Aktsionäride üldkoosolek. 3.2.1. Aktsionäride üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. 3.2.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosolek viiakse läbi Eesti Vabariigis. 3.2.3. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. 3.2.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus õigusaktides ettenähtud alustel xx xxxxxx kas oma initsiatiivil või xxx xxxx nõuavad aktsionärid, xxxxx aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või muu isik, kellele see õigus on antud õigusaktidega. 3.2.5. Üldkoosoleku pädevuses on järgmiste küsimuste otsustamine: 3.2.5.1. põhikirja muutmine; 3.2.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine; 3.2.5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx väljalaskmine; 3.2.5.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; 3.2.5.5. audiitori(te) valimine; 3.2.5.6. erikontrolli määramine; 3.2.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 3.2.5.8. kahjumi katmine reservkapitalist (reservfondist); 3.2.5.9. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine; 3.2.5.10. nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine; 3.2.5.11. muud õigusaktide ning põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimused. 3.2.6. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu xxxxx juhatuse või nõukogu nõudel. 3.2.7. Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord, nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti xxxxx xx muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt xxxx nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise xxxxx saadab juhatus kõigile aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle xxxxx aktsiatega esindatud häältest, kui õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet. 3.2.8. Kui Üldkoosolekul ei ole täidetud punktis 3.2.7 nimetatud kvooruminõue, kutsub Aktsiaseltsi juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme kalendripäeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Tingimusel, et aktsionäre on uuest üldkoosolekust nõuetekohaselt teavitatud, on uus üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud häältest. 3.2.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt on antud üle xxxxx üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 3.2.5.1, 3.2.5.2 ja 3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem häälteenamuse nõue. Xxxxx valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 3.2.10. Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokolli ärakirja. 3.2.11. Aktsionärid võivad otsuseid vastu xxxxx seaduses sätestatud korras ka üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste tegemise nõudeid järgimata tingimusel, et kõik aktsionärid sellise otsusega nõustuvad xx xxxxx allkirjastavad.
Appears in 2 contracts
Aktsionäride üldkoosolek. 3.2.14.1. Aktsionäride üldkoosolek Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
3.2.2aktsionäride Üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja või erakorralised. Üldkoosolek viiakse läbi Eesti VabariigisÜldkoosoleku kutsub kokku Xxxxxxx.
3.2.34.2. Korraline üldkoosolek Üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub aastas ja kutsutakse kokku juhatus hiljemalt nelja Xxxxxxxx poolt mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemistaruandeaasta lõppu.
3.2.44.3. Erakorralise Xxxxxxx xxxxxx Üldkoosoleku toimumise xxxxx aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 (viiekümne) aktsionäri, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
4.4. Juhatus kutsub kokku juhatus õigusaktides ettenähtud alustel xx xxxxxx kas oma initsiatiivil või xxx xxxx erakorralise Üldkoosoleku, kui:
1) Aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist, või
2) seda nõuavad aktsionärid, xxxxx aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või muu isikvõi
3) seda nõuab Nõukogu, kellele või
4) see õigus on antud õigusaktidegaAktsiaseltsi huvidest tulenevalt vajalik
4.5. Taotlus erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb esitada kirjalikult Juhatusele koos arutatavate küsimuste äranäitamisega.
3.2.54.6. Kui Xxxxxxx ei kutsu kokku erakorralist Üldkoosolekut 1 (ühe) kuu jooksul aktsionäride või Nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või Nõukogul õigus Üldkoosolek ise kokku kutsuda.
4.7. Erakorralist Üldkoosolekut ei kutsuta kokku, xxx xxxx vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise Üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.
4.8. Üldkoosoleku pädevuses on järgmiste küsimuste otsustaminetoimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (xxxx) nädalat.
4.9. Üldkoosoleku kokkukutsumise xxxxxx tuleb näidata:
3.2.5.1. põhikirja muutmine1) Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht;
3.2.5.22) Üldkoosoleku toimumise aeg xx xxxx;
3) xxxxx xxxxx kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline;
4) Üldkoosoleku päevakord;
5) muud seadusest tulenevad ja Üldkoosolekuga seoses tähtsust omavad asjaolud.
4.10. Korralise Üldkoosoleku kokkukutsumise xxxxxx tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega.
4.11. Üldkoosolek viiakse läbi Aktsiaseltsi asukohas või Xxxxxxxx poolt Üldkoosoleku xxxxxx märgitud kohas.
4.12. Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu.
4.13. Aktsionärid, xxxxx aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda.
4.14. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine või uue põhikirja kinnitamine;
2) aktsiakapitali suurendamine ja või vähendamine;
3.2.5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3) möödunud majandusaasta aruande kinnitamine;
4) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
3.2.5.4. nõukogu liikmete 5) Nõukogu, audiitorite ja likvideerijate valimine ja tagasikutsuminening tagandamine;
3.2.5.5. audiitori(te6) valimineNõukogu ja likvideerijate töötasude määramine;
3.2.5.6. 7) erikontrolli määramine;
3.2.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine 8) Aktsiaseltsi aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja kasumi jaotamineAktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes;
3.2.5.8. kahjumi katmine reservkapitalist (reservfondist)9) Aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine;
3.2.5.9. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine;
3.2.5.10. nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;
3.2.5.11. muud õigusaktide ning põhikirjaga üldkoosoleku 10) Muud seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimusedküsimuste otsustamine.
3.2.64.15. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse Üldkoosolek otsuseid vastu xxxxx juhatuse Juhatuse või nõukogu Nõukogu nõudel.
3.2.7. Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord, nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti xxxxx xx muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt xxxx nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise xxxxx saadab juhatus kõigile aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes4.16. Üldkoosolek on otsustusvõimelinepädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul koosolekul on esindatud üle xxxxx aktsiatega esindatud häältest, kui õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.
3.2.8. Kui Üldkoosolekul ei ole täidetud punktis 3.2.7 nimetatud kvooruminõue, kutsub Aktsiaseltsi juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme kalendripäeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Tingimusel, et aktsionäre on uuest üldkoosolekust nõuetekohaselt teavitatud, on uus üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud häältest.
3.2.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt on antud üle xxxxx üldkoosolekul Üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 3.2.5.1, 3.2.5.2 ja 3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem häälteenamuse nõueei ole sätestatud teisiti.
4.17. Xxxxx Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
3.2.104.18. Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokolli ärakirjaHäälte arvestamisel võetakse aluseks käesoleva põhikirja punktis 4.20 nimetatud aktsionäride nimekiri.
3.2.114.19. Aktsionärid võivad otsuseid Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva põhikirja punktis 4.16 nimetatud hääled, kutsub Xxxxxxx 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
4.20. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles tuleb näidata koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, koosolekul osalemise viis ning samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.21. Üldkoosoleku avab Juhatuse esimees või tema äraolekul juhatuse poolt nimetatud isik. Pärast Üldkoosoleku avamist valivad aktsionärid koosoleku juhataja.
4.22. Üldkoosolekud viiakse läbi reeglina üksnes aktsionäride või nende poolt volitatud esindajate osavõtul, s.o. kinniselt. Kõrvaliste isikute osalemise õigus Üldkoosolekul otsustatakse aktsionäride poolt koosoleku avamisel.
4.23. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud täitmiseks kõigile aktsionäridele, Nõukogule ja Juhatusele.
4.24. Üldkoosoleku xxxx xx vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli. Protokolli koostab selleks valitud isik (protokollija). Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija. Eriarvamusele kirjutab xxxx xxxxx seaduses sätestatud korras ka üldkoosoleku kokkukutsumise esitanud isik.
4.25. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekul esitatud kirjalikud ettepanekud ja otsuste tegemise nõudeid järgimata tingimusel, et kõik aktsionärid sellise otsusega nõustuvad xx xxxxx allkirjastavadavaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri.
Appears in 1 contract
Samples: Põhikiri
Aktsionäride üldkoosolek. 3.2.1. Aktsionäride üldkoosolek on Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan.
3.2.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosolek viiakse läbi Eesti Vabariigis.
3.2.3. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
3.2.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus õigusaktides ettenähtud alustel xx xxxxxx kas oma initsiatiivil või xxx xxxx nõuavad aktsionärid, xxxxx aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või muu isik, kellele see õigus on antud õigusaktidega.
3.2.5. Üldkoosoleku pädevuses on järgmiste küsimuste otsustamine:
3.2.5.1. põhikirja muutmine;
3.2.5.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
3.2.5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx väljalaskmine;
3.2.5.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
3.2.5.5. audiitori(te) valimine;
3.2.5.6. erikontrolli määramine;
3.2.5.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
3.2.5.8. kahjumi katmine reservkapitalist (reservfondist);
3.2.5.9. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine;
3.2.5.10. nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Aktsiaseltsi esindaja määramine;
3.2.5.11. muud õigusaktide ning põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimused.
3.2.6. Teistes Aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu xxxxx juhatuse või nõukogu nõudel.
3.2.7. Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord, nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti xxxxx xx muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt xxxx nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise xxxxx saadab juhatus kõigile aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle xxxxx 2/3 aktsiatega esindatud häältest, kui põhikirja või õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.
3.2.8. Kui Üldkoosolekul ei ole täidetud punktis 3.2.7 nimetatud kvooruminõue, kutsub Aktsiaseltsi juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme kalendripäeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Tingimusel, et aktsionäre on uuest üldkoosolekust nõuetekohaselt teavitatud, on uus üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud häältest.
3.2.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt on antud üle xxxxx üldkoosolekul 50% kõikide aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 3.2.5.1, 3.2.5.2 ja 3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega põhikirja või õigusaktidega on ettenähtud suurem ette nähtud suurema häälteenamuse nõue. Xxxxx valimisel loetakse valituks kandidaatJärgnevate otsuste vastuvõtmiseks peavad vastava otsuse poolt xxxxx xxx 2/3 kõikide aktsiatega esindatud häältest:
3.2.9.1. põhikirja muutmine;
3.2.9.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
3.2.9.3. aktsiaseltsi lõpetamine, kes sai teistest enam hääliühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine;
3.2.9.4. aktsiaseltsi ettevõtte või äritegevuse võõrandamine või üleandmine.
3.2.10. Üldkoosolek protokollitakse. Seaduses sätestatud juhtudel peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt tõestatud. Aktsionäridel on õigus saada üldkoosoleku protokolli ärakirja.
3.2.11. Aktsionärid võivad otsuseid vastu xxxxx seaduses sätestatud korras ka üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste tegemise nõudeid järgimata tingimusel, et kõik aktsionärid sellise otsusega nõustuvad xx xxxxx allkirjastavad.
Appears in 1 contract
Samples: Põhikiri