Common use of DOELTREFFENDE UITVOERING Clause in Contracts

DOELTREFFENDE UITVOERING. De Lidstaten en Monaco moeten regels en administratieve procedures hebben ingevoerd om te zorgen voor doeltreffende toepassing en naleving van de rapportage- en due diligence-procedures zoals hierboven omschreven, met inbegrip van: a) voorschriften om te voorkomen dat Financiële Instellingen, personen of tussenpersonen praktijken instellen gericht op het omzeilen van de rapportage- en due diligence-procedures; b) regels die de Rapporterende Financiële Instellingen verplichten om registers bij te houden van de stappen die zijn gezet en eventuele bewijzen die zijn aangevoerd voor de uitvoering van de rapportage- en due diligence- procedures en adequate maatregelen om die registers te verkrijgen; c) administratieve procedures om na te gaan of de Rapporterende Financiële Instellingen zich houden aan de rapportage- en due diligence-procedures, en administratieve procedures die met een Rapporterende Financiële Instelling worden gevolgd als er ongedocumenteerde rekeningen worden gerapporteerd; d) administratieve procedures om voor de Entiteiten en rekeningen die in de nationale wetgeving worden gedefinieerd als Niet-Rapporterende Financiële Instellingen en Uitgezonderde Rekeningen, te garanderen dat een laag risico blijft bestaan dat zij worden gebruikt voor belastingontduiking; en e) doeltreffende handhavingsbepalingen om niet-naleving aan te pakken.

DOELTREFFENDE UITVOERING. De Lidstaten lidstaten en Monaco Zwitserland moeten regels en over administratieve procedures hebben ingevoerd beschikken om te zorgen voor doeltreffende toepassing uitvoering en naleving van de rapportage- en due diligence-procedures zoals hierboven omschreven, met inbegrip van: a) 1. voorschriften om te voorkomen dat Financiële Instellingeninstellingen, personen of tussenpersonen praktijken instellen gericht op het omzeilen van de rapportage- en due diligence-procedures; b) 2. regels die voor de Rapporterende Financiële Instellingen verplichten instellingen om registers bij te houden van de stappen die zijn gezet en eventuele bewijzen die zijn aangevoerd voor de uitvoering van de rapportage- en due diligence- voornoemde procedures en adequate maatregelen om die registers te verkrijgen; c) 3. administratieve procedures om na te gaan of de Rapporterende Financiële Instellingen instellingen zich houden aan de rapportage- en due diligence-procedures, en ; administratieve procedures die met een Rapporterende Financiële Instelling instelling worden gevolgd als er ongedocumenteerde rekeningen worden gerapporteerd; d) 4. administratieve procedures om voor de Entiteiten en rekeningen die in de nationale wetgeving worden gedefinieerd als Niet-niet Rapporterende Financiële Instellingen instellingen en Uitgezonderde Rekeningen, te garanderen dat een laag risico blijft bestaan dat zij worden gebruikt voor belastingontduiking; en e) 5. doeltreffende handhavingsbepalingen om niet-naleving aan te pakken.

DOELTREFFENDE UITVOERING. De Lidstaten lidstaten en Monaco Liechtenstein moeten regels en administratieve bestuursrechtelijke procedures hebben ingevoerd om te zorgen voor doeltreffende toepassing uitvoering en naleving van de rapportage- rappor- tage- en due diligence-procedures zoals hierboven omschreven, met inbegrip van: a) 1. voorschriften om te voorkomen dat Financiële Instellingenfinanciële instellingen, personen of tussenpersonen tussen- personen praktijken instellen gericht op het omzeilen van de rapportage- en due diligence-procedures; b) 2. regels die voor de Rapporterende Financiële Instellingen verplichten rapporterende financiële instellingen om registers bij te houden van de stappen die zijn gezet en eventuele bewijzen die zijn aangevoerd voor de uitvoering van de rapportage- en due diligence- voornoemde procedures en adequate maatregelen om die registers te verkrijgen; c) administratieve 3. bestuursrechtelijke procedures om na te gaan of de Rapporterende Financiële Instellingen rapporterende financiële instellingen zich houden aan de rapportage- en due diligence-procedures, ; en administratieve bestuursrechtelijke procedures die met een Rapporterende Financiële Instelling rapporterende financiële instelling worden gevolgd als er ongedocumenteerde rekeningen worden gerapporteerd; d) administratieve 4. bestuursrechtelijke procedures om voor de Entiteiten entiteiten en rekeningen die in de nationale wetgeving worden gedefinieerd als Nietniet-Rapporterende Financiële Instellingen rapporterende financiële in- stellingen en Uitgezonderde Rekeningenuitgezonderde rekeningen, te garanderen dat een laag risico blijft bestaan dat zij worden gebruikt voor belastingontduiking; en e) 5. doeltreffende handhavingsbepalingen om niet-naleving aan te pakken.

DOELTREFFENDE UITVOERING. De Lidstaten en Monaco moeten regels en administratieve procedures hebben ingevoerd om te zorgen voor doeltreffende toepassing en naleving van de rapportage- en due diligence-procedures zoals hierboven omschreven, met inbegrip van: a) 1. voorschriften om te voorkomen dat Financiële Instellingen, personen of tussenpersonen praktijken instellen gericht op het omzeilen van de rapportage- en due diligence-procedures; b) 2. regels die voor de Rapporterende Financiële Instellingen verplichten om registers bij te houden van de stappen die zijn gezet en eventuele bewijzen die zijn aangevoerd voor de uitvoering van de rapportage- en due diligence- diligence-procedures en adequate maatregelen om die registers te verkrijgen; c) 3. administratieve procedures om na te gaan of de Rapporterende Financiële Instellingen zich houden aan de rapportage- en due diligence-procedures, en administratieve procedures die met een Rapporterende Financiële Instelling worden gevolgd als er ongedocumenteerde rekeningen worden gerapporteerd; d) 4. administratieve procedures om voor de Entiteiten en rekeningen die in de nationale wetgeving worden gedefinieerd als Niet-Rapporterende Financiële Instellingen en Uitgezonderde Rekeningen, te garanderen dat een laag risico blijft bestaan dat zij worden gebruikt voor belastingontduiking; en e) 5. doeltreffende handhavingsbepalingen om niet-naleving aan te pakken.