Common use of XXXXX ZGROMADZENIE Clause in Contracts

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu 2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału; 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym. § 26 Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.- 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.- 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ -402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.- 6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 7. Zarząd Spółki może postanowić w formie uchwały o udziale akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.- 8. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach techniczno-prawnych, które muszą być spełnione przez akcjonariuszy zamierzających wziąć udział w takim Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności o wymogach które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 9. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przeprowadzanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i w przyszłości nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu naruszenia jego praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego, o ile Kodeks Spółek Handlowych bądź Statut nie stanowi inaczej. 3. Każda akcja daje akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 24. Jeżeli Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 15. Akcjonariusz Uchwała zmieniająca paragraf 14 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.- 6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariuszawszystkich obecnych akcjonariuszy, nie wyłączając innego akcjonariuszaktórzy taki wniosek zgłosili, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnejpopartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:szczególności:- (1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału o podziale zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;albo o pokryciu strat,- (2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa;połączenie lub przekształcenie Spółki, (3) ustalanie wynagrodzenia rozwiązanie i likwidacja Spółki,- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów , (6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,- (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, (8) zmiana Statutu Spółki, (9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji zwykłych w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji zwykłych oraz obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa przekroczyłaby 50% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji zwykłych, (10) zbycie nieruchomości Spółki, (11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie, (12) wybór likwidatorów,- (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,- (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,- (15) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym; 4(16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki.uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.- 2. Nie wymaga Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub zbycie nieruchomościw Statucie, 3. Wnioski w sprawach, użytkowania wieczystego; nabycie w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.- § 23. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystymWarszawie. § 26 Rokiem obrotowym 1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007rsprawach osobowych.- 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosuWalne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. § 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Bydgoszczy. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to . 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. 13. Akcjonariusz Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnikawniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2§ 17 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnejwyznaczona przez Zarząd. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególnościnależy: 1a) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub pokrycia strat łącznie sprawowaniu zarządu albo nadzoru, e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem wyłączenia zysku pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w całości art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub części od podziałuumorzenie kapitału zakładowego, g) rozwiązanie Spółki, h) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie; 2i) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa;uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; 4j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 5k) zatwierdzanie rocznych uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, l) rozpatrywanie i wieloletnich planów Spółkirozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie wieczystego lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystymnieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. § 26 Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 21 ust. 3. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał. 2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 4. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo do jednego głosugłosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. 25. Jeżeli O ile niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to inaczej uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanychoddanych za podjęciem uchwały. str.15 6. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego Akcjonariusza. 17. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub być reprezentowany osoba przez pełnomocnikaniego wskazana, a jeżeli Przewodniczący nie wskazał takiej osoby obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 28. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariuszaWalne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnejokreślający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału o podziale zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;albo o pokryciu strat, (2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa;połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, (3) ustalanie wynagrodzenia rozwiązanie i likwidacja Spółki, (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów , (6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, (7) zmiana przedmiotu działalności Spółki, (8) zmiana Statutu Spółki, (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, (10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; 4(11) powoływanie nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w (12) wybór likwidatorów, (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, (15) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym, (16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i odwoływanie członków jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki; 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów SpółkiNadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. 2. Nie wymaga Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 23 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub zbycie nieruchomościw Statucie. 3. Wnioski w sprawach, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystymktórych niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. § 26 Rokiem obrotowym 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007rKrakowie lub we Wrocławiu lub w Warszawie. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować 1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organówsprawach osobowych. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę 2. Uchwały w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)spawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze str.17 w jawnym głosowaniu imiennym. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki nie będzie powodowała obowiązku wykupu akcji, w rozumieniu art. 416 kodeksu spółek handlowych, jeżeli będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

XXXXX ZGROMADZENIE. 124.1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu 2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanychstronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 124.2. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału; 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 224.3. Nie wymaga uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału jeżeli Zarząd nie zwoła go w nieruchomości, udziału terminie określonym w użytkowaniu wieczystymStatucie. § 26 Rokiem obrotowym 24.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w Spółce jest rok kalendarzowy miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z tymwłasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007rbądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. § 27 Członkowie Zarządu 24.5. W przypadku gdy Zarząd nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy, o których mowa w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organówart. 24.4. w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych 24.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub obciążających Spółkę też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w związku porozumieniu z jej utworzeniem - Radą Nadzorczą. 25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 25.3. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 25.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.”

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. - 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. - ------------------------------------------------------ 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ -402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 6. Xxxx Xxxxxxxxx oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 7. Zarząd Spółki może postanowić w formie uchwały o udziale akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, --------------------------------- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 8. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach techniczno-prawnych, które muszą być spełnione przez akcjonariuszy zamierzających wziąć udział w takim Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności o wymogach które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.------ ------------------------------------------------- 9. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przeprowadzanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i w przyszłości nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu naruszenia jego praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. - 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 40% kapitału zakładowego, o ile Kodeks Spółek Handlowych bądź Statut nie stanowi inaczej. 3. Każda akcja daje akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 24. Jeżeli Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 15. Akcjonariusz Uchwała zmieniająca paragraf 14 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza. ------------------------------------------------------------- 6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez pełnomocnika. 2wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.------------------------------------------------- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:: ------------------------------------------- (1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału o podziale zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;albo o pokryciu strat, --------------------------------------- (2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa;połączenie lub przekształcenie Spółki, - (3) ustalanie wynagrodzenia rozwiązanie i likwidacja Spółki, - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, - ---------------------------------------------------- (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów , - ------------------------------------------ (6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, (8) zmiana Statutu Spółki, (9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji zwykłych w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji zwykłych oraz obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa przekroczyłaby 50% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji zwykłych, (10) zbycie nieruchomości Spółki, (11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie, (12) wybór likwidatorów,- (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-------------------------------------- (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, ------------- (15) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym; 4(16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki.uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- 2. Nie wymaga Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub zbycie nieruchomościw Statucie,----------------------------------------------------- 3. Wnioski w sprawach, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym.których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------- § 26 Rokiem obrotowym 23. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Spółce Warszawie. ------------------------------------------ 1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest rok kalendarzowy z tymjawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007rbądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.--------------------------------------------------------- 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu 2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu Walne Zgromadzenie może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnikazwyczajne albo nadzwyczajne. 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym ZgromadzeniuWalne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych. 3. Jedna osoba Rada Nadzorcza może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnejzwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie. 14. Do kompetencji Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 5. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w szczególności: 1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału; 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółkipostaci elektronicznej. 27. Nie wymaga uchwały Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie nieruchomościZgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomościzgłaszane przez uprawnione podmioty, udziału w użytkowaniu wieczystympowinno zawierać uzasadnienie i projekty uchwał. § 26 Rokiem obrotowym 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007rSpółce. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć 9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organówsprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych 10. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)przez swych pełnomocników.

XXXXX ZGROMADZENIE. § 14 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------------------------------------------- § 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -------- 1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu 2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. -------------------------- 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub być reprezentowany w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez pełnomocnikaZarząd. 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.-------------- 1. Do Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególnościnależy: 1a) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, - --------------------------------------------------------- 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; 4b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;oraz ustalanie ich wynagrodzenia, ------------ 5c) zatwierdzanie rocznych rozpatrywanie i wieloletnich planów Spółki.rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. --------- 2. Nie Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga uchwały zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia: Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie wieczystego lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym. § 26 Rokiem obrotowym w Spółce . W takim przypadku wymagana jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia zgoda Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).Nadzorczej. ----------------------------

XXXXX ZGROMADZENIE. § 14 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ------------------------------------------------------------------------------ § 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. 1. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosu 2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. ----------------------------------------- 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub być reprezentowany w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez pełnomocnika.Zarząd. ------------------------------------------------------- 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.----------------------------- 1. Do Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególnościnależy: 1a) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, - ---------------------------------------------------------------------- 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa; 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki; 4b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -------------------------- 5c) zatwierdzanie rocznych rozpatrywanie i wieloletnich planów Spółki.rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. ----------------------- 2. Nie Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga uchwały zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. ------------------------------------- 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia: Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie wieczystego lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym.. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------- § 26 1. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007rkalendarzowy. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

XXXXX ZGROMADZENIE. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-------------------------------- 2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.----------------- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------------------------------------------------------------- - 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.-- --------------------------------------------- - 1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.----------- 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:------------ 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,----------------------- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,------------------------------------------------------------ - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------- 3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ - 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.--------------------------------------------- ------------------------------------- 2. Każda akcja daje akcjonariuszowi prawo jednego głosudo 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.---------------------- 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.----------------------------------- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu spółek handlowych (w zakresie nieuregulowanym wprost odmiennie w Statucie), innymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.----- 2. Jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, to uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. 1. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być każda osoba wskazana przez akcjonariusza, nie wyłączając innego akcjonariusza, z tym, że Członek Zarządu albo pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jedna osoba może reprezentować kilku akcjonariuszy. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. 1. Do kompetencji Uchwały Walnego Zgromadzenia należy wymagają w szczególności:szczególności następujące sprawy:------------- 1) podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat łącznie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z prawem wyłączenia zysku w całości lub części od podziału;działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,------------------------ 2) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia przedsiębiorstwa;postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------------------------------------- 3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; uchwalenie regulaminów prac organów Spółki;zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,---------- 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,---------------------------------------------------- 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,------------------ 7) zmiana Statutu,---------------------------------------------------------------------- 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,--- -------------------------------------- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,--- ---------------------------------------------------- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;Nadzorczej,----------------------------- 511) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia: nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego; nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym. § 26 Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r. § 27 Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. § 28 Ustala się przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem - na kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).Nadzorczej,-----------------------------