Common use of Effetti del rilevamento di indicia Clause in Contracts

Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante im- porto rilevante di cui alla parte C sopra non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, B punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto oggetto di Comunicazione comunicazione in conformità della parte C, del punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione all’associazione di uno o più indicia con il conto.

Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione all’associazione di uno o più indicia con il conto.

Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della conformemente alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.