Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/ of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
2. Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de WWFT.
3. Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Opdrachtgever bevestigd door ondertekening van de Opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de WWFT.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Notariskantoor Hof is op grond van wetgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen. De dienstverlening van Notariskantoor Hof valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan Notariskantoor Hof verplicht zijn om (rechts)handelingen met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Notariskantoor Hof haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee, voor zover nodig, akkoord.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 1. In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) dient de opdrachtgever en zijn wederpartij:
a. zich in persoon en op het kantoor van de opdrachtnemer te identificeren middels overlegging van het originele exemplaar van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart of verblijfsdocument). Opdrachtgever kan zich hiervoor tijdens kantooruren op het kantoor van de opdrachtnemer melden. Tevens is het mogelijk dat de opdrachtgever zich identificeert bij een andere notaris;
b. de notaris te informeren wie de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f WWFT, is en zo hij daarmee niet bekend is alle hem bekende gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en alle medewerking te verlenen die nodig is om de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende te achterhalen;
c. de notaris te informeren over eventueel aan te wenden eigen middelen en bewijzen daarvan aan hem te overleggen.
2. Opdrachtnemer is bevoegd zijn dienstverlening op te schorten totdat opdrachtgever en zijn wederpartij aan hun in lid 1 onder a genoemde identificatieplicht hebben voldaan, en indien van toepassing, door de opdrachtnemer de uiteindelijk belanghebbende als in lid 1 onder b bedoeld is achterhaald. Voor schade voortvloeide uit de opschorting van dienstverlening als bedoeld in dit lid is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk.
3. Xxxxxxx van een onder de WWFT vallende ongebruikelijke transactie, zal door de opdrachtgever of de notaris melding worden gedaan bij het Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 4.1 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht Opdrachtnemer Opdrachtgever te identificeren. Opdrachtgever is in dit kader gehouden de gevraagde informatie te verstrekken.
4.2 Opdrachtnemer is in het kader van de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Unit Nederland.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het Notarieel is op grond van wetgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen. Een groot deel van de dienstverlening van Het Notarieel valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan Het Notarieel verplicht zijn om (rechts)handelingen met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Het Notarieel haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee, voor zover nodig, akkoord.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor door koper een kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN) dient te worden aangeleverd.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 10.1 Wij zijn op grond van wetgeving ter bestrijding van witwassen, omkoping en terrorisme en soortgelijke wetgeving, gehouden bij de uitvoering van onze Opdracht de regels met betrekking tot identificatie (waaronder de vaststelling van de Ultimate Beneficiary Owners) en verificatie van onze Opdrachtgever (en haar contractspartij) en andere regels in acht te nemen.
10.2 De Opdrachtgever is (ook) zelf verantwoordelijk voor naleving van de hiervoor (niet uitputtende) genoemde wetgeving en zal zich onthouden van activiteiten die hiermee in strijd zijn.
10.3 De Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de Opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’).
10.4 Partijen zullen zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.
10.5 De Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die door ons redelijkerwijs benodigd zijn om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.
10.6 Desgevraagd verstrekt de Opdrachtgever alle naar ons oordeel noodzakelijke gegevens ten einde ons in de gelegenheid te stellen vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende is van de Opdrachtgever.
10.7 Het niet verstrekken van deze nodige informatie vormt een opzeggrond zoals genoemd in artikel 2.7 van de Voorwaarden
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 36.1 Tenzinger Diensten die betrekking hebben op het verlenen van financieel administratieve diensten die door Opdrachtgever aan Tenzinger zijn uitbesteed, kunnen onderworpen zijn aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien de Wwft van toepassing is, verricht Tenzinger bij het aangaan van de Overeenkomst een cliëntonderzoek zoals voorgeschreven door de Wwft. Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de Opdrachtgever en de uiteindelijke belanghebbende. Als onderdeel van een vaste procedure zal Tenzinger vragen naar de identiteit van de Opdrachtgever en indien van toepassing de uiteindelijk belanghebbende van Opdrachtgever, alvorens de dienstverlening aan te vangen.
36.2 Indien Opdrachtgever haar medewerking niet verleent aan de uitvoering van het benodigde onderzoek in het kader van de Wwft zal Tenzinger haar dienstverlening niet aanvangen, dan wel voor zover die reeds is aangevangen, per direct beëindigen.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Uitkomst begeleidingsgroep: