BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
Nomor: 26.-
Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-5-2021 (dua puluh - lima Mei dua ribu dua puluh satu), ------------------
pukul 11.05’ (sebelas lewat lima menit) -------------
Waktu Indonesia Barat,
Saya, XXX XXXXXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, ----------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, -- dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini:
Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, berkedudukan di ---------
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya ---------
Narogong Kilometer 19.5, Kelurahan Limusnunggal, ----
Kecamatan Cileungsi, yang anggaran dasar dan --------
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan -----
Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 5-11-2008 (lima November dua ribu ---
delapan) nomor 16, dibuat oleh XXXX XXXXXXXX XXXXX, - Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari XXXXXX XXXX, -- Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah ---------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6-3-2009
(enam Maret dua ribu sembilan) nomor ----------------
AHU-06525.AH.01.02.TAHUN 2009; ----------------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua -- ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh XXXX XXXXXXXX -- XXXXX, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari MASNAH - SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah ---
diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
27-7-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ribu sembilan) -- nomor AHU-AH.01.10-11437;
- akta tertanggal 27-5-2010 (dua puluh tujuh Mei dua- ribu sepuluh) nomor 89, dibuat oleh UHRO XXXXXXXX ---
XXXXX, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari MASNAH - SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
12-8-2010 (dua belas Agustus dua ribu sepuluh) ------
nomor AHU-AH.01.10-20688;
- akta tertanggal 3-12-2010 (tiga Desember dua ribu - sepuluh) nomor 07, dibuat oleh XXXXXXX XXXXXXX, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-12-2010 ---
(dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh) nomor --- AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010; ----------------------
- akta tertanggal 27-5-2011 (dua puluh tujuh Mei dua- ribu sebelas) nomor 12, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
25-7-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) ----
nomor AHU-AH.01.10-23707;
- akta tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember dua ribu sebelas) nomor 20, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16-2-2012 ----
(enam belas Februari dua ribu dua belas) nomor ------
AHU-08119.AH.01.02.TAHUN 2012 dan telah diterima ----
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 7-5-2012 -----
(tujuh Mei dua ribu dua belas) nomor ----------------
AHU-AH.01.10-16189;
- akta tertanggal 17-5-2013 (tujuh belas Mei dua ----
ribu tiga belas) nomor 15, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, - Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
20-12-2013 (dua puluh Desember dua ribu tiga belas) - nomor AHU-AH.01.10-55353;
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu empat- belas) nomor 07, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah -------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
10-6-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) -------
nomor AHU-12562.40.22.2014; -------------------------
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
ribu lima belas) nomor 25, dibuat oleh Xxxx XXXXXX, - Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima belas) ------
nomor AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
ribu lima belas) nomor 26, dibuat di hadapan Haji ---
XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima -- belas) nomor AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015; -------
- akta tertanggal 30-5-2016 (tiga puluh Mei dua -----
ribu enam belas) nomor 15, dibuat di hadapan BUDI ---
ARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 17-6-2016 (tujuh belas Juni dua ribu enam- belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ------------------
- akta tertanggal 18-5-2017 (delapan belas Mei dua -- ribu tujuh belas) nomor 14, dibuat oleh Xxxx XXXXXX,- Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----
17-6-2017 (tujuh belas Juni dua ribu tujuh belas) ---
nomor AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 14-5-2018 (empat belas Mei dua ----
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat oleh Haji ------
XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni ----
dua ribu delapan belas) nomor -----------------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua ----
ribu sembilan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ----
Xxxx XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ribu sembilan- belas) nomor AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019; -------
- akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ---
ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat oleh Haji -----
XXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 23-5-2019 (dua puluh ---
tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor -------------
AHU-AH.01.00-0000000;
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ------
Perseroan sebegaimana ternyata dalam akta tertanggal- 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) -- nomor 22, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-8-2020 (enam Agustus – dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -----
-selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Perseroan".
Berada di kantor PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, Jalan -- Raya Narogong – Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan ----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang - akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang ------
diadakan ditempat dan pada hari, tanggal serta ------
waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini -- disebut juga “Rapat”).
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan- dengan saya, Notaris:
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: --------------
1. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX, lahir di Ujung -- Pandang, pada tanggal 31-12-1954 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Haji ----
Xxxxxx xxxxx 1, Rukun Tetangga 006, Rukun -------
Warga 006, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan -----
Pondokgede (pemegang Kartu Tanda Penduduk -------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Utama ---------
Perseroan;
2. Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Makasar, pada- tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu -- sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -- Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxx 0, Xxxxx ----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, -- Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan -------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----
yang hadir secara virtual dalam jabatannya ------
selaku Komisaris Perseroan. ---------------------
3. Xxxx XXXXXXXXX, lahir di Nganjuk, pada tanggal -- 10-3-1948 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus -- empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---
pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, -----
Raffles Hills Blok C 2 nomor 32, Rukun ----------
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan --------
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis (pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -- (NIK) 0000000000000000); ------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan.
4. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 4-9-1954 (empat September seribu --------
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara -- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Kota Bekasi, Xxxxx Xxxxxxx XX Xxxxxxxx 000 ------
nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, -- Kelurahan Xxxx Xxxxxxxx, Kecamatan Bekasi Barat,- (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Utama ----------
Perseroan.
5. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, lahir di -------
Jakarta, pada tanggal 22-6-1985 (dua puluh dua - Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), - Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 --------
nomor 39 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,- Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
0000000000000000), untuk sementara berada di ----
Kabupaten Bogor;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
6. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX XXXX, lahir di Jambi, pada - tanggal 15-5-1978 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara --------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Jakarta, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx XX xxxxx 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 008, Rukun Warga 011, Kelurahan --------
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta -----
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------------------
0000000000000000), untuk sementara berada di ----
Kabupaten Bogor;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
7. Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXXXX, lahir di ---
Solo, pada tanggal 19-9-1966 (sembilan belas ----
September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Xxxxx Xxxxxx 0- Xxxx X 0 xxxxx 00, Rukun Tetangga 007, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sepanjang Raya, Kecamatan -- Rawalumbu (pemegang Kartu Tanda Penduduk --------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
8. Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXX XXXXXX, lahir di Bogor, -- pada tanggal 1-4-1967 (satu April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,- karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Xxxxx Xxxxxxx xxxxx 00, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan ----
Tanah Sareal (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: ----------------------
1. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Jakarta, -------
pada tanggal 2-8-1986 (dua Agustus seribu -------
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Jakarta, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx XX xxxxx 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000), untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; ------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --
a. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara --- dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal -- 24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua -- puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas ----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal --------
25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 24, dibuat oleh saya, ------
Notaris, selaku kuasa dari Tuan Insinyur -----
XXXXXX XXXXX,lahir di Ujung Pandang, pada ----
tanggal 1-1-1952 (satu Januari seribu --------
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara - Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx XX xxxxx 00, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, ---------
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,- Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------
0000000000000000);
Tuan Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX dalam hal ini -----
diwakili dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama PT DENAYA CAKRA CIPTA, demikian sah ----
mewakili Direksi PT DENAYA CAKRA CIPTA dari -- dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -- nama PT DENAYA CAKRA CIPTA, berkedudukan di -- Kota Administrasi Jakarta Selatan dan --------
beralamat di Eghty Eight@kasablanka Office ---
Tower Lantai 00 xxxx X-X, Xxxxx Xxxxxxxxxx ---
Kaveling 88, Kelurahan Menteng Dalam, --------
Kecamatan Tebet, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan -----
dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua- ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ------
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----
7-7-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas) -------
nomor 10, dibuat di hadapan XXXX XXXXXXX, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, ---
yang telah memperoleh persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ---
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, tertanggal 8-8-2011 ------
(delapan Agustus dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-39744.AH.01.02.TAHUN 2011; ---------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-
- akta tertanggal 21-6-2016 (dua puluh satu -- Juni dua ribu enam belas) nomor 04, dibuat ---
oleh XXXX XXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari - surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia, tertanggal -------
21-6-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam - belas) nomor AHU-0011718.AH.01.02.TAHUN 2016,-
serta telah diterima dicatat oleh Kementerian- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -------
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 21-6-2016 --
(dua puluh satu Juni dua ribu enam belas) ----
nomor AHU-AH.01.00-0000000; ------------------
- akta tertanggal 29-8-2016 (dua puluh -------
sembilan Agustus dua ribu enam belas) nomor 8, dibuat di hadapan XXXX XXXX, Sarjana Hukum, -- Notaris di Kota Tangerang, yang telah --------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx ----------
Republik Indonesia, tertanggal 28-9-2016 (dua- puluh delapan September dua ribu enam belas) - nomor AHU-0017577.AH.01.02.TAHUN 2016, serta -
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: -------------------
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Anggaran Dasar PT DENAYA CAKRA CIPTA, -----
tertanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan ---
September dua ribu enam belas) nomor ------
AHU-AH.01.00-0000000; dan -----------------
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan PT DENAYA CAKRA CIPTA, -----
tertanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan ---
September dua ribu enam belas) nomor ------
AHU-AH.01.00-0000000;
- akta tertanggal 2-5-2018 (dua Mei dua ribu - delapan belas) nomor 1, dibuat oleh ERIK -----
XXXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, tertanggal 4-5-2018 (empat Mei dua- ribu delapan belas) nomor --------------------
AHU-0009978.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah -
diterima dicatat oleh Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -------
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 4-5-2018 ---
(empat Mei dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.00-0000000;
-PT DENAYA CAKRA CIPTA selaku pemilik/pemegang 1.124.928.000 (satu miliar seratus dua puluh - empat juta sembilan ratus dua puluh delapan -- ribu) saham dalam Perseroan; -----------------
b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara ---
dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal -- 24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua -- puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas ----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal --------
25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 24, dibuat oleh saya, ------
Notaris, selaku kuasa dari Tuan Insinyur -----
XXXXXX XXXXX, tersebut; ----------------------
Tuan Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX dalam hal ini -----
diwakili selaku pemilik/pemegang saham -------
sejumlah 405.722.360 (empat ratus lima juta -- tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham dalam Perseroan; ----------------
2. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX, tersebut; -------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --
x. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -------
418.179.080 (empat ratus delapan belas juta -- seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ----
puluh) saham dalam Perseroan; ----------------
b. selaku Direktur Utama PT BUKAKA INVESTINDO, -- demikian sah mewakili Direksi PT BUKAKA ------
INVESTINDO dari dan oleh karenanya bertindak - untuk dan atas nama PT BUKAKA INVESTINDO, ----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ----
Selatan dan beralamat di Eghty ---------------
Eight@kasablanka Office Tower Lantai 21 ------
unit E-F, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, ------
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ----
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor -
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -------
Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari- akta tertanggal 17-11-2015 (tujuh belas ------
November dua ribu lima belas) nomor 4, dibuat- di hadapan XXXX XXXX, Sarjana Hukum, Notaris - di Kota Tangerang, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
tertanggal 19-11-2015 (sembilan belas --------
November dua ribu lima belas) nomor ----------
AHU-0107004.AH.01.10.TAHUN 2015; -------------
-PT BUKAKA INVESTINDO selaku pemilik/pemegang-
24.129.000 (dua puluh empat juta seratus dua - puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan; --
3. Xxxx XXXXXXX XXXXXXX, lahir di Yogyakarta, pada - tanggal 20-3-1982 (dua puluh Maret seribu -------
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara - Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Kota Bekasi, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0 xxxxx 000, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan -- Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -- (NIK) 0000000000000000); ------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak –-- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara ------
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ----
24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua -----
puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta- akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang ------
Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BUKAKA ------
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 25-5-2021 (dua puluh- lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 24, -----
dibuat oleh saya, Notaris,selaku kuasa dari -----
Xxxx XXXXXXX XXXXX XXXXX, lahir di Makasar, -----
pada tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga -- Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxx 0, Xxxxx - Xxxxxxxx 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, -- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- selaku pemilik/pemegang saham sejumlah ----------
418.584.960 (empat ratus delapan belas juta -----
lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ----
ratus enam puluh) saham dalam Perseroan; --------
4. Xxxx XXXXX XXXXXXXXX, tersebut diatas; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- selaku pemilik/pemegang saham sejumlah ----------
9.199.100 (sembilan juta seratus sembilan puluh – sembilan ribu seratus) saham dalam Perseroan; ---
5. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik - sebanyak 134.473.600 (seratus tiga puluh empat -- juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam -----
ratus) saham.
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham Perseroan - dan para hadirin, dan menyampaikan akan melanjutkan - acara hari ini, Selasa, tanggal 25-5-2021 (dua puluh- lima Mei dua ribu dua puluh satu) dengan Rapat Umum – Para Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut - “Rapat”.
-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa sesuai --- dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----------
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut -------
“POJK Nomor 15 Tahun 2020”), Pimpinan Rapat selaku -- Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh -- Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dibuat secara ------
dibawah tangan tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima - Mei dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para -------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BUKAKA - TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 25-5-2021 (dua puluh ----
lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 24, dibuat -- oleh saya, Notaris, akan bertindak sebagai ----------
Pimpinan dalam Rapat ini.
-Adapun Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan ----
keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang -----
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat - dalam Rapat ini adalah sama dengan ketentuan Rapat -- Umum Pemegang Saham Tahunan. ------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada -------
Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan para -------
hadirin bahwa kondisi umum Perseroan saat ini dapat - merujuk pada kondisi umum Perseroan yang telah ------
disampaikan sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan.
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para -------
Pemegang Saham bahwa sesuai dengan iklan Pemanggilan- untuk Rapat ini, mata acara Rapat adalah sebagai ----
berikut:
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk ---------
menjaminkan sebagian besar asset Perseroan -------
dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan ----------
(Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau -------
Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan - mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan ---
terkait;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk ---------
mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada - ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -------
dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait ----
dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk --------
menentukan maksud dan tujuan serta Kegiatan ------
Usaha Utama anak usaha baru tersebut sesuai ------
dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan; ----
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk ---------
melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -------
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; ---
-Selanjutnya, sebelum membuka Rapat, Pimpinan Rapat - menanyakan kepada saya, Notaris, apakah jumlah ------
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - ini telah memenuhi kuorum Rapat, dan oleh karenanya - Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah serta -- mengikat.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menjawab.
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan terlebih dahulu --- bahwa untuk Rapat Perseroan berlaku ketentuan kuorum- dengan perincian sebagai berikut: -------------------
1. Untuk agenda pertama Rapat berlaku ketentuan -----
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 -- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 POJK ----
Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu -- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -- Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 -- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan - oleh Perseroan dan kuorum keputusan adalah 3/4 ---
(tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang -- hadir dalam Rapat.
2. Untuk agenda kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum- sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a - Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK ----
Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu -- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 -- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan - oleh Perseroan dan kuorum keputusan adalah 1/2 ---
(satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang ----
hadir dalam Rapat.
3. Untuk agenda ketiga Rapat berlaku ketentuan ------
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 -- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK ----
Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu -- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 -- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan - oleh Perseroan dan kuorum keputusan adalah 2/3 --- (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang ----
hadir dalam Rapat.
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir ------
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari Surat Kuasa yang diberikan, pemegang saham yang- hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah -------
2.535.216.100 (dua miliar lima ratus tiga puluh -----
lima juta dua ratus enam belas ribu seratus) saham -- atau mewakili 96,01% (sembilan puluh enam koma nol -- satu persen) dari 2.640.452.000 (dua miliar enam ----
ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ---
ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang -------
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. ----
Dengan demikian, persyaratan kuorum sebagaimana -----
diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan dapat -- mengambil keputusan yang mengikat. ------------------
-Kemudian saya, Notaris, menutup jawaban mengenai ---
kuorum kehadiran Rapat dan menyerahkan kembali ------
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ---------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada- saya, Notaris, dan menjelaskan kepada para pemegang - saham Perseroan demikianlah penjelasan singkat yang - perlu diketahui, dan sesuai kesimpulan saya, Notaris, bahwa Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan dalam- Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan yang berlaku,-
sehingga Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat. ------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyatakan bahwa Rapat -- dibuka dengan resmi pada pukul 11.05’ (sebelas lewat- lima menit) Waktu Indonesia Barat. ------------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---
AGENDA PERTAMA RAPAT
Pimpinan Rapat mengajak pemegang saham dan para -----
hadirin untuk memasuki agenda Pertama Rapat, yaitu: - “Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----------
menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau - menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)- kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain ----------
sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan - perundang-undangan terkait.” ------------------------
Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan meminta -- persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan -----
penjaminan atas Sebagian besar asset Perseroan ------
dan/atau menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate -- Guarantee) sehubungan dengan kebutuhan keuangan -----
Perseroan. Persetujuan ini dibutuhkan oleh Perseroan- agar upaya pemulihan kondisi keuangan Perseroan -----
dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih efisien ----
sehingga kegiatan bisnis Perseroan dapat kembali ----
berjalan dengan normal dan lancar. ------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada para - pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang hendak mengajukan pertanyaan. ------------------
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -
bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang - Saham yang mengajukan pertanyaan. -------------------
-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari ------
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat pemegang ---
saham yang mengajukan Pertanyaan. -------------------
- Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan -- atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk:
Memberikan Persetujuan kepada Direksi untuk ---------
menjaminkan Sebagian besar aset Perseroan dan/atau -- menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)- kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain ----------
sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan - perundang-undangan terkait. -------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---
Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan -- suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi Kartu ----
Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar- Panitia Rapat dapat mengumpulkan Kartu Suara yang ---
telah diisi dengan lengkap. -------------------------
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan - bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang - Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain.
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem- easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak -- terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara tidak - setuju maupun suara abstain. ------------------------
-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak ada ---
Pemegang Xxxxx yang memberikan suara tidak setuju --- atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat --- menyetujui agenda Pertama Rapat sesuai dengan usulan- tersebut di atas.
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
AGENDA KEDUA RAPAT
-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Pemegang Saham dan- kuasa Pemegang Saham bahwa Rapat memasuki agenda ----
Kedua Rapat, yaitu:
“Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----------
mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau - Peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan - kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan ----
tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak usaha baru ---
tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis --
Perseroan.”
-Pimpinan Rapat menjelaskan dalam rangka upaya ------
pengembangan bisnis Perseroan, Perseroan bermaksud -- untuk mendirikan anak usaha baru dengan kegiatan ----
usaha utama anak usaha tersebut akan disesuaikan ----
dengan rencana bisnis Perseroan yang akan ditentukan- kemudian oleh Direksi Perseroan. --------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada para - Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang hendak mengajukan pertanyaan. ------------------
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan - bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang - Saham yang mengajukan pertanyaan. -------------------
-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari ------
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat ------------
pertanyaan.
- Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan -- atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendirikan ----
anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan -- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau --------
Peraturan perundang-undangan terkait dan ---------
memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan - maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak- usaha baru tersebut sesuai dengan rencana --------
pengembangan bisnis Perseroan. -------------------
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi ----
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang- diperlukan sehubungan dengan rencana pendirian ---
anak perusahaan tersebut, termasuk namun tidak ---
tebatas pada menyusun Anggaran Dasar, hadir di ---
hadapan Notaris untuk menandatangani akta --------
Pendirian, membuat/minta dibuatkan surat-surat ---
atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta lain -----
yang diperlukan memohon pengesahan/izin-izin -----
anak usaha baru tersebut kepada pejabat/instansi - yang berwenang dan berbuat segala sesuatu yang ---
dipandang perlu, tidak ada tindakan yang ---------
dikecualikan.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---
Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan -- suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi Kartu ----
Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-
Panitia Rapat dapat mengumpulkan Kartu Suara yang --- telah diisi dengan lengkap. -------------------------
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan - bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang - Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain.
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari -------
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat pemegang ---
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun -----
suara abstain.
-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak ada ---
Pemegang Xxxxx yang memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat ---
menyetujui agenda Kedua Rapat sesuai dengan usulan -- tersebut di atas.
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
AGENDA KETIGA RAPAT
-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Pemegang Saham dan- kuasa Pemegang Saham bahwa Rapat memasuki agenda ----
Ketiga Rapat, yaitu:
“Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan - perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang -- Maksud dan Tujuan Perseroan.” -----------------------
-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan ---------
bermaksud untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran- Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan - berupa penyusunan ulang format dan penyesuaian ------
Pasal 3 Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tanggal -------
14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) Tentang-
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan - Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan ------
Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia -- Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) --------
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis - Risiko.
-Kemudian Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada para - Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang hendak mengajukan pertanyaan. ------------------
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan - bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang - Saham yang mengajukan pertanyaan. -------------------
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari -------
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat pertanyaan.-
-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan ---
atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ------
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan ----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan --------
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 – (dua ribu dua puluh satu) Tentang Penyelenggaraan- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mengacu ---
kepada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK --------
Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam ---
dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-5-2008 ---
(empat belas Mei dua ribu delapan) Tentang -------
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang --------
Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan ----
Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, baik --------
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk --------
menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris- dan selanjutnya untuk memberitahukan perubahan ---
data Perseroan dan/atau perubahan anggaran dasar - Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia, dan menyatakan serta - menyusun perubahan-perubahan Pasal 3 Anggaran ----
Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan --------
Perseroan dan/atau tambahan-tambahannya dalam ----
suatu akta notaris, jikalau persetujuan atas -----
perubahan anggaran dasar ini tergantung pada -----
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan ---
itu; Untuk keperluan mana yang diberi kuasa ------
berhak untuk menghadap notaris, pejabat/instansi - pemerintah yang berwenang, memberi keterangan, ---
membuat atau suruh membuat dan menandatangani ----
surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen, -----
singkatnya melakukan segala sesuatu yang ---------
diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut tidak - ada yang dikecualikan.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---
Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan -- suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi Kartu ----
Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar- Panitia Rapat dapat mengumpulkan Kartu Suara yang ---
telah diisi dengan lengkap. -------------------------
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan - bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang -
Xxxxx yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain.
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari dari -- Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat Pemegang --- Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun -----
suara abstain.
-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak ada ---
Pemegang Xxxxx yang memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat ---
menyetujui agenda Ketiga Rapat sesuai dengan usulan - tersebut di atas.
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
-Pimpinan Rapat menyatakan oleh karena semua agenda - Rapat telah dibahas dan telah diputuskan, dan -------
dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, -- maka dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk secara resmi ditutup oleh- Pimpinan Rapat pada pukul 11.16’ (sebelas lewat enam- belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----------------
-Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. --------
-Pemimpin Rapat mengucapkan terima kasih atas -------
kehadiran para Pemegang Saham dan hadirin sekalian, - sehingga Rapat ini dapat berjalan dengan baik dan ---
lancar.
-Pembawa Acara menutup acara Rapat dengan mengucapkan salam.
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk -- diketahui dan dipergunakan seperlunya. --------------
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut - pada Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----
- Xxxx XXXX XXXXXXXXXX, lahir di Bogor, pada tanggal- 12-7-1997 (dua belas Xxxx xxxxxx sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -------
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan- (NIK) 0000000000000000);
- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan -- ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang -------
Gapung nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------
0000000000000000), untuk sementara berada di --------
Kabupaten Bogor;
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX -- Xxxx XXXXX XXXXXXXXX dan Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX -----
yang juga membubuhkan cap ibu xxxx xxxxan kanan -----
mereka pada lampiran yang terpisah, melekat pada ----
minuta akta ini, kemudian akta ini ditandatangani ---
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -- penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat --