Common use of Identificatie Clause in Contracts

Identificatie. Bij de opening van de zakenrelatie met de Vennootschap, ver- strekt de Cliënt aan de Vennootschap correcte identificatiegege- vens alsook de bewijsstukken volgens de geldende regelgeving. (bv. naam, woonplaats, nationaliteit, beroep, huwelijksvermo- gensstelsel enz.). Natuurlijke personen moeten minstens een identiteitsbewijs voorleggen. Aan hen kan gevraagd worden hun wettelijke bekwaamheid te bewijzen. De rechtspersonen, bijzondere onverdeeldheden en feitelijke verenigingen zijn er- toe gehouden een eensluidend afschrift van hun huidige statu- ten te verstrekken, in voorkomend geval een recent uittreksel van het toepasselijke officiële register en een document dat de lijst bevat van de personen die hen kunnen verbinden en hen mogen vertegenwoordigen ten aanzien van derden. De Cliënten zijn ertoe gehouden aan de Vennootschap alle do- cumenten te verstrekken waarom de Vennootschap zou kun- nen verzoeken betreffende de identificatie van de uiteindelijke begunstigde, in overeenstemming met de geldende wetgeving. In alle gevallen waarin de Cliënt bovendien niet de economi- sche begunstigde is van een rekening, die op zijn naam wordt geopend (als titularis of als co-titularis), dient de Vennootschap benevens de verklaring van de economische begunstigde een identificatiedocument van de economische begunstigde te ont- vangen, zoals vereist door de Vennootschap, teneinde de Ven- nootschap met name toe te laten te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De Vennootschap heeft het recht alle andere documenten of informatie te eisen die zij noodzakelijk of nuttig acht om haar verplichtingen na te komen inzake de strijd tegen het witwas- sen van geld en de financiering van het terrorisme. De Cliënt waakt erover dat alle documenten, stukken, gege- vens, inlichtingen en instructies die worden meegedeeld of overgemaakt aan de Vennootschap duidelijk, betrouwbaar en volledig zijn, en dat zij in overeenstemming zijn met de conven- tionele, wettelijke en reglementaire bepalingen. De Cliënt moet de Vennootschap onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging die zou worden aangebracht aan deze inlichtingen. Enkel de Cliënt is verantwoordelijk voor elke schade berokkend door de mededeling van verkeerde, on- juiste, voorbijgestreefde of onvolledige gegevens, betreffende welke de Vennootschap elke aansprakelijkheid afwijst. De wijzigingen inzake de bekwaamheid van de Cliënt, van zijn vertegenwoordiger of van zijn gevolmachtigde, die niet schrif- telijk werden meegedeeld aan de Vennootschap, kunnen niet tegen haar ingebracht worden, ondanks de eventuele inschrij- ving ervan in publieke registers (griffie van de rechtbank van koophandel enz.) of hun publicatie in het “Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg” of in enige andere media. Indien de Vennootschap de authenticiteit, de geldigheid en de volledigheid dient na te gaan van documenten die zij ontvangt of uitgeeft in naam van een Cliënt of als zij hiervan een verta- ling dient te maken, kan zij slechts aansprakelijk gesteld wor- den in geval van opzet en zware fout.

Identificatie. Bij de opening van de zakenrelatie met de Vennootschap, ver- strekt de Cliënt aan de Vennootschap correcte identificatiegege- vens alsook de bewijsstukken volgens de geldende regelgeving. (bv. naam, woonplaats, nationaliteit, beroep, huwelijksvermo- gensstelsel enz.). Natuurlijke personen moeten minstens een identiteitsbewijs voorleggen. Aan hen kan gevraagd worden hun wettelijke bekwaamheid te bewijzen. De rechtspersonen, bijzondere onverdeeldheden en feitelijke verenigingen zijn er- toe ertoe gehouden een eensluidend afschrift van hun huidige statu- ten statuten te verstrekken, in voorkomend geval een recent uittreksel van het toepasselijke officiële register en een document dat de lijst bevat van de personen die hen kunnen verbinden en hen mogen vertegenwoordigen verte- genwoordigen ten aanzien van derden. De Cliënten zijn ertoe gehouden aan de Vennootschap alle do- cumenten te verstrekken waarom de Vennootschap zou kun- nen kunnen verzoeken betreffende de identificatie van de uiteindelijke begunstigdebe- gunstigde, in overeenstemming met de geldende wetgeving. In alle gevallen waarin de Cliënt bovendien niet de economi- sche economische begunstigde is van een rekening, die op zijn naam wordt geopend (als titularis of als co-titularis), dient de Vennootschap benevens de verklaring van de economische begunstigde een identificatiedocument identificatie- document van de economische begunstigde te ont- vangenontvangen, zoals vereist door de Vennootschap, teneinde de Ven- nootschap Vennootschap met name toe te laten te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. De Vennootschap heeft het recht alle andere documenten of informatie in- formatie te eisen die zij noodzakelijk of nuttig acht om haar verplichtingen ver- plichtingen na te komen inzake de strijd tegen het witwas- sen witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. De Cliënt waakt erover dat alle documenten, stukken, gege- vensgegevens, inlichtingen en instructies die worden meegedeeld of overgemaakt overge- maakt aan de Vennootschap duidelijk, betrouwbaar en volledig zijn, en dat zij in overeenstemming zijn met de conven- tioneleconventionele, wettelijke en reglementaire bepalingen. De Cliënt moet de Vennootschap onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging die zou worden aangebracht aan deze inlichtingen. Enkel de Cliënt is verantwoordelijk voor elke schade berokkend door de mededeling van verkeerde, on- juiste, voorbijgestreefde of onvolledige gegevens, betreffende welke de Vennootschap elke aansprakelijkheid afwijst. De wijzigingen inzake de bekwaamheid van de Cliënt, van zijn vertegenwoordiger of van zijn gevolmachtigde, die niet schrif- telijk schrifte- lijk werden meegedeeld aan de Vennootschap, kunnen niet tegen haar ingebracht worden, ondanks de eventuele inschrij- ving ervan inschrijving er- van in publieke registers (griffie van de rechtbank van koophandel koophan- del enz.) of hun publicatie in het “Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg” Belgisch Staatsblad of in enige andere media. Indien de Vennootschap de authenticiteit, de geldigheid en de volledigheid dient na te gaan van documenten die zij ontvangt of uitgeeft in naam van een Cliënt of als zij hiervan een verta- ling vertaling dient te maken, kan zij slechts aansprakelijk gesteld wor- den worden in geval van opzet en zware fout.

Identificatie. Bij Voordat we diensten kunnen verlenen zijn wij wettelijk verplicht om informatie over u en eventueel over uw vertegenwoordiger te verkrijgen. Zolang de opening identificatie niet voltooid is, kan de dienstverlening geweigerd of geschorst worden. Delen Private Bank dient te allen tijde te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door onder andere de Nederlandse Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Delen Private Bank zal de identificatieplicht voltooien op basis van de zakenrelatie met opgevraagde identificatiestukken. U aanvaardt dat Delen Private Bank een kopie maakt van de Vennootschapidentificatiestukken en deze bewaart in een digitale databank. Op vraag van Xxxxx Private Bank maakt u uw beroep of professionele activiteit kenbaar. Delen Private Bank heeft het recht om de juistheid en de authenticiteit van de voorgelegde documenten en/of de identificatiegegevens te controleren. U verklaart mee te werken aan deze controle. Bijkomend wordt er, ver- strekt de Cliënt aan de Vennootschap correcte identificatiegege- vens alsook de bewijsstukken volgens de geldende regelgeving. (bv. naamvoor zover van toepassing, informatie opgevraagd over uw woonplaats, nationaliteitburgerlijke staat, beroeprechtsbekwaamheid en huwelijks- of partnerschapsgoederenregime. Indien uw nationaliteit anders dan de Nederlandse is, huwelijksvermo- gensstelsel enz.)is Delen Private Bank bij zijn identificatieplicht niet verplicht een juridische analyse te doen volgens buitenlands recht. Natuurlijke personen moeten minstens Indien van toepassing kan dezelfde informatie opgevraagd worden over uw vertegenwoordiger. Uw vertegenwoordiger moet die informatie aan ons geven en eraan meewerken dat wij deze informatie kunnen controleren. Wanneer u een identiteitsbewijs voorleggenrechtspersoon bent zullen wij van u onder meer de volgende informatie opvragen: rechtsvorm, inschrijvingsnummer in de Kamer van Koophandel en/of andere registers, statutaire vestigingsplaats en BTW-nummer. Aan hen Ook zult u ons inzicht verlenen in uw eigendoms- en zeggenschapsstructuur. Indien van toepassing wordt uw LEI-code (“Legal Entity Identifier-code”) opgevraagd. Buitenlandse rechtspersonen zullen zich identificeren via gelijkwaardige stukken. Uit de door u verleende documenten moet blijken wie de rechtspersoon kan gevraagd worden hun wettelijke bekwaamheid te bewijzenen mag vertegenwoordigen. De rechtspersonen, bijzondere onverdeeldheden en feitelijke verenigingen zijn er- toe gehouden een eensluidend afschrift van hun huidige statu- ten te verstrekken, in voorkomend geval een recent uittreksel van het toepasselijke officiële register en een document dat de lijst bevat van de personen die hen kunnen verbinden en hen mogen vertegenwoordigen ten aanzien van derden. De Cliënten zijn ertoe gehouden aan de Vennootschap alle do- cumenten te verstrekken waarom de Vennootschap zou kun- nen verzoeken betreffende Naast de identificatie van u als Cliënt zal er ook een ondertekende verklaring en/of bewijsstukken opgevraagd worden over de uiteindelijke begunstigde, in overeenstemming met oorsprong en/of bestemming van de gelden en/of financiële instrumenten en de achterliggende motivering van een bepaalde verrichting. Wij houden ons aan de geldende wetgevingprivacyregelgeving bij het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens. In Zie hiervoor punt 4.3 hieronder. U waarborgt dat de gevraagde gegevens en documenten juist, volledig en tijdig worden verstrekt en bent aansprakelijk voor alle gevallen waarin de Cliënt bovendien niet de economi- sche begunstigde is schade die voortvloeit uit het verstrekken van een rekening, die op zijn naam wordt geopend (als titularis onjuiste of als coonvolledige gegevens en/of documenten dan wel het niet-titularis), dient de Vennootschap benevens de verklaring tijdig verstrekken van de economische begunstigde een identificatiedocument van de economische begunstigde te ont- vangen, zoals vereist door de Vennootschap, teneinde de Ven- nootschap met name toe te laten te voldoen aan haar wettelijke verplichtingengegevens en/of documenten. De Vennootschap heeft het recht alle andere documenten of informatie te eisen die zij noodzakelijk of nuttig acht om haar verplichtingen na te komen inzake de strijd tegen het witwas- sen van geld en de financiering van het terrorisme. De Cliënt waakt erover dat alle documenten, stukken, gege- vens, inlichtingen en instructies die worden meegedeeld of overgemaakt Wanneer er iets wijzigt aan de Vennootschap duidelijk, betrouwbaar en volledig zijn, en dat zij in overeenstemming zijn met de conven- tionele, wettelijke en reglementaire bepalingen. De Cliënt moet de Vennootschap onmiddellijk verstrekte informatie of documentatie brengt u ons hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging die zou worden aangebracht aan deze inlichtingen. Enkel de Cliënt is verantwoordelijk voor elke schade berokkend door de mededeling van verkeerde, on- juiste, voorbijgestreefde of onvolledige gegevens, betreffende welke de Vennootschap elke aansprakelijkheid afwijst. De wijzigingen inzake de bekwaamheid van de Cliënt, van zijn vertegenwoordiger of van zijn gevolmachtigde, die niet schrif- telijk werden meegedeeld aan de Vennootschap, kunnen niet tegen haar ingebracht worden, ondanks de eventuele inschrij- ving ervan in publieke registers (griffie van de rechtbank van koophandel enzhoogte.) of hun publicatie in het “Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg” of in enige andere media. Indien de Vennootschap de authenticiteit, de geldigheid en de volledigheid dient na te gaan van documenten die zij ontvangt of uitgeeft in naam van een Cliënt of als zij hiervan een verta- ling dient te maken, kan zij slechts aansprakelijk gesteld wor- den in geval van opzet en zware fout.