COMUNICADO
34 – São Paulo, 131 (195) Diário Oficial Empresarial sexta-feira, 15 de outubro de 2021
Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.
CNPJ/MF nº 23.419.923/0001-88 - NIRE 3530048310-3
COMUNICADO
ENTREGA DE CHAVES – CENTRO POPULAR DE COMPRAS
A CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S.A., na qualidade de
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE CHAVES
Concessionária responsável pelo Centro Popular de Compras em atendi- mento ao Contrato de Concessão nº 013/2015/SDTE, CONVOCA os co- merciantes que formalizaram Contratos de Locação do Centro Popular de Compras para retirada de chaves entre os dias 15/10/2021 até 05/11/2021 conforme cronograma de retirada de chaves abaixo e disponível no Servi- ço de Atendimento ao Comerciante (“SAC”) da empresa Circuito de Com- pras, localizado na Feira da Madrugada Provisória/área Sul do Pátio do Pari (Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 000, Xxxx, Xxx Xxxxx).
Data | Horário | BOX / BOX Alimentação |
15/10/2021, Sexta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 00001 a BOX 00267 |
18/10/2021, Segunda-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 00268 a BOX 00534 |
19/10/2021, Terça-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 00535 a BOX 00801 |
20/10/2021, Quarta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 00802 a BOX 01068 |
21/10/2021, Quinta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 01069 a BOX 10245 |
22/10/2021, Sexta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 10246 a BOX 10512 |
25/10/2021, Segunda-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 10513 a BOX 10779 |
26/10/2021, Terça-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 10780 a BOX 11046 |
27/10/2021, Quarta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 11047 a BOX 11313 |
28/10/2021, Quinta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 11314 a BOX 20159 e BOX Alimentação 11412 a 11421 |
29/10/2021, Sexta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 20160 a BOX 20426 |
01/11/2021, Segunda-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 20427 a BOX 20693 |
03/11/2021, Quarta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 20694 a BOX 20960 |
04/11/2021, Quinta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 20961 a BOX 21227 |
05/11/2021, Sexta-feira | 08h00 às 17h00 | BOX 21228 a BOX 21477 e BOX Alimentação 21478 a 21489 |
Os Comerciantes Permissionários que não atenderam aos chama- mentos para assinatura de Contrato de Locação do Centro Popular de Compras, poderão, se assim desejarem, se dirigir ao Serviço de Aten- dimento ao Comerciante (“SAC”) da empresa Circuito de Compras, lo- calizado na Feira da Madrugada Provisória/área Sul do Pátio do Pari (Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 000, Xxxx, Xxx Xxxxx).
Os documentos e requisitos necessários à assinatura dos contratos estão publicados no SAC da Feira da Madrugada Provisória/área Sul do Pátio do Pari (Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 000, Xxxx, Xxx Xxxxx), bem como no site da Concessionária (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx).
Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.
RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA DIA 24 DE AGOSTO DE 2021
DATA E HORÁRIO: Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 11:00 (onze) horas. LOCAL: Sede social Ruasinvest Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0000, Xxxx 0,XXX 00000-000, Xxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxx Xxxxx. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. COMPOSIÇÃO DA MESA: Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx (Presidente); Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxx (Secretária). ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Nos termos dos artigos 15º e 18º, inciso
(iv) do Estatuto Social da Companhia, autorizar outorga de garantia, pela Companhia, na forma de aval, responsabilizando-se, de forma subsidiária, pelo integral cumprimento das obrigações assumidas pela ÓTIMA – Concessionária de Mobiliário Urbano S.A. (“Ótima”), localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0000, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.104.815/0001-13, junto à América Life Companhia de Seguros., na forma de seguro garantia, até o limite de R$ 2.115.604,00 (dois milhões, cento e quinze mil, seiscentos e quatro reais), emitida em 06 de setembro de 2021, com vigência de 3 (três) anos, com o objetivo de garantir o pagamento de valores que a Ótima necessite realizar nos autos da ação anulatória nº 1047810- 91.2020.8.26.0053 movida em face da Prefeitura Municipal de São Paulo que tramita na 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo e que tem por objeto a anulação de multa decorrente das cláusulas 9.1.16 e 9.1.25, do Contrato de Concessão nº 0141291600, representando o valor de R$ 2.115.604,00 (dois milhões cento e quinze mil, seiscentos e quatro reais), o qual os acionistas da Companhia, neste ato, declaram ter conhecimento de seu teor e concordam com os mesmos. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, após discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições resolveram aprovar outorga da garantia pela Companhia, na modalidade de aval, para garantir o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Ótima, conforme descrito no item (i) da Ordem do Dia. Em virtude de referidas deliberações, ficam os Srs. Diretores expressamente autorizados a praticarem todos os atos necessários a formalização da referida garantia. Todos os atos relativos às deliberações ora aprovadas que tenham sido praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente à data desta reunião ficam também expressamente confirmados e ratificados. LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de agostode 2021. Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx (Presidente) e Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxx (Secretária). ACIONISTAS PRESENTES: Amarante Participações Ltda. (Administradora: Sra. Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxx), Serpa Participações Ltda. (Administrador: Sr. Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx) e MJR Participações Ltda. (Administrador: Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx). Mesa: Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx – Presidente; Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxx – Secretária. JUCESP nº 475.181/21-9 em 30/09/2021.
BVIA – BV INVESTIMENTOS ALTERNA- TIVOS E GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ/ME 12.770.190/0001-05 - NIRE 00.000.000.000
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 18 de junho de 2021, às 17:00 horas, na sede social, em São Paulo (SP), na Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00.000, Xxxxx X, 0x xxxxx, Xxxxxxxx 000, Xxxx Xxxxxxxxx, XXX 00000-000.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença do acionista que representa a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”.
3. MESA DIRIGENTE: Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxx, Presidente; e Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alteração de endereço da sede da BVIA – BV Investimentos Alternativos e Gestão de Recursos S.A. (“Sociedade”); e (ii) a destituição e eleição de membro para compor a Diretoria da Sociedade. 5. DELIBERAÇÕES TO- MADAS: (i) Aprovada a mudança de endereço da sede da Sociedade, atualmente localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00.000, Xxxxx X, 0x xxxxx, Xxxxxxxx 000, Xxxx Xxx- xxxxxx, XXX 00000-000, para a mesma Cidade, na Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00.000, Xxxxx X, 00x xxxxx, xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, XXX 00000-
000. Dessa forma, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro jurídico em São Paulo (SP), na Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00.000, Xxxxx X, 00x xxxxx, parte, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, podendo, por deliberação da Diretoria e satisfeitos os requisitos legais e regulamentares, abrir, transferir e/ou encerrar agências ou escritórios de representações e no- mear correspondentes em qualquer parte do território nacional ou no ex- terior.” (ii) Aprovada a destituição do Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx do cargo de Diretor da Sociedade, o qual deixa de exercer as suas funções a par- tir desta data. (iii) Aprovada a eleição do Sr. XXXXXXX XXXXXX XXX- XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/MG M4000465, CPF 000.000.000-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00.000, Xxxxx X, 00x xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor da Sociedade, no man- dato bienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assem- bleia Geral Ordinária de 2023. (iv) O Diretor ora eleito declara, por termo devidamente arquivado na sede da Sociedade, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a ativida- de mercantil e que atende às demais exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor. 6. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os traba- lhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Secretário e acionista presente. (aa) Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxx, Presidente; Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Secretário. Acionista:
p. Banco Votorantim S.A., Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxx
Salvini. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo (SP), 18 de junho de 2021. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Se- cretário da Assembleia. Arquivo na JUCESP em 27.07.2021, sob nº 356.847/21-4. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral.
DORIA ADMINISTRAÇÃO E EVENTOS LTDA
CNPJ 01.409.348/0001-08 - NIRE 00.000.000.000
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Data/Hora e Local - Aos 13 de Setembro de 2021, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0.000 — 11° andar — Conjunto 1102 – Sala 1, Edifício Plaza Iguatemi — Jardim Paulistano — São Paulo — SP - CEP: 01452 - Convocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes, conforme assinatura ao final do presente instrumento. Presentes: CFJ PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 26.626.894/0001-13,
conforme contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo com NIRE nº 35300498216, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, 00x xxxxx, xxxxxxxx 0.000, xxxx 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, XXX 00000-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, representada por seu diretor Xxxx Xxxxx Xxxx, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 34.257.650-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.000.000-00, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxx, xx. 000, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, e MAX MARKETING E PRODUÇÕES LTDA, sociedade empresaria limitada, com seus documentos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o nº 00.000.000.000, inscrita no CNPJ sob o nº 47.837.885/0001-41, com sede na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x Xxxxx, xxxxxxxx 0000, Xxxx 00, xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx – XX, neste ato representada por seu administrador sócio, Sr. Xxxx Xxxxx Xxxx, acima qualificado. Composição da Mesa - Presidente: Xxxx Xxxxx Xxxx, e como Secretária: Xxxxx xx X. Xxxxxx Xxxxxxx, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.804.680, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o n2. 000.000.000-00, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx 000, xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx Xxxx, Xxx Xxxxx - XX, XXX 04.532-910; Ordem do Dia - Ordem do Dia - Consoante à cláusula 4ª do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), passará a ser de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios. Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição
- Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata. - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. Xxxx Xxxxx Xxxx - Presidente; Xxxxx da C Xxxxxx Xxxxxxx Secretário. Rep. CFJ PARTICIPAÇÕES; Rep. MAX MARKETING E PRODUÇÕES LTDA.
I4PRO REGISTRADORA S.A.
CNPJ/ME nº 30.061.559/0001-92 - NIRE 3530053343-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 29.09.2021 Data, Horário e Local: Em 29.09.2021, às 10h, na sede. Convocação e Presença: Dispensada, presença da totalidade do capital social: Ângulo Capital Partners LLC, CNPJ 29.441.487/0001-20, representada por seu procurador, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Pontes de Araujo, RG 7860491-3 SSP/PR, CPF 000.000.000-00; e Ângulo Retorno Absoluto 1 – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes, CNPJ 32.969.381/0001-08, administrado por Paraty Capital Ltda., CNPJ 18.313.996/0001-50, neste ato representada por seus sócios e administradores Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, RG
27.145.028 SSP/SP, CPF 000.000.000-00, e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, RG 17.351.522-8 SSP/SP, CPF 000.000.000-00. Mesa: Presidente: Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Pontes de Araujo; e Secretário: Sr. Xxxxxxxxxx Xxxxx- son de Xxxxx Xxxxxxxx. Deliberações por unanimidade: 1.1. Aprovar a redução do capital social, considerado excessivo para o desempenho das atividades sociais da Companhia, em R$ 7.771.949,25, passando de R$ 32.342.023,50 para R$ 24.570.074,75. 1.1.1. A redução do capital social referida no item 1.1, acima, será efetivada por meio do cancelamen- to de 2.391.369 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 3,25 do(s) acionista(s) da Companhia e das ações mantidas em tesouraria. Os acionistas receberão em pagamento das 2.391.369 ações, cujo valor con- tabilizado nas mesmas demonstrações financeiras equivale ao valor da redução de capital. 1.1.2. Os efeitos da redução do capital social ora apro- vada ficarão condicionados à ausência de oposição dos credores da Com- panhia no prazo de até 60 dias a contar da data de publicação desta ata em formato de extrato. 1.1.3. Fica esclarecido, para todos os fins e efeitos, que a Companhia não é emissora de debêntures, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 174, § 3º da Lei 6.404/76 à redução de capital social ora aprovada. 1.1.4. Os diretores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as medidas necessárias para a formalização da redução do capital social, incluindo, mas não se limitando, a publicação de extrato des- ta ata, a transferência dos valores listados no Anexo I para as acionistas que tiveram ações canceladas, bem como a realização dos registros e lançamentos competentes após o transcurso do prazo legal previsto no referido dispositivo legal. 1.2. Em decorrência da redução do capital social da Companhia, o artigo 5º do estatuto social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 24.570.074,75, dividido em 7.560.023 ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$ 3,25 cada.” 1.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Encerrada e aprovada pelos presentes. São Paulo, 29.09.2021. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Pontes de Araujo - Presidente. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx de Xxxxx Xxxxxxxx - Secretário.
EDP Transmissão MA II S.A.
CNPJ/MF nº 27.821.764/0001-02 - NIRE nº 35300574761
(“Companhia”)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.06.2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24.06.2020, às 16h00, na sede da Companhia, na Xxx Xxxxxxxxxx Xxxx, xx 00, Xxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx/XX, XXX 00.000-000. 2. Convocação e Presença: Presente a acionista que representa a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, que nomeou o Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da Xxxx informou que a presente Assembleia tinha por finalidade: (i) aprovar a integralização do capital social da Companhia, consoante a AGOE realizada em 29.04.2019; e (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para fazer constar que o Capital Social se encontra totalmente integralizado. 5. Deliberações: 5.1. A única acionista da Companhia, em sequência a AGOE realizada em 29.04.2019, a qual aprovou o aumento de capital social da Companhia mediante a emissão de 27.129.180 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de R$1,00 por ação, determinado de acordo com o previsto no inciso II, § 1º do Artigo 170, da Lei 6.404/76, as quais foram totalmente subscritas pela acionista EDP - Energias do Brasil S.A., e parcialmente integralizadas, em valor de R$25.726.421,00, aprovou, nova integralização do Capital, no valor total de R$1.402.759,00, a ser realizada em 29.06.2020. 5.2. Face a integralização do capital social ora subscrito conforme o item acima, restou aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar que o Capital Social se encontra totalmente integralizado, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da sociedade é de R$31.130.180,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 31.130.180 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Por fim, fica autorizada a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx: Presidente da Mesa. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx: Secretário da Mesa. Acionistas: EDP - Energias do Brasil S.A., representada neste ato por seu Diretor Vice-Presidente de Geração e Comercialização Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e por seu Vice- Presidente de Finanças Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Secretário da Mesa. JUCESP nº 494.523/21-9 em 08/10/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral.
Hospital Care Caledonia S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 25.249.439/0001-83 - NIRE 00.000.000.000
Ata de Reunião do Conselho de Administração
1. Data, hora e local: Realizada aos 29/07/2021, às 9 horas, por meio de vídeo conferência (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e secretariados por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a constituição, nos ter- mos do Estatuto Social da Companhia, por sua subsidiária São Lucas Hospital Care S.A, em conjunto com a Bioxxi Serviços de Estereli- zação LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.721.364/0001-17, da Sociedade denominada Bioxxi Ribeirão Preto LTDA., com o propósito específico de prestar serviços (i) de esterilização, reesterilização e re- processamento de equipamentos médico-hospitalares e (ii) de gestão de Centros de Material e Esterilização (“CME”) centralizada (“Objeto Social”). 5. Deliberações: Os membros do conselho de administração da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições, o quanto segue:
5.1. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar a constitui- ção, por sua subsidiária São Lucas Hospital Care S.A, em conjunto com a Bioxxi Serviços de Esterelização LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.721.364/0001-17, da Sociedade denominada Bioxxi Ribeirão Preto LTDA., com o propósito específico de prestar serviços (i) de esteriliza- ção, reesterilização e reprocessamento de equipamentos médico-hos- pitalares e (ii) de gestão de Centros de Material e Esterilização (“CME”) centralizada (“Objeto Social”). 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
7. Assinaturas: Presidente da Mesa: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Se- cretário: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Conselheiros: (i) Xxxxxxxx Xx- xxxxx Xxxxxxxxx, (ii) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, (iii) Xxxxxxx Xxxx Xxxx,
(iv) Xxxxxxxx Xxxxx, (v) Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, (vi) Xxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx e (vii) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Confere com a original la- vrado no livro próprio. Campinas, 29/07/2021. Jucesp nº 463.592/21-9 em sessão de 23/09/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Secretária Geral.
POINTER NETWORKS S.A.
CNPJ/ME nº 04.624.699/0001-11 - NIRE 00.000.000.000
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Agosto de 2021.
1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de agosto de 2021, às 19h, na sede da Pointer Networks S.A. (“Companhia”), localizada na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, xx 000 - Xxxxxxxxxx XX Xxxxxx, Xxxxx X, 00x xxxxx, xxxxxxxx 000 x 000, Xxxx Xxx Xxxxxxxxx (Xxxx Xxx), XXX 00000-000. 2. Convocação e Presenças: Dispensada, nos termos do
§4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), face à presença da Acionista Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, representante da totalidade do capital social da Companhia (“Acionista”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Como Presidente, o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx e, como Secretária, a Sra. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx. 4. Ordem do Dia: Alterações na composição da Diretoria Estatutária. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, a Acionista indicou a Sra. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx para secretariar os trabalhos. Com relação ao único item da Ordem do Dia, fica registrado o recebimento, nesta data, da carta de renúncia da Xxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ao cargo de Diretora de Finanças da Companhia. Nesta mesma data, a Acionista decidiu pelo desligamento do Sr. Xxxxxxxx Xxx Xxxxx do cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada e depois lida, aprovada e assinada pela Acionista representando a totalidade do capital social, que autorizou a publicação da ata sem as assinaturas da Acionista, na forma do artigo 130, §2º, da Lei das S.A. A presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de agosto de 2021. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx - Presidente da Mesa; Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Secretária. Jucesp nº 476.705/21-6 em 01/10/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Secretária Geral.
Iguá Saneamento S.A.
CNPJ/ME nº 08.159.965/0001-33 - NIRE 35300332351
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 9 de Março de 2021
Em 9 de março de 2021, às 12h, realizada de forma exclusivamente digital através da plataforma “MS Teams”) com a totalidade dos Conselheiros de Administração, dispensada a convocação. Mesa: Presidente: Xxxxx Xxxxx- can Xxxxx Xxxxxx; Secretário: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx. IV. Assuntos tratados e deliberações tomadas por unanimidade de votos: (a) Regimento Interno do Comitê de Remuneração e Pessoas. O Conselheiro Xxxxxxx Xxxxxxx, na qualidade de coordenador do Comitê de Remuneração e Pessoas, apresentou a proposta de Regimento Interno do Comitê de Remunera- ção e Pessoas. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o Regimento Interno do Comitê de Remuneração e Pessoas, cujo texto apresentado será arquivado na sede da Companhia junto desta ata. (b) Política Interna de Privacidade de Tra- tamento de Dados Pessoais. O Diretor Jurídico Xxxxx X. Xxxxx apresentou a proposta de Política Interna de Privacidade e Tratamento de Dados Pes- soais, destacando ser esse o início de uma série de trabalhos para ade- quação da Companhia as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Política Interna de Privacidade e Tratamento de Dados, cujo texto apresentado será arquivado na sede da Companhia jun- to desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrada a Ata, foi lida, conferida, aprovada e assinada eletronicamente pelos presentes. Mesa: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx – Presidente; Xxxxx Xxxxxxx Xxx- xx – Secretário. Conselheiros presentes: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. São Paulo-SP, 9 de março de 2021. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
– Secretário. JUCESP nº 173.283/21-4 em 20/04/2021.
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sexta-feira, 15 de outubro de 2021 às 05:04:31