Sanktioner och "avvisade" parter. Vid affärer måste alla anställda följa de begränsningar som införts av internationella sanktioner. Sanktioner eller restriktiva åtgärder i form av ekonomiska styrmedel som syftar till att ändra politiken eller verksamheten i andra länder, som bryter mot internationella lagar eller mänskliga rättigheter. Den Europeiska unionens råd är det viktigaste organet inom gemenskapen med auktoriteten att besluta om sanktioner eller restriktiva åtgärder och ofta genomför bindande resolutioner i FN:s säkerhetsråd. De viktigaste organen i USA är Finansdepartementet (kontoret för kontroll av utländska tillgångar - OFAC), Handelsdepartementet (organet för industri och säkerhet - BIS) och Utrikesdepartementet (organet för internationell säkerhet och icke-spridning - INS, kontroll av utrikeshandel med försvarsmateriel). De genomförda åtgärderna är obligatoriska och påverkar alla länder som ingår i den organisation som antar dem. För den Europeiska unionen, är de obligatoriska för unionens 28 medlemsländer. Sanktioner inkluderar åtgärder för att frysa tillgångar och ekonomiska resurser för vissa personer (normalt ledarna för ett land som berörs av åtgärderna), handelsembargon (olja), restriktioner för import och export, förbud mot köp och försäljning av vissa produkter, restriktioner för finansiella transaktioner, etc. I samband med sanktionerna måste de anställda även följa vissa restriktioner för att hantera vissa parter (personer eller företag) som har "nekats" ("avvisade parter", "begränsade parter" eller "svartlistade parter"). I synnerhet i samband med kampen mot den internationella terrorismen, har vissa personer och företag identifierats som "avvisade" eller "begränsade" och samlas in av de statliga myndigheter i olika listor.2 Innan och efter man inlett en transaktion med en ny kund eller en annan affärspartner, måste man med jämna mellanrum kontrollera om respektive parti är på någon av de relevanta listorna. Underlåtenhet att följa sanktioner och/eller restriktioner vid hanteringen av "avvisade" eller "begränsade" parter kan leda till stränga straff för Seves (inklusive att Seves kan bli svartlistat, vilket kommer att förhindra offentliga organisationer och många företag från att göra affärer med Seves). Det kan dessutom innefatta personligt rättsansvar och fängelse. Seves förväntar sig att alla anställda känner till och följer alla sanktioner som är relevanta för deras verksamhet, lagar och förordningar om exportkontroll, samt listor över "avvisade" eller "begrän...
