Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z punktem 7 porządku obrad Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki podlegającą zmianie: Aktualne brzmienie § 7 ust. 5 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. Do objęcia akcji serii H uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A. Proponowane brzmienie § 7 ust. 5 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), w drodze emisji:
Zamknięcie Zgromadzenia. Uzasadnienie: Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz Grupy Kapitałowej Digitree Group za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia:
Zamknięcie Zgromadzenia. Uzasadnienie: Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w trybie tajnym powołanie p. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na treść § 16 ust. 6 Statutu Spółki, stwierdza w trybie tajnym wygaśnięcie mandatu p. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx jako Członka Rady Nadzorczej z dniem 22.10.2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie: W dniu 12.07.2021 r., na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Spółki wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej p. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Rada Nadzorcza Spółki na mocy § 16 ust. 6 Statutu Spółki powołała z dniem 22.07.2021 r. p. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze tzw. kooptacji. Zgodnie §16 ust. 6 Statutu Spółki Członek Rady Nadzorczej powołanym w drodze kooptacji sprawuje swoją funkcję do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż̇ przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Mając na uwadze powyższe z dniem 22.10.2021 r. wygasł mandat p. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx jako Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w trybie kooptacji.
Zamknięcie Zgromadzenia. Uzasadnienie: Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia walnego zgromadzenia.
Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 01.04.2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 14 kwietnia 2014 roku zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-‐mail spółki xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:
Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała nr 318 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku z dnia 4 listopada 2021 roku