SOCIETE « EPIGONA »
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SOCIETE « EPIGONA »
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros Siège social :
XXX xx Xxxxx Vallone Lot n°5
20620 Biguglia
LISTE DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS
Nom, prénoms, adresse ou dénomination, siège
des souscripteurs
Nombre d'actions souscrites
Montant total des souscriptions
Montant des versement s effectués
Société SICO GROUPE 1.000 10.000 € 10.000 €
Nombre des actions
souscrites 1.000 10.000 € 10.000 €
Le présent état qui constate la souscription de 1.000 actions de la Société EPIGONA, ainsi que le versement de la somme de 10.000 Euros correspondant à la totalité du nominal desdites actions, est certifié exact, sincère et véritable par son Président, Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX.
Signé électroniquement le 25.10.2022
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX
Certificat de réalisation
Identifiant d’enveloppe: 00EAA7B5B83B4040BB3219D97DEFF98E État: Complétée Objet: Complétez avec DocuSign : SK-Statuts constitutifs -0001.pdf, DJP.pdf
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 19 Signatures: 5 Émetteur de l’enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 5 Paraphe: 16 KARAGOZYAN
Signature dirigée: Activé Horodatage de l’enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)
00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
, Alpes Maritimes 06000 xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx Adresse IP: 217.108.104.221
Suivi du dossier
État: Original
25/10/2022 08:24:10
Titulaire: KARAGOZYAN
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx
Emplacement: DocuSign
Événements de signataire
Signature
Horodatage
XXXXXXXX XXXXXXX
xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de compte (aucune)
Sélection d’une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l’adresse IP: 185.61.188.26
Envoyée: 25/10/2022 08:28:12
Consultée: 25/10/2022 08:29:20
Signée: 25/10/2022 08:29:45
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 25/10/2022 08:29:20
ID: 76c81a4a-1eb7-47bb-80c0-06fbe9e9871d
Événements de signataire en personne | Signature | Horodatage |
Événements de livraison à l’éditeur | État | Horodatage |
Événements de livraison à l’agent | État | Horodatage |
Événements de livraison intermédiaire | État | Horodatage |
Événements de livraison certifiée | État | Horodatage |
Événements de copie carbone | État | Horodatage |
Xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de compte (aucune)
Copié Envoyée: 25/10/2022 08:28:13
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign
Événements de témoins | Signature | Horodatage |
Événements notariaux | Signature | Horodatage |
Récapitulatif des événements de l’enveloppe | État | Horodatages |
Enveloppe envoyée | Haché/crypté | 25/10/2022 08:28:13 |
Livraison certifiée | Sécurité vérifiée | 25/10/2022 08:29:20 |
Signature complétée | Sécurité vérifiée | 25/10/2022 08:29:45 |
Récapitulatif des événements de
l’enveloppe
État
Horodatages
Complétée Sécurité vérifiée 25/10/2022 08:29:45
Événements de paiement État Horodatages
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques créée le: 18/06/2021 04:03:45 Parties convenues: XXXXXXXX XXXXXXX
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SOCIETE « EPIGONA »
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros Siège social :
XXX xx Xxxxx Vallone Lot n°5
20620 Biguglia S T A T U T S
STATUTS CONSTITUTIFS
LA SOUSSIGNÉE :
La société SICO GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 6.000 Euros,
Dont le siège social est sis XXX xx Xxxxx Vallone, lot n° 5 – 20620 Biguglia, Immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 489 366 518,
Représentée par son Président, la société U2PI, elle-même représentée par son président, Monsieur Xxxxxxxx
XXXXXXX, qui déclare avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes
A arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par Actions Simplifiée qu'elle a décidé de constituer.
TITRE I- FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL
ARTICLE 1– Forme
Il est formé par l'associée unique, soussignée, propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Dans le cas où la société comporte plusieurs associés, les attributions de l'associé unique sont dévolues à la collectivité des associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.
ARTICLE 2– Objet
La Société a pour objet en France et à l'étranger :
⮚ l’acquisition et la gestion de tous droits sociaux, prises de participation et d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;
⮚ la conduite de la politique du groupe et contrôle des filiales ;
⮚ la prestation de services, représentations, intermédiaires, publicité, gestion administrative ou comptable ;
⮚ l’assistance en matière commerciale, technique, administrative et financière ;
⮚ et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.
ARTICLE 3– Dénomination
La dénomination de la Société est : EPIGONA
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par Actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S» et de l'indication du montant du capital social.
ARTICLE 4– Siège social
Le siège social est fixé XXX xx Xxxxx Vallone, lot n° 5 – 20620 Biguglia.
Il pourra être transféré par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la plus proche décision collective des associés.
ARTICLE 5– Durée
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans (99) à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.
ARTICLE 6– Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2023.
TITRE II- APPORTS - CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 7– Apports
Apport en numéraire :
Au titre de la constitution de la société, l'associé unique apporte à la Société la somme de dix mille Euros (10.000 €).
Ledit apport correspond à 1.000 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.
La somme de dix mille euros (10.000 €) a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la Banque CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, agence Entreprises de la Haute Corse.
Total des apports formant le capital social : 10.000 Euros
ARTICLE 8- Capital social
Le capital social est fixé à la somme de dix mille euros (10.000 €)
Il est divisé en 1.000 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie.
ARTICLE 9– Modifications du capital social
1° Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par une décision collective des associés ou le cas échéant, par une décision unilatérale de l'associé unique statuant sur le rapport du Président.
Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
2° La collectivité des associés ou l’associé(e) unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés (s'ils sont plusieurs) ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
ARTICLE 10– Comptes courants
La Société peut recevoir de ses associés et/ou de son Président, des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé et/ou le Président intéressé(s).
TITRE III - ACTIONS
ARTICLE 11– Forme des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives.
Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
ARTICLE 12– Libération des actions
1- Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.
2- A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.
TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS
ARTICLE 13– Définitions - Transmission des Actions
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :
a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
b) Action ou Valeur mobilière : signifie indifféremment toutes valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.
La transmission des Actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement.
Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
ARTICLE 14– Agrément des cessions
1. Tant que la Société demeure unipersonnelle, toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement.
En cas de pluralité d’associés, les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'Actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur/ cessionnaire ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux), et les conditions et modalités de l’opération. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
Le refus d’agrément n’a pas à être motivé.
4. En cas d'agrément, l'associé Xxxxxx peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa
demande d'agrément, sous réserve d’avoir respecté le droit de préférence ci-après.
Le transfert des Actions doit être réalisé au plus tard dans les TRENTE (30) jours de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
5. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d’UN (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.
Si le rachat des Actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.
En cas d'acquisition des Actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de SIX (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des Actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties.
A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Toutes les cessions d'Actions effectuées en violation des dispositions des présents statuts sont nulles.
ARTICLE 15– Droit de préemption
1. En cas de pluralité d’associés, toute cession des actions de la Société, même entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après exposées.
2. L'associé Xxxxxx notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :
- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.
La date de réception de la notification de l'associé Xxxxxx fait courir un délai de TROIS (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d’agrément prévue à l’article 14.
La notification du droit de préemption peut être effectuée dans le même courrier que la demande d’agrément prévue à l’article 14.
3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les Actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les trois (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
4. A l'expiration du délai de trois (3) mois prévu au 3 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.
Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé Cédant est libre de réaliser la cession au profit
du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14 ci-avant.
5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de TRENTE (30) jours moyennant le paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.
ARTICLE 16– Indivisibilité des Actions - Usufruit
1 - Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les copropriétaires d'Actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Cependant, les titulaires d'Actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales.
En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai de DIX (10) jours suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.
ARTICLE 17– Location d'Actions
Les Actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L. 239-2 du Code de commerce.
Le Locataire des Actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus. Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des Actions.
Pour que la location soit opposable à la Société, le Contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique.
La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.
La délivrance des Actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.
Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société.
Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux Actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des Actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.
A compter de la délivrance des Actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.
Conformément aux dispositions de l'article R 225-68 dernier alinéa du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux Actions nominatives louées depuis un mois au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.
Les Actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les Actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.
Les Actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.
TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 18– Président de la Société
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société.
Désignation
Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération.
Le premier Président est désigné par les présents statuts.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
Cessation des fonctions
Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée deux mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'associé unique, ou la collectivité des associés, peut révoquer le Président sur juste motif.
Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif ne soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.
A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
ARTICLE 19– Directeur Général Xxxxxxxxxxx
Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.
Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.
Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.
Durée des fonctions
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.
Le Directeur Général peut être révoqué sur juste motif par décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés.
Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif ne soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Directeur Général.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :
• dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
• interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.
Rémunération
La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son Contrat de travail.
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 20 des statuts.
Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.
Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.
TITRE VI – CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES
ARTICLE 20– Conventions réglementées
1. En l’absence de Commissaire aux comptes
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du Président.
Le Président présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.
2. Si un ou plusieurs Commissaires aux comptes ont été désignés
Le Président ou l'intéressé doit en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice.
3. Par exception, il n’est pas fait application des procédures visées aux 1 et 2 lorsque la Société ne comprend qu’un associé. Dans ce cas précis, l’associé unique fait uniquement mention des conventions réglementées telles que définies à l’alinéa 1 au registre des décisions.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
ARTICLE 21–Commissaires aux comptes
L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment
en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes demeure facultative, c'est à l'associé unique ou à la
collectivité des associés, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, s’il ou elle le juge opportun.
En outre, la nomination d’un Commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs
associés représentant au moins le dixième du capital.
Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les assemblées générales dans les mêmes conditions que les associés.
ARTICLE 22– Représentation sociale
Les délégués du Comité social et économique exercent les droits prévus par l'article L 2312-5 et suivants du Code du travail auprès du Président, conformément à l'article L 2312-76 du Code du travail.
Le Comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité social et économique doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 10 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 5 jours de leur réception.
TITRE VII - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
ARTICLE 23– Décisions de l'associé unique
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les pouvoirs dévolus par la loi aux associés réunis collectivement sont exercés par l'associé unique.
En ce cas, les dispositions qui suivent sont appliquées mutatis mutandis, étant précisé que l'associé unique peut se saisir lui-même et prendre toute décision relevant de sa compétence.
Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.
ARTICLE 24– Décisions collectives des associés Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre notamment les décisions suivantes :
• transformation de la Société ;
• modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
• fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
• dissolution ;
• nomination des Commissaires aux comptes ;
• nomination, rémunération, révocation du Président ;
• révocation du Président et du Directeur général ;
• approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
• approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
• modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
• nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
• agrément des cessions d'Actions ;
• exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.
Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Règles de majorité
Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts ou de dispositions extrastatutaires, les décisions collectives des associés sont adoptées de la façon suivante :
− les décisions ordinaires doivent être adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote,
− les décisions extraordinaires doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux Actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux Actions propres qu'elle pourrait détenir.
Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés disposant du droit de vote :
• celles prévues par les dispositions légales ;
• les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.
Modalités des décisions collectives
Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.
Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un acte sous seing privé signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'Actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses Actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.
Toutefois, la Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir pendant ce délai de trois jours, pour autant que lesdits transferts lui soient notifiés au plus tard la veille de l'assemblée, à 15 heures, heure de Paris.
Assemblées
Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
Toutefois, tout associé disposant de plus de 15% du capital peut demander la convocation d'une assemblée.
Selon l'article L 2323-67 du Code du travail, le Comité Social et Economique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 8 jours au moins avant la date de la réunion.
Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers.
Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.
En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.
Le Président de Xxxxxx établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.
Procès-verbaux des décisions collectives
Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées.
Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Xxxxxx, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés.
Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
Information préalable des associés
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 3 jours au moins avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve d’un délai de prévenance de 4 jours ouvrés et de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.
ARTICLE 25– Droit de communication des associés
Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
TITRE VIII– COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 26– Comptes annuels
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il établit également, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
L'associé unique ou les associés, si la société en compte plusieurs, approuve les comptes annuels, après
rapport du Commissaire aux comptes, si la société en est dotée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
ARTICLE 27– Affectation et répartition des résultats
Toute action en l'absence de catégorie d'Actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique ou la collectivité des associés décide sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation et l'emploi.
La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La décision de la collectivité des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.
TITRE IX – LIQUIDATION - DISSOLUTION – CONTESTATIONS
ARTICLE 28– Dissolution - Liquidation de la Société
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision
de l’associé unique ou décision collective des associés.
La décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable.
Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.
L'associé unique ou la collectivité des associés peut autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des Actions.
Le surplus, s'il en existe, est attribué l'associé unique ou est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'Actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par l'associé unique ou par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les Actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
ARTICLE 29– Contestations
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.
TITRE X – DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION
ARTICLE 30– Nomination du Président
Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée indéterminée est :
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX
Né le 12 septembre 1970 à Ajaccio (Corse du Sud) De nationalité française,
Demeurant Valle Longa, Piscia Rossa - 20167 AFA
Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.
Les conditions de rémunération feront l’objet d’une décision ultérieure.
ARTICLE 31– Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation
L’associée unique a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux des engagements qui en résulteront pour la Société.
Cet état est annexé aux présents statuts.
L'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.
ARTICLE 32– Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société
Le Président est expressément habilité à conclure dès ce jour pour le compte de la Société les actes et engagements entrant dans l'objet social et conforme à l'intérêt social à l'exclusion de ceux relevant de la compétence exclusive de l’associé unique.
Lesdits actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société après vérification par l’associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ainsi conféré, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.
ARTICLE 33– Formalités de publicité – Immatriculation
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.
Signé par voie électronique (Docusign)
Pour la société SICO GROUPE Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX
Société U2PI « Bon pour acceptation des fonctions de Président »
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX
Xxx pour acceptation des fonctions
de Président
ANNEXE 1
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
- Néant
Fait par voie électronique (Docusign)
Pour la société SICO GROUPE Société U2PI
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX
Certificat de réalisation
Identifiant d’enveloppe: 00EAA7B5B83B4040BB3219D97DEFF98E État: Complétée Objet: Complétez avec DocuSign : SK-Statuts constitutifs -0001.pdf, DJP.pdf
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 19 Signatures: 5 Émetteur de l’enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 5 Paraphe: 16 KARAGOZYAN
Signature dirigée: Activé Horodatage de l’enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)
00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
, Alpes Maritimes 06000 xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx Adresse IP: 217.108.104.221
Suivi du dossier
État: Original
25/10/2022 08:24:10
Titulaire: KARAGOZYAN
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx
Emplacement: DocuSign
Événements de signataire
Signature
Horodatage
XXXXXXXX XXXXXXX
xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de compte (aucune)
Sélection d’une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l’adresse IP: 185.61.188.26
Envoyée: 25/10/2022 08:28:12
Consultée: 25/10/2022 08:29:20
Signée: 25/10/2022 08:29:45
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 25/10/2022 08:29:20
ID: 76c81a4a-1eb7-47bb-80c0-06fbe9e9871d
Événements de signataire en personne | Signature | Horodatage |
Événements de livraison à l’éditeur | État | Horodatage |
Événements de livraison à l’agent | État | Horodatage |
Événements de livraison intermédiaire | État | Horodatage |
Événements de livraison certifiée | État | Horodatage |
Événements de copie carbone | État | Horodatage |
Xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de compte (aucune)
Copié Envoyée: 25/10/2022 08:28:13
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offert par DocuSign
Événements de témoins | Signature | Horodatage |
Événements notariaux | Signature | Horodatage |
Récapitulatif des événements de l’enveloppe | État | Horodatages |
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Livraison certifiée | Sécurité vérifiée | 25/10/2022 08:29:20 |
Signature complétée | Sécurité vérifiée | 25/10/2022 08:29:45 |
Récapitulatif des événements de
l’enveloppe
État
Horodatages
Complétée Sécurité vérifiée 25/10/2022 08:29:45
Événements de paiement État Horodatages
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques créée le: 18/06/2021 04:03:45 Parties convenues: XXXXXXXX XXXXXXX
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