Common use of Presentación y aprobación de formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica Clause in Contracts

Presentación y aprobación de formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica. El Proponente deberá diligenciar completamente el formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica, y acompañarlo de los anexos allí descritos junto con la información adicional que Alianza Fiduciaria S.A. determine como relevante y necesaria para controlar el riesgo de LA/FT, de conformidad con las reglas definidas en el numeral 6.1.12. Y los requisitos dispuestos en los presentes TCC. En caso de presentarse alguna observación por parte del PA-FFIE a los documentos de vinculación, el Proponente a quien se le haya asignado un proyecto, deberá responder en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de aplicar las consecuencias establecidas en el numeral 9.2 de los TCC. Así mismo, se aplicarán dichas consecuencias, cuando el proponente con quien se haya suscrito el contrato, dentro del término de su legalización, incurra en alguna de las siguientes causales: a) No presente en el término establecido en los presentes TCC o requerido por el PA- FFIE, los anexos y soportes necesarios para la vinculación, de conformidad a lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. b) Presente anexos y soportes ilegibles de los cuales no se pueda obtener la información necesaria para la verificación. c) Presente anexos y/o soportes vencidos de los cuales no se pueda obtener información actualizada sobre el cliente. d) Presente formularios mal diligenciados, con tachones o enmendaduras. e) Presente formularios con espacios en blanco sin anular. f) Presente formularios sin diligenciar campos obligatorios de información básica o financiera g) Presente formularios sin firma y/o huella h) Presente formularios cuya firma y/o huella no coincida con los documentos de identificación presentados. i) Presente su composición accionaria incompleta, en los términos indicados en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.

Presentación y aprobación de formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica. El Proponente deberá diligenciar completamente el formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica, y acompañarlo de los anexos allí descritos junto con la información adicional que Alianza Fiduciaria S.A. determine como relevante y necesaria para controlar el riesgo de LA/FT, de conformidad con las reglas definidas en el numeral 6.1.12. Y 9.3 para la Fase I y los requisitos dispuestos en los presentes TCC. En caso de presentarse alguna observación por parte del PA-PA FFIE a los documentos de vinculación, el Proponente a quien se le haya asignado un proyectoaceptado la Propuesta, deberá responder en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de aplicar las consecuencias establecidas en el numeral 9.2 9.6 de los TCC. Así mismo, se aplicarán dichas consecuencias, cuando el proponente con a quien se le haya suscrito el contratoaceptado la Propuesta, dentro del término de su legalización, incurra en alguna de las siguientes causales: a) No presente presentar en el término establecido en los presentes TCC o requerido por el PA- PA FFIE, los anexos Anexos y soportes necesarios para la vinculación, de conformidad a lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. b) Presente Presentar anexos y soportes ilegibles de los cuales no se pueda obtener la información necesaria para la verificación. c) Presente Presentar anexos y/o soportes vencidos de los cuales no se pueda obtener información actualizada sobre el cliente. d) Presente Presentar formularios mal diligenciados, con tachones o enmendaduras. e) Presente Presentar formularios con espacios en blanco sin anular. f) Presente Presentar formularios sin diligenciar campos obligatorios de información básica o financiera g) Presente Presentar formularios sin firma y/o huella h) Presente Presentar formularios cuya firma y/o huella no coincida con los documentos de identificación presentados. i) Presente Presentar su composición accionaria incompleta, en los términos indicados en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.

Presentación y aprobación de formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica. El Proponente deberá diligenciar completamente el formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica, y acompañarlo de los anexos allí descritos junto con la información adicional que Alianza Fiduciaria S.A. determine como relevante y necesaria para controlar el riesgo de LA/FT, de conformidad con las reglas definidas en el numeral 6.1.12. Y 6.1.12 y los requisitos dispuestos en los presentes TCC. En caso de presentarse alguna observación por parte del PA-FFIE a los documentos de vinculación, el Proponente a quien se le haya asignado un proyecto, deberá responder en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de aplicar las consecuencias establecidas en el numeral 9.2 de los TCC. Así mismo, se aplicarán dichas consecuencias, cuando el proponente con quien se haya suscrito el contrato, dentro del término de su legalización, incurra en alguna de las siguientes causales: a) No presente en el término establecido en los presentes TCC o requerido por el PA- FFIE, los anexos y soportes necesarios para la vinculación, de conformidad a lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. b) Presente anexos y soportes ilegibles de los cuales no se pueda obtener la información necesaria para la verificación. c) Presente anexos y/o soportes vencidos de los cuales no se pueda obtener información actualizada sobre el cliente. d) Presente formularios mal diligenciados, con tachones o enmendaduras. e) Presente formularios con espacios en blanco sin anular. f) Presente formularios sin diligenciar campos obligatorios de información básica o financiera. g) Presente formularios sin firma y/o huella. h) Presente formularios cuya firma y/o huella no coincida con los documentos de identificación presentados. i) Presente su composición accionaria incompleta, en los términos indicados en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.

Presentación y aprobación de formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica. El Proponente deberá diligenciar completamente el formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica, y acompañarlo de los anexos allí descritos junto con la información adicional que Alianza Fiduciaria S.A. determine como relevante y necesaria para controlar el riesgo de LA/FT, de conformidad con las reglas definidas en el numeral 6.1.12. Y 9.3 para la Fase I y los requisitos dispuestos en los presentes TCC. Los formatos a los cuales hace referencia el presente numeral, deben presentarse en sobre separado y sellado junto con los documentos soportes de los mismos. En caso de presentarse alguna observación por parte del PA-PA FFIE a los documentos de vinculación, el Proponente a quien se le haya asignado un proyectoaceptado la Propuesta, deberá responder en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de aplicar las consecuencias establecidas en el numeral 9.2 9.6 de los TCC. Así mismo, se aplicarán dichas consecuencias, cuando el proponente con a quien se le haya suscrito el contratoaceptado la Propuesta, dentro del término de su legalización, incurra en alguna de las siguientes causales: a) No presente presentar en el término establecido en los presentes TCC o requerido por el PA- PA FFIE, los anexos Anexos y soportes necesarios para la vinculación, de conformidad a lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. b) Presente Presentar anexos y soportes ilegibles de los cuales no se pueda obtener la información necesaria para la verificación. c) Presente Presentar anexos y/o soportes vencidos de los cuales no se pueda obtener información actualizada sobre el cliente. d) Presente Presentar formularios mal diligenciados, con tachones o enmendaduras. e) Presente Presentar formularios con espacios en blanco sin anular. f) Presente Presentar formularios sin diligenciar campos obligatorios de información básica o financiera g) Presente Presentar formularios sin firma y/o huella h) Presente Presentar formularios cuya firma y/o huella no coincida con los documentos de identificación presentados. i) Presente Presentar su composición accionaria incompleta, en los términos indicados en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.

Presentación y aprobación de formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica. El Proponente deberá diligenciar completamente el formato único de vinculación de persona natural y/o jurídica, y acompañarlo de los anexos allí descritos junto con la información adicional que Alianza Fiduciaria S.A. determine como relevante y necesaria para controlar el riesgo de LA/FT, de conformidad con las reglas definidas en el numeral 6.1.12. Y 9.3 para la Fase I y los requisitos dispuestos en los presentes TCC. En caso de presentarse alguna observación por parte del PA-PA FFIE a los documentos de vinculación, el Proponente a quien se le haya asignado un proyectoaceptado la Propuesta, deberá responder en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so pena de aplicar las consecuencias establecidas en el numeral 9.2 9.6 de los TCC. Así mismo, se aplicarán dichas consecuencias, cuando el proponente con a quien se le haya suscrito el contratoaceptado la Propuesta, dentro del término de su legalización, incurra en alguna de las siguientes causales: a) No presente en el término establecido en los presentes TCC o requerido por el PA- PA FFIE, los anexos Anexos y soportes necesarios para la vinculación, de conformidad a lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. b) Presente anexos y soportes ilegibles de los cuales no se pueda obtener la información necesaria para la verificación. c) Presente anexos y/o soportes vencidos de los cuales no se pueda obtener información actualizada sobre el cliente. d) Presente formularios mal diligenciados, con tachones o enmendaduras. e) Presente formularios con espacios en blanco sin anular. f) Presente formularios sin diligenciar campos obligatorios de información básica o financiera g) Presente formularios sin firma y/o huella h) Presente formularios cuya firma y/o huella no coincida con los documentos de identificación presentados. i) Presente su composición accionaria incompleta, en los términos indicados en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.