Styrelsens arbetsformer. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. • Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. • Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. • Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.
Styrelsens arbetsformer. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. • Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. • Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. • Styrelsesuppleant Xxxx Xxxxxxxxx är adjungerad till alla styrelsemöten. • Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. • Xxxx Xxxxxxxxx kommer att bli invald till ordinarie styrelseledamot vid nästa årsstämma. Ett förslag som stöds av över 90 % av röstetalet i Bolaget. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje A-aktie i Bolaget 10 röster och varje B-aktie ger en röst. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt Aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Bolaget omfattas av Kollegiets för svensk bolagsstyrning vid var tid gällande ”Xxxxxx rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar”. Enligt des...
Styrelsens arbetsformer. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter; Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx och Xxxx Xxxxxxx. Av dessa bedöms Xxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxxxxx som oberoende ledamot. Xxxx Xxxxxxx är Jettys grundare och var VD i Bolaget fram till 2015. Hon har varit styrelseledamot sedan Bolaget grundades 2011. Xxxxxx Xxxxxxx valdes till styrelseordförande på årsstämman 2018. Samtidigt valdes Xxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxxxxx in som ledamöter i styrelsen. Under det kommande verksamhetsåret planerar styrelsen att ha minst sex ordinarie sammanträden. Vid mötena kommer bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, finansiering, personal samt avtalsfrågor att behandlas.
Styrelsens arbetsformer. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
Styrelsens arbetsformer. 8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av styrelsen.
Styrelsens arbetsformer. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nuvarande styrelse består av ordförande Xxxx Xxxxxxx och ledamöterna Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx och Xxxxxx xxx Xxxxx. Av dessa bedöms Xxxx Xxxxxxxxxx och Xxxxxx xxx Xxxxx vara oberoende styrelseledamöter, från såväl Bolaget som Bolagets största aktieägare. Tidpunkter för varje ledamots inträde i styrelsen framgår av memorandumets avslutande avsnitt. Under kommande verksamhetsår planerar styrelsen att ha cirka 6 protokollförda sammanträden.
Styrelsens arbetsformer. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Sty- relsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsord- ning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestinstruktion. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets intressen.
Styrelsens arbetsformer. Enligt Peab AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av, utöver lagstadgade arbetstagarledamöter, lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman. Peab AB:s styrelse ansvarar för att det finns effektiva rutiner och system för koncernens styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen. VD och koncernchefen har det övergripande ansvaret för en god intern kontroll i koncernen och för att den interna kontrollen är organiserad och följer Policy för intern styrning och kontroll. Inom koncernen finns ett tydligt regelverk för delegering av ansvar och befogenheter vilket följer koncernens operativa struktur. Processer och verktyg för intern styrning och kontroll tillhandahålls och samordnas centralt. Styrningen av Koncernen följer aktiebolagslagen och övrig relevant lagstiftning, Peab AB:s bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt Svensk kod för bolagsstyrning ”Koden” som följs förutom vad gäller Ersättningsutskottets sammansättning. Enligt Kodregel 9:2 kan styrelsens ordförande vara ordförande i Ersättningsutskottet medan övriga bolagsstämmovalda ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Xxxxxxx Xxxxxxxx, som är ledamot i Ersättningsutskottet, är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Förklaring till avvikelse: - Xxxxxxx Xxxxxxxx har som styrelseledamot och VD i Kranpunkten Skandinavien AB samt som styrelseordförande och styrelseledamot flera andra bolag lång erfarenhet av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, vilken styrelsen önskar att ta tillvara. Majoriteten av Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, vilket bedöms tillförsäkra Ersättningsutskottet objektivitet och oberoende.
Styrelsens arbetsformer. Styrelsen för Cassandra Oil väljs för ett år i taget. Arbetet regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar VD:s och bolagsledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar, tillsättningar och entlediganden av VD genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor är inte bildade, istället behandlar styrelsen de frågor som normalt faller på dessa kommittéer.
Styrelsens arbetsformer. Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nu- varande styrelse består av ordförande Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxxxxxx. Styrelsens sammanlagda arvode uppgår till 150 000 och för- delas av styrelseledamöterna sig emellan. Efter avslutat sty- relseuppdrag utgår ingen ersättning. Under kommande verksamhetsår planerar styrelsen att ha cirka fem protokollförda sammanträden.