Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ------------
Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło pięcioro członków – trzech związanych z akcjonariuszem oraz dwóch członków niezależnych. Zakres zadań i zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określone zostały w Statucie Spółki, a także uchwalonym przez Radę Regulaminie. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do jej szczególnych uprawnień należy x.xx.: • badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, • ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, • wyznaczanie firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, • zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem oraz innych dokumentów lub działań przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd do zatwierdzenia, • zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, • rozpoznawanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd, • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i dokonywanie rozporządzeń, o wartości przekraczającej jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki, • wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, • wyrażanie zgody na emisję obligacji, z wyjątkiem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, • wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach w ilości zapewniającej przekroczenie 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym tych podmiotów. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż w każdym kwartale roku obrotowego. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej może wnioskować o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, które następnie powinno być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, 3-letnią kadencję. Mogą być powoływani spośród akcjonariuszy oraz osób spoza ich grona, spełniających wymogi przewidziane w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała, i do chwili o...