BERITA ACARA
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk
21 JUNI 2024.
175.
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk
Nomor: 175.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu Juni dua -
ribu dua puluh empat (21-6-2024) pukul 10.46 WIB -------
(sepuluh lewat empat puluh enam menit Waktu Indonesia -- Barat).
-Saya, XXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah ----------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) ---
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh ----
sembilan Juli dua ribu delapan (29-7-2008) nomor 43, ---
yang dibuat di hadapan SRI HIDIANINGSIH XXX XXXXXXXXX, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Keputusannya ribu delapan
tertanggal dua puluh dua September dua ----
(22-9-2008)
nomor AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian -----
diubah dengan:
- Akta tertanggal dua puluh November dua ribu ----------
sembilan (20-11-2009) nomor 34, yang dibuat ----------
di hadapan XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, Sarjana ---
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan ------------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal delapan Desember dua ribu --------
sembilan (8-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-22191; -------
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu -----
sembilan (21-12-2009) nomor 20, yang dibuat di -------
hadapan SRI HIDIANINGSIH XXX XXXXXXXXX, Sarjana ------
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan -- angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam -- database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua ---
puluh Januari dua ribu sepuluh (20-1-2010) nomor -----
AHU-AH.01.10-01472;
- Akta tertanggal tujuh Juni dua ribu sebelas ----------
(7-6-2011) nomor 17, yang dibuat di hadapan FATHIAH -- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juni - dua ribu sebelas (17-6-2011) nomor -------------------
AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan ------
perubahan datanya telah diterima dan dicatat didalam - database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -------
sepuluh Juni dua ribu sebelas (10-6-2011) ------------
nomor AHU-AH.01.10-17806;
- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas ------
(12-7-2011) nomor 41, yang dibuat di hadapan ---------
XXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat didalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Agustus ---
dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor --------------------
AHU-AH.01.10-25593;
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua -----
belas (19-6-2012) nomor 51, yang dibuat di hadapan ---
XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima ----
Juli dua ribu dua belas (5-7-2012) nomor -------------
AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012; -----------------------
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga -- belas (27-3-2013) nomor 116, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga April dua ---
ribu tiga belas (3-4-2013) nomor ---------------------
AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan ------
perubahan angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal delapan April dua ribu tiga belas ---------
(8-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-12746; -----------------
- Akta tertanggal sembilan belas April dua ribu tiga ---
belas (19-4-2013) nomor 102, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan angaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal dua puluh enam April dua ribu tiga belas -- (26-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-15909; ----------------
- Akta tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu tiga -----
belas (22-7-2013) nomor 133, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam database Sistem Administrasi ---------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu empat -- belas (10-2-2014) nomor AHU-AH.01.10-03710; ----------
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu empat -- belas (27-6-2014) nomor 200, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ------
Selatan, dan pemberitahuan perubahan datanya ---------
telah diterima dan dicatat didalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Juli dua -- ribu empat belas (8-7-2014) nomor --------------------
AHU-18498.40.22.2014;
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima ----
belas (19-6-2015) nomor 214, yang dibuat di hadapan -- saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari ---------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan ------------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal satu Juli dua ribu lima belas ----
(1-7-2015) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ---------------
- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima ---
belas (24-7-2015) nomor 142, yang dibuat di hadapan --
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal tiga puluh Juli dua ribu lima belas -------
(30-7-2015) nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------------
- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas ------
(2-8-2016) nomor 8, yang dibuat di hadapan -----------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas ----------
(5-8-2016) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ---------------
- Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu tujuh -----
belas (20-1-2017) nomor 183, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---------
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas ---
(30-1-2017) nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------------
- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu ---------
delapan belas (25-6-2018) nomor 5, yang dibuat di ----
hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister --------------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat ---------
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum --------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -------
tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan -------
belas (13-8-2018) nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------
- Akta tertanggal delapan belas Juni dua ribu ----------
sembilan belas (18-6-2019) nomor 32 dan akta ---------
tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sembilan -----
belas (25-7-2019) nomor 170, yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -----
puluh enam Juli dua ribu sembilan belas (26-7-2019) -- nomor AHU-0042058.AH.01.02.TAHUN 2019, ---------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan ---
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan ------------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu -----
sembilan belas (26-7-2019) nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu --- dua puluh (28-8-2020) nomor 79, yang dibuat di -------
hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister -------------
Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, ----
Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan datanya -- telah diterima dan dicatat didalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal lima belas --------
September dua ribu dua puluh (15-9-2020) -------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh lima Oktober dua ribu dua -- puluh satu nomor 180, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --------
tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu dua ----
puluh satu (28-10-2021)
nomor AHU-0060250.AH.01.02.TAHUN 2021, dan -----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ----
ribu dua puluh satu (28-10-2021) ---------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu -----
dua puluh satu (25-11-2021) nomor 134, yang ----------
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -----
Desember dua ribu dua puluh satu (2-12-2021) ---------
nomor AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021. ---------------
- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu dua puluh dua -- (3-1-2022) nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran --------
dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -------
Januari dua ribu dua puluh dua (14-1-2022) -----------
nomor AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua - puluh dua (21-12-2022) Nomor 23, yang dibuat di ------
hadapan XXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta Timur, dan pemberitahuan perubahan anggaran -- dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh dua -----
Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) Nomor ---
AHU-AH.01.00-0000000.
- Akta tertanggal delapan September dua ribu dua puluh - tiga (8-9-2023) nomor 11, yang dibuat di hadapan XXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -----------
dan pemberitahuan perubahan datanya telah ------------
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -------
Suratnya tertanggal lima belas September dua ribu dua puluh tiga (15-9-2023) nomor AHU-AH.01.09-0163547. ---
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Gedung Graha BIP, Ruang Meeting Lantai 3A, -- Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx. ------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -------
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Xxxx XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ----
ratus lima puluh delapan (27-4-1958), swasta, ----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Iris ---
nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ---
Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Provinsi -- Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------------
x. Xxxx
XXX XXXXXXXXXXX XXXXX, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan - ratus tujuh puluh (27-5-1970), swasta, bertempat - tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok O-1 ----
nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 025, ----
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Provinsi ----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN :
a. Xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX, lahir di Jakarta, pada-- tanggal delapan belas Januari seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tiga (18-1-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Garden V ---
Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran ----
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3174051801730004, Warga Negara ----
Indonesia.
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Utama Perseroan. -----------------
x. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal delapan belas Oktober seribu --------
sembilan ratus enam puluh enam (18-10-1966), -----
swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx X xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx 000, Rukun Warga
007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, -----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -----
hadir dalam Rapat maupun yang hadir secara virtual -- seluruhnya berjumlah 00.000.000.000 (empat belas ----
miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) saham atau -- mewakili 94,82% (sembilan puluh empat koma delapan -- dua persen) dari 00.000.000.000 (lima belas miliar -- dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu ----
enam ratus lima puluh delapan) saham yang merupakan - saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan ----
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa - pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain -------
memuat nama pemegang saham dan jumlah saham yang-------
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu -----
PT SINARTAMA GUNITA.
-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara (“MC”) membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat --------
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -
tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang - Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ----
“POJK 15/2020”).
-Selanjutnya, MC menyampaikan bahwa Direksi Perseroan -- telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ---------------
1. melakukan pemberitahuan mata acara dan rencana akan - diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa -------
Keuangan (“OJK”) melalui Surat nomor ----------------
133/VI/DIR/V/2024 tertanggal enam Mei dua ribu dua -- puluh empat (6-5-2024).
2. melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada ---
para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web -----
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs - web KSEI :
a. Pengumuman Rapat yang dilakukan pada tanggal-----
lima belas Mei dua ribu dua puluh empat----------
(15-5-2024);
b. Pemanggilan Rapat yang dilakukan pada tanggal----
tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat----------
(30-5-2024).
-Selanjutnya, MC memperkenalkan para anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ---
dan profesi penunjang yang telah membantu --------------
terselenggarannya Rapat ini. ---------------------------
-Selanjutnya, MC menyerahkan kepada xxxxhadap tuan -----
XXXXXX XXXXXXXX selaku Komisaris Utama sebagai ---------
Pimpinan Rapat untuk memulai Rapat ini. ----------------
-Selanjutnya penghadap xxxx XXXXXX XXXXXXXX ------------
menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat -----
(32) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -------
Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, penghadap ----
xxxx XXXXXX XXXXXXXX selaku Komisaris Utama Perseroan -- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat ---
penunjukan Nomor 001/VI/SPDK/VI/2024 tertanggal tiga ---
Juni dua ribu dua puluh empat (3-6-2024) akan ----------
bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini. ---------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau -----
terwakili dalam Rapat tersebut dan apakah sudah --------
memenuhi ketentuan kuorum seperti yang disyaratkan -----
dalam Anggaran Dasar Perseroan. ------------------------
-Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan dari ---------
Pimpinan Rapat maka saya, Notaris, menyampaikan: -------
- Untuk pelaksanaan Rapat ini ketentuan korum ---------
kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat -
1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ---
ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020; Rapat dapat ----------
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu - per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara hadir atau diwakili. ----------------------
- Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per -----
tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh ---
empat (29-5-2024) yang dibuat oleh Biro -------------
Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (selanjutnya -- disebut ”BAE”), Perseroan telah menerbitkan saham ---
sebanyak 00.000.000.000 (lima belas miliar dua ------
ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu enam ---
ratus lima puluh delapan) saham. --------------------
- Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, - Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik ----
melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik -- dalam Rapat ini berjumlah 00.000.000.000 (empat -----
belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta ----
dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) ---
saham atau mewakili 94,82% (sembilan puluh empat ----
koma delapan dua persen) dari seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ------
tanggal hari ini.
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan - berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, bahwa kuorum Rapat telah - terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta --------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ---
-Selanjutnya, Rapat dibuka dengan resmi pada pukul -----
10.46 WIB (sepuluh lewat empat puluh enam menit Waktu -- Indonesia Barat).
----------- “Ketukan palu 3X (tiga kali)” -------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Untuk --------
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, -----
Tata Tertib Rapat telah disampaikan pada situs web -----
Perseroan, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme -----
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan -----
tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ----------
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dan juga ------
telah dibacakan pokok-pokoknya oleh MC. Lebih lanjut, -- Pimpinan Rapat juga wajib memberikan penjelasan kepada - pemegang saham mengenai Kondisi Umum Perseroan secara -- singkat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai ------
Kondisi Umum Perseroan antara lain sebagai berikut: ----
- Perseroan telah berdiri sejak tahun 1989 (seribu ----
sembilan ratus delapan puluh sembilan) dengan nama -- PT TATA SEKURITAS MAJU yang merupakan sebuah induk -- perusahan dibidang investasi untuk kebutuhan jasa ---
keuangan bagi korporasi dan pelanggan ritel. Pada ---
tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
lima) Perseroan resmi terdaftar menjadi anggota -----
Bursa Efek Jakarta. Berpegang pada visi Perseroan ---
untuk menjadi Perusahaan investasi papan atas dan ---
memberikan jasa pelayanan keuangan terpadu yang -----
terpercaya melalui entitas anak, para pendiri -------
Perseroan berhasil melewati krisis keuangan dengan -- baik.
- Pada tahun 2000 (dua ribu) Perseroan melakukan ------
transformasi dengan berganti nama menjadi -----------
PT XXXXXXXX XXXXXXXXX. Pergantian nama ini ----------
berimplikasi pada perluasan kegiatan usaha, yakni ---
sebagai Penjamin Emisi Efek. Pada tahun 2012 (dua ---
ribu dua belas) Perseroan berganti nama menjadi -----
PT XXXXXXXX XXXXXXXXX dengan fokus dan konsolidasi -- usaha menjadi Perusahaan Bidang Investasi dan Jasa --
Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi. ------
- Pada tanggal delapan Juli dua ribu tiga belas -------
(8-7-2013) Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa ----------
Efek Indonesia dengan kode saham VICO. Perseroan ----
dijalankan oleh sumber daya manusia profesional dan - berdedikasi tinggi.
- Perseroan memiliki Entitas Anak yaitu PT BANK -------
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Tbk, PT BANK VICTORIA --------
SYARIAH, PT XXXXXXXX XXXXXXXXX INDONESIA, -----------
PT XXXXXXXX XXXXXXXXX Tbk, PT XXXXXXXX XXXXXXXXX ----
INVESTASI, PT VICTORIA ALIFE INDONESIA, PT SUMBER ---
DAYA SAKTI.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan antara lain --- hal-hal sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat sesuai dengan pemanggilan Rapat -----
pada tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat - (30-5-2024) adalah sebagai berikut: -----------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan --------
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----------
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----
puluh tiga (31-12-2023).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk -- Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh tiga -------------
(31-12-2023).
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang terdaftar --- di OJK yang akan melakukan audit atas Laporan -----
Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua -- puluh empat).
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi - dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan ----
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -
- Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau -------
mengubah mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata ---
acara Rapat tersebut dapat diterima oleh para --------
pemegang saham dan kami nyatakan sah. ----------------
- Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan -- terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan ----
hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -------
dan/atau pendapat dalam Rapat ini, adalah sesuai -----
dengan Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan ------
di awal.
- P E M B A H A S A N :
1. MATA ACARA RAPAT PERTAMA : --------------------------
- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -------
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan ----------
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan --------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh tiga (31-12-2023).
-Sehubungan dengan agenda Rapat tersebut, Pimpinan --
Rapat, mempersilahkan penghadap xxxx XXXX XXXXX -----
XXXXXXX selaku Direktur Utama Perseroan untuk -------
menyampaikan laporannya.
-Selanjutnya penghadap xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX, -----
dalam jabatannya tersebut, memberikan penjelasan ----
sebagai berikut :
- Pada Laporan Tahunan ini, Direksi Perseroan ------
menyampaikan hasil kinerja Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi ----------
mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang - Maha Kuasa karena ditengah dinamika perkembangan - kondisi perekonomian dunia, serta kondisi --------
geopolitik yang menunjukkan risiko makin tinggi -- ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan - masih mampu menghasilkan kinerja yang sesuai -----
dengan yang diharapkan dan meraih hasil positif -- sesuai target dalam Rencana Bisnis Perseroan. ----
- ANALISIS EKONOMI.
Ditengah dinamika perkembangan kondisi -----------
perekonomian dunia, serta kondisi geopolitik yang menunjukkan risiko makin tinggi ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berupaya terus ---
memantau dan mengantisipasi dengan berbagai cara - yang bisa kita lakukan dan mewujudkan capaian ----
rencana bisnis Perseroan ditahun 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga) yang sudah diharapkan, dan -------
merencanakan bisnis kedepan ditahun 2024 (dua ----
ribu dua puluh empat). Mengingat dalam Laporan ---
Prospek Ekonomi Dunia Oktober tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga), oleh International Monetary Fund (IMF) Pertumbuhan global diperkirakan akan -- melambat dari 3,5% (tiga koma lima persen) pada -- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 3% ---
(tiga persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2,9% (dua koma sembilan persen) pada ---
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Inflansi -- umum terus melambat dari 9,2% (sembilan koma dua - persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) - menjadi 5,9% (lima koma sembilan persen) pada ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 4,8% ----
(empat koma delapan persen) pada tahun 2024 (dua - ribu dua puluh empat).
- KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023 (DUA RIBU DUA PULUH -- TIGA).
- Kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga) telah sesuai dengan target ---
yang dicanangkan oleh Management. Meski ------
menghadapi kondisi inflasi dan persaingan ----
bisnis yang ketat, Perseroan masih bisa ------
menghasilan laba positif. Perseroan ----------
membukukan Pendapatan Usaha sebesar ----------
Rp.1.034.000.000.000,- (satu triliun tiga ----
puluh empat miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Angka ini menurun ------
sebesar 34% (tiga puluh empat persen) jika ---
dibandingkan tahun 2022 yang membukukan ------
pendapatan usaha Rp.1.577.000.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar -- Rupiah). Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh - tiga), Segmen Bank membukukan Pendapatan -----
sebesar Rp.925.000.000.000,- (sembilan ratus - dua puluh lima miliar Rupiah), turun jika ----
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua) yaitu Rp.1.119.000.000.000,- (satu ------
triliun seratus sembilan belas miliar --------
Rupiah). Dengan kata lain pendapatan segmen -- Bank mengalami penurunan sebesar 17,34% ------
(tujuh belas koma tiga empat persen). Segmen - Bank memberikan kontribusi 89% (delapan puluh sembilan persen), pada pendapatan usaha ------
Perseroan.
- Pada segmen Asuransi Jiwa, Pendapatan --------
mengalami penurunan sebesar 92% (sembilan-----
puluh dua persen). Pada tahun 2022 (dua ribu - dua puluh dua), Pendapatan yang diterima -----
sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) jauh lebih besar jika ---
dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh -- tiga) yang mencatat pendapatan sebesar -------
Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah). Kontribusi segmen ini terhadap ------
pendapatan Perseroan mencapai 2,71% (dua koma tujuh satu persen). Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Segmen Asuransi Kerugian ----
mengalami kenaikan sebesar 25,71% (dua puluh - lima koma tujuh satu persen) jika ------------
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua). Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua), Segmen Asuransi Kerugian membukukan ----
pendapatan Rp.42.070.000.000,- (empat puluh -- dua miliar tujuh puluh juta Rupiah) dan naik - pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
menjadi Rp.00.000.000.000,- (lima puluh dua -- miliar delapan ratus sembilan puluh juta -----
Rupiah). Segmen Asuransi Kerugian memberikan - kontribusi sebesar 5% (lima persen) terhadap - pendapatan usaha Perseroan. ------------------
- Segmen Penjaminan dan Perantara Perdagangan -- Efek, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) membukukan pendapatan sebesar ----------
Rp.00.000.000.000,- (lima belas miliar tujuh - ratus tiga puluh juta Rupiah). Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 44,34% (empat ----
puluh empat koma tiga empat persen) jika -----
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- dua) yang membukukan pendapatan sebesar ------
Rp.00.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Segmen ----
Penjaminan dan Perantara. Perdagangan Efek ---
memberikan Kontribusi sebesar 1% (satu -------
- Pada
persen).
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---
Pendapatan Segmen Jasa Konsultasi mengalami -- penurunan sebesar 81,11% (delapan puluh satu - koma sebelas persen). Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), segmen ini membukukan --------
pendapatan sebesar Rp.00.000.000.000,- (dua -- puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah). Kemudian di tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) membukukan sebesar ------
Rp.5.570.000.000,- (lima miliar lima ratus ---
tujuh puluh juta Rupiah) dan berkontribusi ---
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap - pendapatan usaha Perseroan. ------------------
- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---
Segmen Pengelolaan Investasi membukukan ------
pendapatan sebesar Rp.7.160.000.000,- (tujuh - miliar seratus enam puluh juta Rupiah) atau -- turun jika dibandingkan pendapatan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang mencapai -------
Rp.7.620.000.000,- (tujuh miliar enam ratus -- dua puluh juta Rupiah). Segmen ini mengalami - penurunan sebesar 6,03% (enam koma nol tiga -- persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -- tiga) dan berkontribusi sebesar 0,69% (nol ---
koma enam sembilan persen) dari total --------
pendapatan usaha Perseroan. ------------------
- KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN. -------------------
Direksi memiliki sejumlah kebijakan strategis ----
dalam mendukung kinerja Perseroan di tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga). Hingga tanggal tiga --- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ------
(31-12-2023), Perseroan mengimplementasikan ------
program kerja strategis selaras dengan peran -----
Perseroan sebagai pelaku industri bidang ---------
Investasi dan Jasa Keuangan di Indonesia. Dalam -- operasionalnya, Perseroan membagi 6 (enam) segmen usaha yang terdiri: Sektor Bank, Penjaminan dan -- Perantara Perdagangan Efek, Asuransi Kerugian, ---
Asuransi Jiwa, Pengelolaan Investasi, dan Jasa ---
Konsultasi.
- PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. ------
Perseroan terus menjaga konsistensi atas ---------
Penerapan Tata Kelola yaitu dengan memperhatikan - prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) -- yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, -------
Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. ---
Dalam pelaksanaan GCG Perseroan memiliki ---------
perhatian khusus yakni, terjaganya konsistensi ---
kinerja.
Untuk itu, Perseroan menyadari penuh bahwa mutu -- serta keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan harus didukung oleh Tata Kelola Perusahaan yang -- baik, yang menjadi kontrol terhadap kegiatan -----
usaha. Untuk itu, Direksi menggelar rapat secara - berkala sebanyak 15 (lima belas) kali pada tahun - 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Direksi juga -----
mengikuti rapat gabungan dengan Dewan Komisaris --
sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2023 (dua ribu --- dua puluh tiga).
- PROPEK USAHA TAHUN 2023 (DUA RIBU DUA PULUH ------
TIGA).
Perseroan selalu berupaya melaksanakan dan -------
memberikan hasil yang terbaik di tahun 2023 (dua - ribu dua puluh tiga), dan harapan rencana bisnis - kedepan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Selain itu Perseroan juga terus melakukan upaya -- dalam meningkatkan kinerja setiap lini bisnis ----
agar dapat bersaing dan mendapatkan prospek usaha yang baik di era tantangan prospek ekonomi akibat inflasi, kondisi geopolitik dunia, digitalisasi -- yang terus meningkat.
Direksi, seluruh Manajemen dan jajaran di --------
Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk ----
turut mendukung dan berkordinasi terhadap program Pemerintah Indonesia maupun Otoritas dalam -------
menjaga stabilitas sistem keuangan, dan turut ----
mendukung menfasilitasi berbagai upaya untuk -----
melalukan pemulihan ekonomi dan melanjutkan ------
pembangunan nasional demi masyarakat Indonesia ---
yang lebih adil dan sejahtera. -------------------
- PENERAPAN KEBERLANJUTAN. -------------------------
Perseroan sangat memperdulikan kondisi lingkungan di sekitar operasional Perseroan. Keberlanjutan -- Perseroan juga terwujud dalam bentuk nyata dalam - program tanggung jawab sosial Perseroan ----------
(Corporate Social Responsibility / CSR) yang -----
perinciannya dapat dilihat pada Laporan Tahunan -- Perseroan.
- APRESIASI.
Segenap Jajaran Direksi Perseroan mengucapkan ----
terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada -- para Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan, sehingga Direksi dapat -----
memberikan pencapaian kinerja Perseroan di tahun - 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini dengan --------
positif, Direksi berharap dapat terus terjalin ---
hubungan yang baik demi keberlanjutan usaha ------
Perseroan. Direksi juga mengucapkan terimakasih -- kepada Dewan Komisaris atas semua pengarahan, ----
saran serta pengawasan dalam rangka terwujudnya -- pengelolaan Perseroan yang mematuhi semua --------
regulasi, menjalankan penerapan Tata Kelola ------
Perusahaan yang baik maupun standar yang berlaku. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada -----
segenap karyawan Perseroan atas dedikasi dan -----
kerja kerasnya dalam mencapai target Perseroan. -- Apresiasi terakhir diberikan kepara para nasabah - maupun mitra Perseroan atas kepercayaan dan ------
loyalitas kepada Perseroan. Direksi sangat -------
mengharapkan dukungan yang baik ini bisa memacu -- semangat Perseroan mengendalikan Perseroan agar -- terus berkelanjutan di masa mendatang. -----------
-Setelah penghadap xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX ----------
menyelesaikan penjelasannya, Pimpinan Rapat ---------
mempersilakan penghadap xxxx XXX XXXXXXXXXXX XXXXX -- selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan ------
penjelasan terkait Laporan Dewan Komisaris. ---------
-Selanjutnya, penghadap xxxx XXX XXXXXXXXXXX XXXXX -- dalam jabatannya tersebut menyampaikan Laporan ------
Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan ----
Komisaris terhadap Perseroan selama Tahun Buku 2023 - (dua ribu dua puluh tiga) antara lain sebagai -------
berikut:
- PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN. -------------------
Dewan komisaris selalu berupaya untuk menjaga ----
kinerja Perseroan dalam menghadapi tantangan -----
kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi ----------
Indonesia, dan banyak tantangan lain yang bisa ---
saja berdampak pada kinerja Perseroan di tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Salah satu yang -- Dewan Komisaris lakukan adalah melakukan ---------
pengawasan terhadap implementasi strategi yang ---
dijalankan Direksi berdasarkan fungsi dan --------
tanggung jawabnya. Dewan Komisaris melakukan -----
pertemuan berkala dengan Direksi melalui rapat ---
gabungan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), untuk memperoleh informasi terkait --------
perkembangan setiap inisiatif strategis yang -----
dijalankan Direksi.
Dalam pertemuan rapat gabungan itu, Dewan --------
Komisaris menyampaikan pandangan dan memberikan --
nasihat kepada Direksi terkait hal-hal yang akan - berdampak terhadap upaya pencapaian kinerja ------
Perseroan. Dewan Komisaris menilai Direksi -------
berhasil mengimplementasikan program kerja -------
strategis yang sudah dijabarkan diawal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan dievaluasi pada ----
akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------
- PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN. -----------------
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -- Dewan Komisaris menilai Direksi memiliki komitmen optimal dalam memenuhi tujuan dan penerapan GCG -- sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang - undangan ----
yang berlaku. Dewan Komisaris menilai bahwa ------
penerapan GCG di lingkungan Perseroan sepanjang -- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berjalan ----
efektif sesuai prinsip-prinsip GCG. Sebagai ------
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dimonitor oleh OJK, tentunya Perseroan -------
menyadari penuh bahwa mutu serta keberlangsungan - bisnis secara berkelanjutan harus didukung oleh -- Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang menjadi ---
kontrol terhadap kegiatan usaha. Implementasi ----
Tata Kelola Perusaan yang Baik tetap -------------
memperhatikan Prinsip-prinsip GCG yang meliputi -- transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, - kemandirian dan kewajaran. Dewan Komisaris -------
berpandangan yang menjadi prioritas dalam menjaga
penerapan Tata Kelola Perusahaan pada tingkat ----
yang baik diantaranya melalui penyampaian --------
informasi ke publik, berjalannya rapat rutin -----
Dewan Komisaris, rapat Dewan Direksi, rapat ------
bersama Direksi dan Dewan Komisaris, rapat Komite Audit, rapat Komisaris Independen dan Komite -----
Audit serta Auditor Internal. Secara rutin -------
melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko -----
termasuk sistem pengendalian internal. -----------
- KONDISI EKONOMI GLOBAL.
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentunya ----
menghadirkan banyak perubahan ekonomi yang akan -- mempengaruhi risiko bisnis. Pertumbuhan global ---
yang melambat, pertumbuhan ekonomi dan inflasi ---
yang tinggi, perubahan harga komoditas, dan ------
perubahan dalam Tingkat suku bunga. --------------
Perseroan terus mencermati dinamika perkembangan - kondisi perekonomian global yang masih diliputi -- ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga). -----------------------
Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga -- menunjukkan risiko yang makin tinggi. ------------
Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) mengalami pertumbuhan positif, kondisi ini terkait sinergi antar otoritas pemerintah menjadi kunci atas terjaganya stabilitas makro ekonomi ---
dan sistem keuangan. Sinergi antar otoritas ------
kemudian mendorong perbaikan ekonomi nasional ----
yang mulai nampak pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dengan kebijakan pemerintah -----
membuat perseroan semakin optimis dalam ----------
menjalankan strategi bisnis. Perseroan memiliki -- strategi utama untuk melakukan konsolidasi yaitu - penguatan di berbagai fungsi khususnya memperkuat fungsi sumber daya manusia (SDM). Semua lini -----
bisnis kunci utama nya ada pada kekuatan SDM, ----
terlebih lagi sektor bisnis yang dikelola --------
Perseroan sangat bergantung pada kekuatan --------
intelektual dari sumber daya manusai yang --------
dimiliki.
- PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI. ------------------
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -- kami melihat Direksi di bawah kepemimpinan -------
Direktur Utama yaitu penghadap xxxx XXXX XXXXX ---
TJAHAJA terus melakukan upaya dalam meningkatkan - kinerja setiap lini bisnis dan meningkatkan ------
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk saling - memadukan kemampuan dan kerja bersama dalam ------
sinergi dengan pemerintah dan swasta dalam -------
menciptakan Perusahaan yang tumbuh secara sehat, - bersih, efektif, efisien dan transparan ----------
berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ----
sesuai peraturan pemerintah dan Perundangan ------
undangan yang berlaku. Perseroan membukukan ------
Pendapatan Usaha sebesar Rp.1.034.000.000.000, ---
(satu triliun tiga puluh empat miliar Rupiah) di -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Angka ini -- menurun sebesar 34% (tiga puluh empat persen) ----
jika dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh - dua) yang membukukan pendapatan usaha ------------
Rp.1.577.000.000.000,- (satu triliun lima ratus -- tujuh puluh tujuh miliar Rupiah).---------------
Dari aspek keuangan, performa perusahaan ---------
secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang ----
kurang kondusif. Atas pencapaian tersebut, Dewan - Komisaris memberikan apresiasi yang baik kepada -- Direksi dan seluruh jajarannya. ------------------
- PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA. --------------------
Dewan Komisaris memandang optimis prospek usaha -- Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) nantinya. Mengingat kondisi perekonomian -- Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global. - Selain itu kemajuan teknologi informasi yang -----
terus berkembang pesat hingga berdampak pada cara hidup Masyarakat maupun konsumen, Perseroan ------
berupaya selalu mengantisipasi dengan menyediakan strategi dan layanan dengan baik untuk memudahkan kebutuhan. Dengan perkembangan ekonomi Indonesia - yang baik ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - ini serta kemajuan teknologi informasi, Perseroan optimis mewujudkan visi dan misi kedepannya. -----
- PENERAPAN ASAS KEBERLANJUTAN. --------------------
Perseroan menyadari bahwa membentuk hubungan yang harmonis antara Perseroan, pemangku kepentingan, -
dan lingkungan tempat kami beroperasi merupakan -- salah satu faktor pendukung keberlanjutan --------
pertumbuhan usaha Perseroan di tahun mendatang. -- Untuk itu, kami terus mendukung pengembangan -----
strategi keberlanjutan atau CSR Perseroan dalam -- setiap keputusan strategis Perusahaan. Uraian ----
mengenai komitmen kami terhadap sustainability ---
dapat dibaca pada BAB CSR di Laporan Tahunan ini.
- APRESIASI.
Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan ---------
setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi, ----
kerja keras dan kekompakan memadukan kemampuan ---
yang diberikan, sehingga kinerja Perusahaan di ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sangat baik - di tengah situasi dan kondisi ekonomi global, ----
nasional. Apresiasi juga diberikan kepada --------
pemegang saham, stakeholder, mitra kerja, --------
pelanggan, regulator, serta masyarakat atas ------
bantuan dan kerjasamanya, sehingga Dewan ---------
Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan. -- Semoga kerjasama ini tetap terjalin, -------------
dipertahankan dan dikembangkan demi pencapaian ---
target Bersama dan perkembangan bisnis Perseroan - di masa mendatang.
- Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ------
(31-12-2023).
- Selanjutnya apa yang disampaikan kiranya dapat --- diterima dengan baik dan sekaligus juga diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----------
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada -- Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan -----
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membacakan usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama ----
yaitu:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan-----
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh tiga (31-12-2023) termasuk Laporan Direksi- dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris-----
Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua---
puluh tiga).
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan------
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua----
puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor-------
Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx & Rekan sesuai dengan-- Laporannya
Nomor 00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024 -----
Tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua-----
puluh empat (28-3-2024) dengan pendapat----------
“opini wajar tanpa pengecualian" serta-----------
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-----
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)--- kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas-- tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan-----
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 -----
(dua ribu dua puluh tiga), sepanjang bukan-------
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan- dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat---
pada laporan keuangan Perseroan dan tidak--------
bertentangan dengan peraturan perundang----------
undangan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya ------
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -----------
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai ----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya. -------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan -- keputusan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----
yang baru dilakukan.
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ---------
adalah sebagai berikut:
a. Jumlah suara yang hadir sebanyak 00.000.000.000 - (empat belas miliar empat ratus dua puluh --------
sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus ---
enam puluh tiga) saham.
b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ----------
0 (nol) saham.
c. Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 “Suara Abstain ---------
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----------
suara”.
Maka dengan demikian suara SETUJU sebanyak ----------
00.000.000.000 (empat belas miliar empat ratus dua -- puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu --------
seratus enam puluh tiga) atau 100% (seratus persen dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----------
secara sah dalam Rapat.
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan -- tersebut.
------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)” -----------
2. MATA ACARA RAPAT KEDUA :
- Penetapan Penggunaan Laba Ditahan Perseroan------
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga------
(31-12-2023).
-Kemudian Pimpinan Rapat memperxxxxxxx xxxxhadap ----
xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX dalam jabatannya tersebut ---
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Selanjutnya penghadap xxxx XXXX XXXXX XXXXXXX ------
menyampaikan penjelasan antara lain sebagai ---------
berikut:
- Sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Laporan ----
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), yang telah - disahkan dalam mata acara Rapat Pertama, tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar ---------
Rp.110.331.150.000,- (seratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ----
ribu Rupiah).
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) --------
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan ------
mengusulkan kepada Rapat, laba bersih tahun ------
berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tiga (31-12-2023) digunakan sebagai ----
berikut:
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan ----
Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) ----
UUPT sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar - Rupiah).
2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -- tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -- tiga (31-12-2023) dicatat kembali sebagai ----
laba yang ditahan oleh Perseroan atau --------
retained earnings.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya -------
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan ------------
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai -----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya. --------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ----
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan ---
keputusan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara -----
yang baru dilakukan.
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ------
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ----------
adalah sebagai berikut:
a. Jumlah suara yang hadir sebanyak 00.000.000.000 -
(empat belas miliar empat ratus dua puluh --------
sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus ---
enam puluh tiga) saham.
b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ----------
0 (nol) saham.
c. Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 “Suara Abstain ---------
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----------
suara”.
Maka dengan demikian suara SETUJU sebanyak ----------
00.000.000.000 (empat belas miliar empat ratus dua -- puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu --------
seratus enam puluh tiga) atau 100% (seratus persen
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----------
secara sah dalam Rapat.
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara -------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat -------
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan ---
tersebut.
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
3. MATA ACARA RAPAT KETIGA : ---------------------------
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar-- di OJK yang akan melakukan audit atas Laporan----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua----
ribu dua puluh empat).
-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan ------
antara lain sebagai berikut: ------------------------
- Bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama ----
selama ini antara Perseroan dengan Kantor --------
Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx & Rekan, Perseroan -----
beranggapan bahwa Kantor Akuntan ini telah -------
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara -- baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan ----
yang disusun dapat menunjukkan secara obyektif ---
mengenai keadaan Perseroan. ----------------------
- Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang -----
akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu -------
Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), -- Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada ---
Rapat untuk :
-- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang ------
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --------
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar - di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan -----
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris - Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor ----
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan ----
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua - ribu dua puluh empat) tersebut sesuai dengan -- ketentuan yang berlaku, serta memberikan ------
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -------
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya - bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya ------
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -----------
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai ----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya. -------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan -- keputusan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----
yang baru dilakukan.
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ---------
adalah sebagai berikut:
a. Jumlah suara yang hadir sebanyak 00.000.000.000 -
(empat belas miliar empat ratus dua puluh --------
sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus ---
enam puluh tiga) saham.
b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ----------
0 (nol) saham.
c. Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 “Suara Abstain ---------
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----------
suara”.
Maka dengan demikian suara SETUJU sebanyak ----------
00.000.000.000 (empat belas miliar empat ratus dua -- puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu --------
seratus enam puluh tiga) atau 100% (seratus persen dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----------
secara sah dalam Rapat.
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan -- tersebut.
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
4. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : --------------------------
- Penetapan besaran gaji dan tunjangan lain bagi---
anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan---
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.--
-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan ------
antara lain sebagai berikut: ------------------------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan-
Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Para- anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap------
bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya--------
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham- dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.--------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal---
21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan-- bahwa anggota Dewan Komisaris diberikan gaji-----
atau honorarium dan tunjangan yang besarnya------
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-------
- Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional-----
Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan----
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk:----
-- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan - Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris Perseroan yang -----------
pelaksanaannya akan dibantu oleh Komite ------
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya ------
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -----------
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai ----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya. -------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan -- keputusan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----
yang baru dilakukan.
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara ---------
adalah sebagai berikut:
a. Jumlah suara yang hadir sebanyak 14.429.220.163-- (empat belas miliar empat ratus dua puluh-------
sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus---
enam puluh tiga) saham.
b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak----------
0 (nol) saham.
c. Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 “Suara Abstain ---------
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----------
suara”.
Maka dengan demikian suara SETUJU sebanyak ----------
00.000.000.000 (empat belas miliar empat ratus dua -- puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu --------
seratus enam puluh tiga) atau 100% (seratus persen --
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----------
secara sah dalam Rapat.
-Kemudian setelah hasil pemungutan suara ------------
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat ------
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-usulan -- tersebut.
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia ----
Barat).
”Ketuk palu 3x (tiga kali)”
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala -------
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------
1. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu - Tanda Penduduk nomor 3175034101880011, Warga Negara - Indonesia;
2. Xxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXX, lahir di Surabaya, pada -- tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan -- Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa Timur, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------
3578292409960002, Warga Negara Indonesia. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada Pimpinan Rapat dan saksi-saksi, karena para -----
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat -----
ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini - ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT XXXXXXXX XXXXXXXXX TBK\RUPST 2024\175 - BA RUPST PT VICO TBK - FINAL.DOC