Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. 3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 5. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. 6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie. 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie. 1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów. 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru; 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; 7) nabycie akcji własnych; 8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje; 9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną; 10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych; 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu; 13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian; 14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki; 16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia, 18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; 21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów; 27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki; 28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu; 29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki; 30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych Zwyczajne lub przesyłek nadanych pocztą kurierskąNadzwyczajne. ----------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.---------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, wysłanych na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia5 (pięć) procent kapitału zakładowego.
4. Dzień wysłania listów Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ---------------------------------------------------
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------------------------------------
2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub przesyłek uważa pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dzień ogłoszeniadany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----------------------
5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. Zamiast listu 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, --------------------------------------------------
9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub przesyłkiwysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo - -
11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany w drodze ich nabycia przez niego inny adres poczty elektronicznej.Spółkę, - -
12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. - - -
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. ---------------------------------------------------
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.. -------------
17. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterechstanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
28. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają są podejmowane bezwzględną większością 90% głosów., chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-
39. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza Walne Zgromadzenia odbywają się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu siedzibie Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie w innym miejscu na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ustZarząd. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.----------------------------------------------
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego zakończeniu roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie go uzna za wskazane.
35. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) połowę kapitału zakładowego lub ogólnej liczby co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu może w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie402¹ -402² kodeksu spółek handlowych, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
56. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub przesyłek nadanych pocztą kurierskąakcjonariusze, wysłanych reprezentujący co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłkijedną dwudziestą kapitału zakładowego, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych i umieszczenia określonych spraw do w porządku obradobrad tego zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się może podejmować uchwały jedynie w siedzibie Spółkisprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposóbWalne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenieile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarządprawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariuszUchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, który zwołał to Zgromadzenieo ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
15. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad najbliższego na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym ZgromadzeniuZgromadzenia.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należynależy w szczególności:
1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały podejmowanie uchwał o podziale zysku zysków albo o pokryciu straty;strat,
3b) udzielenie członkom organów spółki absolutorium połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
f) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
h) zmiana Statutu Spółki,
i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z wykonania przez nich obowiązków;prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
4j) postanowienie nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
k) wybór likwidatorów,
l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu zarządu lub nadzoru,
m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
n) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz niezbędnych do dematerializacji akcji i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,
o) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo nadzoru;na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5p) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej powinny być zgłoszone wraz z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządpisemną opinią Rady Nadzorczej.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć zwołuje Zarząd w ciągu sześciu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego zakończeniu roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.--------------------------------------
2. Rada Nadzorcza może Xxxx Xxxxxxxxx lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz 1 powyżej. ------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. --------------------
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie go uzna za wskazane.
35. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) połowę kapitału zakładowego lub ogólnej liczby co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu może w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
56. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub przesyłek nadanych pocztą kurierskąAkcjonariusze, wysłanych reprezentujący co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposóbJeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszympoprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
31. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczejmoże podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, a następnie spośród osób uprawnionych chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzeniapowzięcia uchwały.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważnemoże podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcjio ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.--------------------------------
23. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przyjmowane są bezwzględną większością 90głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. --------------
4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu(słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:należy w szczególności: -------
1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki absolutorium Spółki z wykonania przez nich obowiązków;,
4c) postanowienie wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki spółki lub sprawowaniu Zarządu zarządu albo nadzoru;, -----
5d) wyrażenie zgody na zbycie i lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, ---
f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;, ---------------------------
19g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;,
20h) wyrażanie podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ----------------------
i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
j) utworzenie w spółce kapitału docelowego lub warunkowego, ----------
k) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, ------------------------------
l) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ------------------------------------
m) zmiana Statutu Spółki,
n) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ----------
o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------
p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ----------------
q) wybór likwidatorów,
r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
s) wyrażenie zgody na zbywanie akcji zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki zależnej od Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej od Spółki oraz na ustanawianie ustanowienie na nich jakichkolwiek obciążeń (ograniczonego prawa rzeczowego.-----------
2. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w szczególności poprzez ustanowienie zastawusprawach określonych w § 13 ust. 1 pkt d, zastawu finansowegof, zastawu rejestrowegoh, użytkowania i, j, m oraz s powyżej dla swojej ważności wymaga głosowania za uchwałą co najmniej 75% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub wydzierżawienia)w Statucie.
4. Wnioski w sprawach, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej powinny być zgłoszone wraz z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w artpisemną opinią Rady Nadzorczej. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.--
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. § 1 2
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia Walne Zgromadzenie odbywa się w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte siedzibie Spółki lub w całościWarszawie lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako może być zwyczajne lub nadzwyczajne.. -----------------------------
53. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszeniePrzewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub dwóch członków Zarządu działających łącznie z tym zastrzeżeniem, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzeniaże Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są uprawnieni do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń natomiast do zwołania zwyczajnych Walnych Zgromadzeń są uprawnieni jedynie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwoła takiego Zgromadzenia w przewidzianym terminie.
5. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Do momentu, do którego wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzeniaWalnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki---------
7. Uchwały można powziąć, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez mimo braku formalnego zwołaniazwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
18. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. ------------------------
29. Udział Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale -----------------------------------------
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:Zasady te powinny umożliwiać: -----------------------------------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; ----------------
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu stratydwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania wykonywanie przez nich obowiązków;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki akcjonariusza osobiście lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi pełnomocnika prawa głosu z obciążonych akcji Spółki przed lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółkitoku Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotupoza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządprzy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się ono w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza Nadzorcza, jak również każdy akcjonariusz może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia terminie wskazanym w terminie określonym zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w § 11 ustprzypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 5 Statutu, oraz ---
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy Rada Nadzorcza może też wystąpić do żądania zwołania Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) jedną dwudziestą kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. -------------------------------
5. Walne Zgromadzenie Każdy z akcjonariuszy może być również zwołane za pomocą listów poleconych uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznejpełnomocnika.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołaniazwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia ani co do postawienia poszczególnych spraw do na porządku obrad.. -------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
27. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.wymaga w szczególności: --------------------
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
(1) rozpatrzenie rozpatrywanie i zatwierdzenie zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie , udzielanie absolutorium członkom organów spółki absolutorium Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
4(2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
(3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki spółki lub sprawowaniu Zarządu zarządu albo nadzoru;; ---------------
5(4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------
(5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora;
(6) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych;-
(7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;-----------------------------
(8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, nabycie i oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub a także udziału w nieruchomości;nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; ------------------
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
(9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----------------------------------------
(10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady NadzorczejNadzorczej;--------------
(11) udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej;
(12) zbycie składników majątku Spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki; -----------
(13) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, transferu, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej oraz domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutuw szczególności na udzielenie wyłącznej, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego i nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki;
(14) udzielanie i zaciąganie pożyczek, nabywanie udziałów, akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
(15) zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, za wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Xxxx Xxxxxxxxx; ----------------------------------------
(16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia; --------------------------
(17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej.
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz innym miejscu na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. § 1 2
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia Walne Zgromadzenie odbywa się w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte siedzibie Spółki lub w całościWarszawie lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako może być zwyczajne lub nadzwyczajne.. -----------------------------
53. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszeniePrzewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub dwóch członków Zarządu działających łącznie z tym zastrzeżeniem, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzeniaże Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są uprawnieni do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń natomiast do zwołania zwyczajnych Walnych Zgromadzeń są uprawnieni jedynie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwoła takiego Zgromadzenia w przewidzianym terminie.
5. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Do momentu, do którego wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzeniaWalnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki---------
7. Uchwały można powziąć, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez mimo braku formalnego zwołaniazwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
18. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. --------------------------------------
29. Udział Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale -----------------------------------------
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:Zasady te powinny umożliwiać: -----------------------------------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; ----------------
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; ------
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania wykonywanie przez nich obowiązków;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki akcjonariusza osobiście lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi pełnomocnika prawa głosu z obciążonych akcji Spółki przed lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółkitoku Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotupoza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządprzy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
52. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowegodwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3.
17. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie(a) w przypadku, jeżeli gdy Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ustpowyższym paragrafie 14 ustęp 2; lub
(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 14 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 14 ustęp 4.
1. 5 StatutuWalne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazaneAkcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez ogłoszeniewszystkich obecnych akcjonariuszy, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
58. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych Uchwała zmieniająca paragraf 26, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący odwoływania członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariuszAkcjonariusza, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma któremu przysługuje określone wyżej prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniuosobiste.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należynależy w szczególności:
(1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały podejmowanie uchwał o podziale zysku zysków albo o pokryciu straty;strat,
(2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
(3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;rozwiązanie i likwidacja Spółki,
(4) postanowienie podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
(7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
(8) zmiana Statutu Spółki,
(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa,
(10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
(11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,
(12) wybór likwidatorów,
(13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo zarządu lub nadzoru,
(14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
(15) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym;
5(16) zbycie wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i wydzierżawienie przedsiębiorstwa jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie likwidatorem, albo na nich ograniczonego prawa rzeczowego;rzecz którejkolwiek z tych osób,
6(17) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej powinny być zgłoszone wraz z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządpisemną opinią Rady Nadzorczej.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć zwołuje Zarząd w ciągu sześciu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego zakończeniu roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie go uzna za wskazane.
35. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) połowę kapitału zakładowego lub ogólnej liczby co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu może w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie402 Kodeksu spółek handlowych, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
56. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub przesyłek nadanych pocztą kurierskąAkcjonariusze, wysłanych reprezentujący co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłkiJeżeli żądanie, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany o którym mowa w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołaniazdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obradZgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się może podejmować uchwały jedynie w siedzibie Spółkisprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposóbWalne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenieile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarządobowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad najbliższego obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym ZgromadzeniuZgromadzenia.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należynależą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
1) a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) b. udzielenie absolutorium członkom organów spółki absolutorium Spółki z wykonania przez nich obowiązków;,
4) postanowienie c. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki spółki lub sprawowaniu Zarządu zarządu albo nadzoru;,
5) d. wyrażenie zgody na zbycie i lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) e. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
f. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;,
19) g. rozwiązanie i likwidacja Spółki;,
20) wyrażanie zgody h. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
i. emisja obligacji zamiennych na zbywanie akcji akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
j. tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
k. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
l. zmiana Statutu Spółki,
m. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
n. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
o. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
p. wybór likwidatorów,
q. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 14 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządterenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Appears in 1 contract
Samples: Statut
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia Walne Zgromadzenie odbywa się w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte siedzibie Spółki lub w całości.Warszawie.---------------------
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć Walne Zgromadzenie zwołuje się w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnikówsposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Zwyczaje Walne Zgromadzenie powinno odbywa się odbyć w ciągu terminie sześciu miesięcy po upływie zakończeniu każdego roku obrotowego.
14. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne ZgromadzenieUchwały można powziąć, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
15. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż jest ważne bez względu na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest liczbę reprezentowanych na nim reprezentowane 100% akcjiakcji lub głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.--------------
6. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.skreślony
27. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 90% głosów., jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----------------------------------
38. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Uchwały Walnego Zgromadzenia należy:wymagają w szczególności następujące sprawy:-------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;obrotowy,-----------------------------------
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;,
3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,------------------------------------------
4) postanowienie dotyczące podjęcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,----------------
5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------------
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,---------------------------
7) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,----------------------------------------
8) rozstrzyganie w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki spółki lub sprawowaniu Zarządu zarządu albo nadzoru;nadzoru,-------
59) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;rzeczowego,-------------------------------
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;emisja obligacji,
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;umorzenie akcji.
12) powoływanie i odwoływanie członków 9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczejlub osoba przez niego wskazana, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub ZarządPrzewodniczącego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Notarial Act
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa według zasad określonych w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w całościniniejszym Statucie jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Zgromadzenie Nadzwyczajne.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane zwołane poprzez ogłoszenie opublikowa- ne co najmniej na trzy tygodnie przed przez terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może być również zwołane Zgromadzenia bądź za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzeniaWalnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłkiprzesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną elektroniczna, jeżeli akcjonariusz uprzednio wyraził na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za to pisemną zgodą akcjonariusza zgodę, podając adres, na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznejktóry zawiadomienie powinno być wysłane.
63. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez Uchwały mogą być podjęte, pomimo braku formalnego zwołaniazwołania Wal- nego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej zostaną poinformowani o zwo- łaniu Walnego Zgromadzenia z podaniem daty, miejsca i porządku obrad na dwa tygodnie przed jego datą. Obowiązek powyższy uważa się za spełniony przez wysłanie informacji listem poleconym, pocztą kurierską, telefaksem lub pocztą elektroniczną.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie, najpóźniej w czerwcu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Walne Zgroma- dzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczynił tego Zarząd w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć zwołuje Zarząd w ciągu sześciu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego zakończeniu roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie go uzna za wskazane.
35. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) połowę kapitału zakładowego lub ogólnej liczby co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu może w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie4021-4022 Kodeksu spółek handlowych, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
56. Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub przesyłek nadanych pocztą kurierskąAkcjonariusze, wysłanych reprezentujący co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłkiJeżeli żądanie, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany o którym mowa w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołaniazdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obradZgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się może podejmować uchwały jedynie w siedzibie Spółkisprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposóbWalne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 40% (czterdzieści procent) kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenieile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarządobowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, który zwołał to Zgromadzenie.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad najbliższego obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym ZgromadzeniuZgromadzenia.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należynależą w szczególności:
1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki absolutorium Spółki z wykonania przez nich obowiązków;,
4c) postanowienie wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki spółki lub sprawowaniu Zarządu zarządu albo nadzoru;,
5d) wyrażenie zgody na zbycie i lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, w tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;,
19g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;,
20h) wyrażanie zgody podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
i) emisja obligacji zamiennych na zbywanie akcji Spółki akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
j) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
k) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
l) zmiana Statutu Spółki,
m) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
p) wybór likwidatorów,
q) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub udziałów Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (Statucie.
§ 14 Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w podmiocie zależnym od miejscowości będącej siedzibą Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki w innym miejscu określonym w ogłoszeniu lub wskazanym przez akcjonariusza Zarząd, ale wyłącznie na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w przypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach normalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarządterenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki