 in 00000 Xxxxxxxxxx, "Xxxx-Xxxxx-Straße 28, 80336 München", Xxxxxxxxxxx) erreichbar. ⮚ Zusammensetzung, Beschlussfassung und Ausschüsse Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Beendigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Xxxxxxxx der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche Amtszeit zu wählen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Xxxx eines neuen Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat hinaus, im Amt. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder währt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, soweit die Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit beschlossen hat. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Xxxx des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen, und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. In dringenden Fällen kann die Frist verkürzt werden. Außerhalb der Sitzungen ist auch schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters den Ausschlag. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung, über deren Höhe die Hauptversammlung beschließt. Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrat berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben.