Sökning i pappersarkiv. Om det Rapporteringsskyldiga finansiella institu- tets elektroniskt sökbara databaser innehåller fält för och omfattar alla de upplysningar som beskrivs i punkt C.3 krävs ingen ytterligare sökning i pappersarkiv. Om de elektroniska databaserna inte omfattar alla dessa upplysningar ska det Rapporteringsskyldiga finansiella institutet när det är fråga om Xxxxxxxxxxxxxx även söka igenom gällande huvudkundregis- ter och, om upplysningarna inte finns i gällande huvudkundregister, föl- jande dokument som rör kontot och som det Rapporteringsskyldiga finan- siella institutet har inhämtat under de senaste fem åren, efter något av de indicier som beskrivs i punkt B.2:
a) Den senaste inhämtade Styrkande dokumentationen avseende kontot.
b) Det senaste avtalet, eller den senaste dokumentationen, angående kon- tots öppnande.
c) Den dokumentation som senast inhämtats av det Rapporteringsskyldiga finansiella institutet i enlighet med förfaranden för kundkännedom/be- kämpning av penningtvätt (nedan kallade AML/KYC-förfaranden) eller för andra regleringsändamål.
d) Gällande fullmakter eller underteckningsrätter.
e) Gällande stående överföringar av medel (förutom avseende Inlånings- konton).
Sökning i pappersarkiv. Om det Rapporteringsskyldiga finansiella institutets elektroniskt sökbara databaser innehåller fält för och omfattar alla de upplysningar som beskrivs i punkt C.3 krävs ingen ytterligare sökning i pappersarkiv. Om de elektroniska databaserna inte omfattar alla dessa upplysningar ska det Rapporterings skyldiga finansiella institutet när det är fråga om högvärdekonton även söka igenom gällande huvudkund register och, om upplysningarna inte finns i gällande huvudkundregister, följande dokument som rör kontot och som det Rapporteringsskyldiga finansiella institutet har inhämtat under de senaste fem åren, efter något av de indicier som beskrivs i punkt B.2:
Sökning i pappersarkiv. Om det rapporteringsskyldiga svenska finansiella institutets elektroniskt sökbara databaser innehåller fält för och omfattar alla sådana uppgifter som anges i punkt D.3 i detta avsnitt behöver ingen ytterligare sökning i pappersarkiv göras. Om de elektroniska databaserna inte omfattar alla dessa uppgifter ska det rapporteringsskyldiga svenska finansiella institutet, när det är fråga om ett högvärdekonto, även granska gällande huvudkundregister och, om uppgifterna inte finns i gällande huvudkundregister, följande handlingar som har koppling till kontot och som det rapporteringsskyldiga svenska finansiella institutet har inhämtat under de senaste fem åren för att söka efter något av de amerikanska indicier som anges punkt B.1 i detta avsnitt:
a) den senast inhämtade styrkande dokumentationen med avseende på kontot,
b) det senaste kontoöppningsavtalet eller annan dokumentation när det gäller kontots öppnande,
c) den dokumentation som senast inhämtats av det rapporteringsskyldiga svenska finansiella institutet i enlighet med
d) gällande fullmakt eller underteckningsrättshandling, och
e) gällande stående order för överföring av xxxxx.