Yhtiökokous a) Yhtiökokouksella on yksinomainen päätösvalta seuraavista Yhtiötä ja/tai Yhtiön toimintaa koskevista asioista ja päättäminen niistä edellyttää aina, että päätöstä tehdään yhtiökokouksessa yksimielisesti, mikäli osakeyhtiö- laissa ei ole määrätty tästä poikkeavaa ehdotonta päätöksentekojärjes- tystä:
Yhtiökokous. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään 2/3¾ osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö): yhtiöjärjestyksen muuttaminen; suunnattu osakeanti; optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen; omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen; sulautuminen; jakautuminen; Yhtiön asettaminen selvitystilaan tai selvitystilan lopettaminen; sekä luopuminen Yhtiön sidosyksikköasemasta; sekä Yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi Yhtiön toimialaan kuulumattoman liiketoiminta-alueen tai yrityksen ostaminen tai muutoin Yhtiön liikevaihtoon nähden poikkeuksellisen suuret investoinnit tai poikkeuksellisen suuren liiketoiminnan osan tai sen henkilöstön siirtäminen kolmannelle.. Lisäksi seuraavissa asioissa Osakkaat neuvottelevat ja pyrkivät vähintään 2/3¾ osaan annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö):
Yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Tampereella. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat: - tilinpäätös - tilintarkastuskertomus - päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - päätettävä taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta - päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista - valittava hallituksen jäsenet - valittava tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö - päätettävä talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista - päätettävä pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksun rahastoimisesta, mikäli yhtiöllä on pitkäaikaisia lainoja - käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat Jos osakkeenomistaja haluaa esittää asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, siitä on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle ennen kokouskutsun laatimista.
Yhtiökokous. 6.1.1 Osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan Osakeyhtiölain mukaisesti, huomioiden mitä tässä Sopimuksessa, erityisesti koh- dassa 8.1 on todettu.
Yhtiökokous. Vastuunalaisen Yhtiömiehen tulee kutsua Xxxxxxxx varsinainen yhtiökokous koolle pidet- täväksi viimeistään kunkin tilikauden päättymistä seuraavan kesäkuun loppuun men- nessä. Kokouskutsu tulee toimittaa vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Yhtiökokous. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään ¾ osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö): yhtiöjärjestyksen muuttaminen; suunnattu osakeanti; optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen; omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen; sulautuminen; jakautuminen; Yhtiön asettaminen selvitystilaan tai selvitystilan lopettaminen; sekä luopuminen Yhtiön sidosyksikköasemasta. Lisäksi seuraavissa asioissa Osakkaat neuvottelevat ja pyrkivät vähintään ¾ osaan annetuista äänistä (määräenemmistö):
Yhtiökokous. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on merkittävän vahva asema Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä. Yhtiökokous päättää, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, seuraavista Yhtiön kannalta tärkeistä asioista:
Yhtiökokous. Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista (määräenemmistö):
Yhtiökokous. Osapuolet noudattavat päätöksenteossaan tätä Sopimusta ja Osakeyhtiölakia. Seuraavat päätökset yhtiökokouksessa edellyttävät Osakkaiden yksimielistä päätöstä TAI määräenemmistöä: Yhtiön toimialan muuttaminen; Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen; Yhtiön jakautuminen tai sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen yhtiöön; Uuden osakkaan ottaminen Yhtiöön riippumatta tavasta, jolla tälle luodaan osakkuusasema; Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen; Yhtiön asettaminen vapaaehtoisesti selvitystilaan, ellei siihen ole lakiin perustuvaa velvoitetta tai selvitystilan lopettaminen ja samalla yhtiön toiminnan jatkaminen, yrityssaneeraukseen hakeutuminen, konkurssihakemuksen jatkamisesta päättäminen ja yhtiön toiminnan lopettaminen; Muissa asioissa Yhtiökokouksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää. 3.3Toimitusjohtaja Yhtiö voi nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa Yhtiön operatiivisten asioiden hoitamisesta. Toimitusjohtajasopimus on tehtävä kirjallisesti. Yhtiön Xxxxxxxx nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. 4.Osingonjako Osapuolten tarkoituksena on käyttää Yhtiön varoja tasapainoisesti Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen ja osinkojen maksamiseen Yhtiön omistajille. Osingonjaosta päättää yhtiökokous. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei varoja saa jakaa, jos hallitus jaosta päättäessään tietää tai sen pitäisi tietää Yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Xxxxxxxxxxx velvollisuutena on selvittää Yhtiön maksukyky ennen kunkin varojen jakoa koskevan päätösehdotuksen laatimista.
Yhtiökokous. 5.2.1 Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet (1/2) anne- tuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai Sopimuksessa toisin sovita.