PERUSTAMISSOPIMUS
PERUSTAMISSOPIMUS
Perustamme tällä perustamissopimuksella Pohjois-Savon Matkailu Oy-nimisen osakeyhtiön.
1. Perustajat
1) Kehitysyhtiö Savogrow Oy, y-tunnus: 2660204-2, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki;
2) Iisalmen kaupunki, y-tunnus: 9086071-6, PL 10, 74101 Iisalmi;
3) Joroisten kunta, y-tunnus: 0207112-8, Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxx;
4) Kaavin kunta, y-tunnus: 0170664-6, PL 13, 73601 Kaavi;
5) Kiuruveden kaupunki, y-tunnus: 0170843-0, PL 28, 74701 Kiuruvesi;
6) Kuopion kaupunki, y-tunnus: 0171450-7, PL 3022, 70090 Monetra;
7) Lapinlahden kunta, y-tunnus: 0172127-2, Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx;
8) Leppävirran kunta, y-tunnus: 0172231-2, PL 4, 79101 Leppävirta;
9) Rautavaaran kunta, y-tunnus: 0172646-0, PL 24, 73901 Rautavaara;
10) Siilinjärven kunta, y-tunnus: 0172718-0, PL 5, 71801 Siilinjärvi;
11) Sonkajärven kunta, y-tunnus: 9090160-2, Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx;
12) Tuusniemen kunta, y-tunnus: 0173128-6, PL 22, 71201 Tuusniemi;
13) Varkauden kaupunki, y-tunnus: 0173416-1, PL 208, 78201 Varkaus;
14) Vieremän kunta, y-tunnus: 0173835-7, Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx;
15) Hotel Golden Dome Iisalmi/ Kahdeksan Veljestä Oy, y-tunnus: 2758410-6, Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx;
16) Huippupaikat Oy, y-tunnus: 0629797-6, Ilkantie 8, 88610 Vuokatti;
17) Isompi Visio Oy, y-tunnus: 3171341-7, Spanskinkuja 9, 01510 Vantaa;
18) Koskisydän Oy, y-tunnus: 3247001-5, Lohitie 701, 72210 Tervo;
19) Kuopion Tila-Auto Oy, y-tunnus: 1844051-4 , Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
20) Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, y-tunnus: 2592787-3, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx;
21) Kylpylähotelli Rauhalahti/ Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy, y-tunnus: 2495467-7, c/o Somahallinto Oy, Xxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx;
22) Lapland Hotels Oy, y-tunnus: 2199747-9, Xxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx;
23) Oivallusvaara Oy, y-tunnus: 2778346-3, Pirttikoskentie 51, 07510 Askola;
24) Osuuskauppa PeeÄssä, y-tunnus: 0864235-8, PL 77, 70101 Kuopio;
25) Panorama Resort Oy, y-tunnus: 3210837-4, Xxxxxxxxxxxxx 00 X 0, 00000 Xxxxxx;
26) PNT Active Oy, y-tunnus: 2629213-6, Kultapallo 1, 73310 Tahkovuori;
27) Puijo Peak Oy, y-tunnus: 2999449-1, Puijontie 135, 70300 Kuopio;
28) Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr, y-tunnus: 0555161-0, Metsäkartano, 73900 Rautavaara;
29) Scandic Hotels Oy, y-tunnus: 1447914-7, Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (Scandic Hotel Kuopio / Scandic Atlas);
30) Siilinjärven Uimala Oy, y-tunnus: 0847807-6, Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx;
31) Suomi Camping Oy, y-tunnus: 2332771-9, Xxxxxxxxxxxxxxx 0–0 X, 00000 Xxxxxxxx;
32) TAHKOcom Oy, y-tunnus: 3021537-9, Xxxxxxxxxxxxxxx 0 X, 00000 Xxxxxxxxxx; ja
33) Wallen Hovi Oy, y-tunnus: 3116411-2, Asematie 9 LH 3, 74700 Kiuruvesi.
2. Yhtiön nimi
Yhtiön nimi on Pohjois-Savon Matkailu Oy, joka varmistuu, kun yhtiö on rekisteröity.
3. Osakkeiden merkintä
Allekirjoittamalla tämän perustamissopimuksen perustaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:
Merkitsijä | Osakkeiden määrä (kpl) | Osakkeiden numerot |
Kehitysyhtiö Savogrow Oy | 12 | 1–12 |
Iisalmen kaupunki | 12 | 13–24 |
Joroisten kunta | 2 | 25–26 |
Kaavin kunta | 1 | 27 |
Kiuruveden kaupunki | 4 | 28–31 |
Kuopion kaupunki | 75 | 32–106 |
Lapinlahden kunta | 5 | 107–111 |
Leppävirran kunta | 4 | 112–115 |
Rautavaaran kunta | 1 | 116 |
Siilinjärven kunta | 12 | 117–128 |
Sonkajärven kunta | 2 | 129–130 |
Tuusniemen kunta | 1 | 131 |
Varkauden kaupunki | 12 | 132–143 |
Vieremän kunta | 2 | 144–145 |
Hotel Golden Dome Iisalmi/ Kahdeksan Veljestä Oy | 1 | 146 |
Huippupaikat Oy | 8 | 147–154 |
Isompi Visio Oy | 1 | 155 |
Koskisydän Oy | 1 | 156 |
Kuopion Tila-Auto Oy | 1 | 157 |
Kuopio-Tahko Markkinointi Oy | 10 | 158–167 |
Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy, Kylpylähotelli Rauhalahti | 1 | 168 |
Lapland Hotels Oy | 1 | 169 |
Oivallusvaara Oy | 1 | 170 |
Osuuskauppa PeeÄssä | 10 | 171–180 |
Panorama Resort Oy | 1 | 181 |
PNT Active Oy | 8 | 182–189 |
Puijo Peak Oy | 1 | 190 |
Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr | 1 | 191 |
Scandic Hotels Oy (Scandic Kuopio / Scandic Atlas) | 2 | 192–193 |
Siilinjärven Uimala Oy | 1 | 194 |
Suomi Camping Oy | 1 | 195 |
TAHKOcom Oy | 8 | 196–203 |
Wallen Hovi Oy | 1 | 204 |
Todettiin, että yhtiössä on yhteensä kaksisataaneljä (204) osaketta.
4. Merkintähinta
Osakkeista ei makseta merkintähintaa. Näin ollen yhtiön osakepääoma on 0 euroa.
5. Hallituksen jäsenet
Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin [nimi], [nimi], [nimi], [nimi], [nimi], [nimi] ja [nimi]. Yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi valittiin [nimi].
6. Toimitusjohtaja
Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin [nimi]. TAI Yhtiölle ei valittu toimitusjohtajaa.
7. Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö [nimi], päävastuullisena tilintarkastajanaan [nimi].
8. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1–31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023.
9. Yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen Liitteenä 1.
10. Pankkitili
Päätettiin avata yhtiölle pankkitili [pankki]. Päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet yhtiölle avatulle tilille [nimi].
11. Sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon
Päätettiin tehdä kahdensadanneljäntuhannen (204.000,00) euron vastikkeeton sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten, että kunkin perustajan sijoituksen määrä on tuhat (1.000,00) euroa kutakin perustajan merkitsemää osaketta kohden. Kukin perustaja sitoutuu sijoituksen tekemiseen allekirjoituksellaan.
Sijoitus on maksettava viimeistään 10 pankkipäivän kuluttua siitä, kun yhtiön pankkitili on avattu.
12. Valtuutus kaupparekisteriä varten
Päätettiin valtuuttaa VT, KTM Xxxxx Xxxxxxxxxx ja OTM Xxxxx Xxxxxxxxxx Ernst & Young Oy:stä, molemmat yksin tai kumman tahansa heistä erikseen määräämä, tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen sekä toimittamaan yhtiön perustamisilmoituksen kaupparekisteriin ja allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset.
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
Allekirjoitus
Tästä yhtiön perustamissopimuksesta on laadittu kolmekymmentäyksi (31) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin perustajalle, yksi (1) perustettavalle yhtiölle ja yksi (1) Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköpostitse skannattuna tai sähköisin allekirjoituksin, jollaisena sitä on pidettävä pätevänä.
[Kuopiossa, 6.6.2023]
Kehitysyhtiö Savogrow Oy Iisalmen kaupunki
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Joroisten kunta Kaavin kunta
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Kiuruveden kaupunki Kuopion kaupunki
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Leppävirran kunta Lapinlahden kunta
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Rautavaaran kunta Siilinjärven kunta
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Sonkajärven kunta Tuusniemen kunta
__
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Varkauden kaupunki Vieremän kunta
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Hotel Golden Dome Iisalmi/
Kahdeksan Veljestä Oy Huippupaikat Oy
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Isompi Visio Oy Koskisydän Oy
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Kuopion Tila-Auto Oy Kuopio-Tahko Markkinointi Oy
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy,
Kylpylähotelli Rauhalahti Lapland Hotels Oy
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Oivallusvaara Oy Osuuskauppa PeeÄssä
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Panorama Resort Oy PNT Active Oy
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Puijo-Peak Oy Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr
_
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Scandic Hotels Oy Siilinjärven Uimala Oy Scandic Kuopio / Scandic Atlas
__
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Suomi Camping Oy TAHKOcom Oy
__
Edustajanaan: [nimi] Edustajanaan: [nimi]
Wallen Hovi Oy
Edustajanaan: [nimi]
Liite 1
YHTIÖJÄRJESTYS
Pohjois-Savon Matkailu Oy (y-tunnus: [xx])
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Pohjois-Savon Matkailu Oy.
2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Kuopio.
3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on alueellisen matkailutoiminnan edistäminen. Yhtiön tehtävänä on Pohjois-Savon kansainvälisen matkailun kasvattaminen koordinoimalla alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, alueen yhteistä matkailumarkkinointia ja toimialan kehittämistä sekä edustaa alueen matkailutoimijoita sovituissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
4 § Yhtiön toiminnan tarkoitus ja oman pääoman käyttäminen
Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajilleen vaan yhtiö pyrkii toimimaan ns. omakustannusperiaatteella.
Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto ja vapaan oman pääoman rahastoon kertyneet muut varat käytetään yhtiön harjoittaman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Voitonjaosta ja vapaan oman pääoman rahaston varojen käytöstä päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.
Mikäli yhtiö päättää alentaa osakepääomaansa jakamalla varojaan osakkeenomistajille, osakkeenomistajalle saadaan palauttaa yhtiön varoja enintään yksi euro kutakin osaketta kohden.
Mikäli yhtiö lunastaa omia osakkeistaan osakeyhtiölain 3 luvussa säädetyllä tavalla, osakkeen lunastushinta saa olla enintään yksi euro kutakin osaketta kohden.
Mikäli yhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan osakeyhtiölain 15 luvussa säädetyllä tavalla, osakkeen hankinta- tai lunastushinta saa olla enintään yksi euro kutakin osaketta kohden.
Mikäli yhtiö puretaan, osakkeenomistajille saadaan jakaa varoja enintään määrä, mikä vastaa yhtä euroa kutakin osakkeenomistajan omistamaa yhtiön osaketta kohden. Sama koskee tilannetta, jos yhtiön varoja osakeyhtiölain mukaisesti jaetaan ilman selvitysmenettelyä. Mahdollinen ylijäämä lahjoitetaan osakkeenomistajien päätöksellä Pohjois-Savon matkailualueen toimintaa tukeville järjestöille tai säätiöille.
5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuudesta (6) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Liite 1
7 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.
8 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja xxxxxxxx yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa.
Kokouskutsussa on tarvittaessa mainittava 11 §:ssä tarkoitetusta osallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä sekä osallistumisen teknisestä toteutuksesta ja siinä noudatettavasta menettelystä.
10 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä
1. tilinpäätös; ja
2. tilintarkastuskertomus; valittava
3. hallituksen jäsen(et) ja tarvittaessa varajäsen(et);
4. tilintarkastaja; päätettävä
5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 § Etäyhtiökokous
Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen niin päättäessä ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Etäyhtiökokouksessa kokoukseen osallistuvina pidetään vain niitä, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta tai voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana. Mahdollisesti ennakkoäänestyksen
Liite 1
kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.
12 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta ei vaadita, jos osakkeen hankkiminen perustuu uuden osakkeen merkintään.
Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.
13 § Lunastuslauseke
Yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Tilanteessa, jossa yhtiön hallitus on antanut osakeluovutukselle kohdassa 12 § tarkoitetun suostumuksen, lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole. Lunastushinta on 0,1 euroa kutakin osaketta kohden. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.