BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020
1
XVIVO PERFUSION AB (PUBL)
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
”God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att bolagen agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde. Förtroende hos befintliga och potentiella investerare för att så sker är avgörande för deras intresse av att investera i bolagen. Härigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompe- tens.” (ur Svensk kod för bolagsstyrning)
XVIVO Perfusion AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier sedan 28 november 2016 är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. De av XVIVO tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebo- lagslagen och årsredovisningslagen, samt Nasdaq Stockholms ABs regelverk. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”) från och med den dag aktierna noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista. XVIVO Perfusion har avvikit från Koden endast när det gäller utformningen av ett kontantbaserat inci- tamentsprogram för deltagare i länder där tilldelning av teck- ningsoptioner inte är lämpligt.Två alternativa kontantbaserade incitamentsprogram existerar vilka, så långt som det är praktiskt möjligt, är utformade på så sätt att de motsvarar villkoren i de två utestående teckningsoptionsprogrammen. Löptiden för incitamentsprogrammen understiger tre år. De två utestående teckningsoptionsprogrammen beskrivs ytterligare i årsredovis-
ningen 2020 i not 23.Ytterligare information om bolagsstyrningen i XVIVO Perfusion finns på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Ägarförhållanden
Bolagsstämma
Valberedning
Externa revisorer
Ersättningsutskott
Styrelse
Revisionsutskott
VD
Enligt Monitors aktieägarregister hade XVIVO Perfusion 6346 aktieägare per den 31 december 2020, en ökning med 16 % gentemot föregående år. XVIVO Perfusion AB:s (publ) tio största ägare per 31 december 2020 redovisas nedan:
På XVIVO Perfusions årsstämma den 31 mars 2020 beslutades att styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 660 000 aktier, motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
På årsstämman den 31 mars 2020 beslutades om en emis- sion av högst 408 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier.Teckningsoptionerna skall erbjudas samtliga anställda i bolaget eller i bolagets svenska dotterbolag. Av dessa
teckningsoptioner har 374 000 tecknats av anställda, vilket vid fullt tecknande av aktier ger en utspädningseffekt om 1,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget och ett ökat aktie- kapital om 9 724 SEK.
En riktad nyemission genomfördes under tredje kvartalet varvid bolaget tillfördes 500 000 000 SEK. Aktiekapitalet ökade med
54 150 SEK och överskjutande del, 499 945 850 SEK, tillfördes
överkursfond. Emissionskostnader uppgick till 12 954 550 SEK.
Bolagsstyrning
Figuren nedan illustrerar XVIVO Perfusions bolagsstyrningsmodell och vem som utser de centrala organen.
Aktier
Bure Equity AB | 4 322 504 | 15,1 |
Swedbank Robur | 2 994 542 | 10,4 |
Fjärde AP-Fonden | 1 875 000 | 6,5 |
Eccenovo AB | 1 675 893 | 5,8 |
Handelsbanken Fonder | 1 083 824 | 3,8 |
Lannebo Fonder | 1 044 759 | 3,6 |
Miton Asset Management | 1 011 340 | 3,5 |
Invesco | 1 000 000 | 3,5 |
Tredje AP-fonden | 520 000 | 1,8 |
Xxxx Xxxxxxxx | 427 147 | 1,5 |
Antal och Aktieägare aktier röster, %
Övriga 12 764 127 44,5
Summa 28 719 136 100,0
Källa: Monitors sammanställning den 31 december 2020.
Aktier
Aktiekapitalet i XVIVO Perfusion AB (publ) uppgick per den 31 december 2020 till 734 025 kronor, fördelat på 28 719 136 aktier.
Handel sker på Nasdaq Stockholms huvudlista. Samtliga aktier har lika röstvärde samt äger lika rätt till andel i XVIVO Perfusions tillgångar och resultat.
Bolagsstämma
XVIVO Perfusions högsta beslutande organ är bolagsstämman. Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Kallelse till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och rösta. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av ombud.
Årsstämma 2020
Den senaste årsstämman hölls den 31 mars 2020 i Göteborg. Vid stämman beslutades om omval av styrelseledamöterna Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx,Xxxxxx Xxxxxxxxxx samt Xxx Xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx valdes till styrelseord- förande. Det fastställdes att styrelsearvode skall utgå med totalt
1 005 000 SEK, varav 250 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK till vardera av de övriga styrelseledamöterna samt 40 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 SEK till
ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa utskott.
Förslaget att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 godkändes.
Styrelsen bemyndigades genom beslut att för tiden intill nästa års- stämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 660 000 aktier. Motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes. Föreslagen emission av totalt
408 000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes.
Extra Bolagsstämma 2020
En extra bolagsstämma hölls den 14 oktober 2020. Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa års- stämma ska bestå av sex ledamöter. Stämman beslutade om nyval av Xxxx Xxxxxxx samt Xxxx Xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxx lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot med anledningen av hans till- träde som VD för bolaget per den 1 juni 2020. Det fastställdes att styrelsearvode skall justeras till att uppgå till totalt 1 092 500 SEK.
Årsstämma 2021
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021 klockan 15:00 hos Svenska Mässan, besöksadress Mässans gata 24, i Göteborg. Förtidsröstning via poströstning kommer tillåtas i enlighet med information i kallelse. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 april 2021.
Aktieägare som önskar delta vi årsstämman ska anmäla detta till bolaget senast fredagen den 16 april 2021 under adress XVIVO Perfusion AB (publ), Årsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg eller via e-post till xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx eller genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i kallelsen.
Styrelsen
Allmänt
Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets angelä- genheter och organisation.Vid årsstämman i mars 2020 valdes fem ordinarie ledamöter och vid extra bolagsstämma i oktober 2020 beslöts att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter, med kompetens inom såväl medicin- och bioteknologi som finans- och strategiområdet. Bolagets CFO har varit styrelsens sekreterare under året. Styrelsen har under 2020 haft 17 (11) möten, vilka samtliga protokollförts.
Ledamöternas närvaro vid respektive möte framgår av följande tabell
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
styrelse- Ersättnings- Revisions-
Xxxx Xxxxxxxx* | möten | utskott | utskott |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Ja | 17/17 | 3/3 | |
Xxxxx Xxxxxxx | 17/17 | 5/5 | |
Xxxxxxx Xxxxx | 17/17 | 5/5 | |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 17/17 | 2/2 | 3/3 |
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx | 3/3 | 2/2 | |
Xxx Xxxxxxxxx | 15/15 | 1/1 | |
Xxxx Xxxxxxx | 2/2 | 1/1 | |
Xxxx Xxxxxxxxxx | 2/2 | 1/1 |
* Beroende i förhållande till bolaget eller bolagets större aktieägare Verkställande direktören har varit föredragande på samtliga styrelsemöten och övriga ledande fattningshavare har varit före- dragande beroende på mötenas inriktning. Ersättning och andra förmåner till styrelsen av XVIVO Perfusion framgår av årsredovis- ningen 2020 not 7.
Arbetet i styrelsen
Styrelsen skall årligen samlas till minst sju under året jämnt förde- lade ordinarie sammanträden samt ett konstituerande samman- träde. Sammanträden sker normalt genom fysiskt sammanträf- fande på XVIVO Perfusions huvudkontor i Göteborg. Om det av praktiska skäl är att föredra så sker möten digitalt eller i särskilda fall per capsulam.
År 2020 blev ett speciellt år med anledning av Covid-19- pandemin, då individer och organisationer behövt ta ett stort samhällsansvar i syfte att begränsa smittspridning. Styrelsen har av denna anledning ändrat sitt arbetssätt under året. Fysiska styrelsemöten har minskat till förmån för digitala möten. Resor inom styrelseuppdraget har även de reducerats. I sitt arbete har styrelsen under året riktat stort fokus på pandemins effekter för XVIVO Perfusions verksamhet.Tidigt under våren 2020 utveck-
lade och utökade bolaget sitt prognosarbete i syfte att snabbfotat kunna parera för pandemins effekter på försäljning och studier vilket bland annat resulterade i ett kostnadsbesparingsprogram. Styrelsen har under året följt och bedömt försäljnings- och kost- nadsprognoser noggrant.
Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete. Inför varje möte utsänds förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är för information, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter diskussion och efter att samtliga närva- rande ledamöter getts möjlighet att yttra sig. Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot reserverat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs upp löpande.
Ett av årets möten ägnades särskilt åt strategifrågor. Därutöver har delar av styrelsen sammanträtt vid ett antal tillfällen
för att diskutera frågor de fått i uppdrag att utreda vidare. Arbetsordningen för styrelsen fastställdes på det konstituerande styrelsemötet den 31 mars 2020. Arbetsordningen granskas, och revideras vid behov, minst en gång varje år. Den reglerar områden som ansvarsfördelning, antal obligatoriska sammanträden, formen
för kallelser, underlag och protokoll, jäv, obligatoriska ärenden som verkställande direktören skall underställa styrelsen samt fir- mateckning. Styrelsen behandlar löpande ärenden som affärsläget, periodbokslut, budget, strategier och extern information.
Förutom styrelsematerialet sänder verkställande direktören ut månadsrapporter innehållande en ekonomisk rapport samt en beskrivning av aktuella händelser i verksamheten och på markna- den. Syftet är att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet för att styrelsen skall kunna fatta väl under- byggda beslut. En gång per år utvärderar styrelsen verkställande direktörens arbete, varvid bolagsledningen inte närvarar. Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels
genom eget arbete, dels genom kontakt med revisorn. Bolagets revisor deltog vid årets bokslutssammanträde, där revisionen avrapporterades.
Styrelsen utvärderade senast under hösten 2019 sitt arbete. Då skedde en självutvärdering där varje ledamot gjorde en bedöm- ning av drygt femtio påståenden om styrelsens roll och funktion, om styrelsemötena, styrelsematerialet, styrelseledamöterna, styrelsens ordförande samt VD. Styrelsens ledamöter samt VD viktade också hur viktigt varje påstående är för styrelsens arbete och bolagets långsiktiga värdetillväxt. Svaren sammanställdes av oberoende tredje part och jämfördes med benchmarkindex bestående av noterade bolag i Norden. Utvärderingen ligger till grund för att ständigt utveckla styrelsearbetet och nästa utvärde- ring kommer ske under hösten 2021.
Styrelsens ledamöter
XVIVO Perfusions styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordföranden. För personinformation om styrelseledamöterna, inklusive aktieinnehav, se årsredovisningen 2020 sidan 72 och företagets webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Ersättningsutskottet
Styrelsen i XVIVO Perfusion utser på konstituerande styrel- semöte ett ersättningsutskott, vilket bereder förslag avseende ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets ansvarsområde definieras i styrelsens arbetsordning och i ersättningsutskottets instruk- tion. Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare finns i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2020 på sidan 46-47 samt på bolagets webbplats (www.xvivoperfusion. com). Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter: Xxxxx Xxxxxxxxxxx (ordf. i ersättningsutskottet), Xxxx Xxxxxxxxxx samt Xxxx Xxxxxxx.
Revisionsutskottet
Styrelsen i XVIVO Perfusion utser på konstituerande styrelse- möte ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgifter finns beskrivna i en instruktion för revisionsutskottet. Ändamålet med revisionsutskottets verksamhet är att bistå styrelsen för XVIVO Perfusion i frågor avseende finansiell rapportering, revision och riskhantering. Revisionsutskottet är ett beredande organ och styrelsen har det övergripande ansvaret för revisionsrelaterade frågor. Ledamöterna i revisionsutskottet skall utgöras av minst tre styrelseledamöter vilka skall utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte eller när det annars är påkallat. Utskottets ledamö- ter får inte vara anställda av Xxxxxxx. Xxxxx en ledamot skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och bör ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet utgörs
av Xxxxxxx Xxxxx (ordf. i revisionsutskottet),Xxxxxx Xxxxxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxx.
Revisionsutskottets ska särskilt bevaka (i) revisionen av årsredo- visningen och koncernredovisningen, (ii) närståendetransaktioner, väsentliga redovisningsprinciper samt väsentlig korrespondens mellan bolagets revisorer och ledning, (iii) effektiviteten i bolagets interna kontroll över den finansiella rapporteringen, (iv) bolagets rutiner rörande anmärkningar avseende bolagets redovisning, interna kontroll och revision, (v) revisionsarbetet med avseende på omfattning, inriktning och kvalitet inklusive uppföljning av genomförd revision, (vi) budgeterade och verkliga revisionskost- nader, (vii) revisorernas rekommendationer, slutsatser, observatio- ner och förslag efter genomförd revision, (viii) revisorns opartisk- het och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt (ix) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
Ledningsgrupp
För personinformation om medlemmarna i ledningsgrup- pen, inklusive aktieinnehav, se årsredovisningen 2020 sidan 73 och företagets webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). XVIVO Perfusions ledningsgrupp består av sju medlemmar inklusive VD som har kompetens och erfarenhet från forskning och
utveckling, regulatoriska frågor, kvalitetssäkring, marknadsföring, produktion och distribution av medicinteknisk utrustning.Vidare har ledningsgruppens medlemmar kompetens inom ekonomi och finans. Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka.
Två gånger per år träffas hela ledningsgruppen för heldagsmö- ten vilket ger möjlighet att behandla frågor av mer strategisk natur. Arbetsordningen för styrelsen och VD fastställdes på det konstituerande styrelsemötet den 31 mars 2020 och reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och den verkställande direktören. Den operativa ledningen är baserad på den beslutsordning som styrelsen har fastställt.
Val av revisor
På årsstämma 2020 utsågs KPMG AB till revisionsfirma. KPMG AB har under året utsett auktoriserade revisorn Xxxxxx Xxxxxxx som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Xxxxxx Xxxxxxx har till styrelsen rapporterat sina observa- tioner från revisionsarbetet. Inom ramen för nämnda arbete har årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskats.
Valberedningen
Valberedningen för årsstämman 2021 har utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2018. Dessa
innebär att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2020 – kontaktar de tre största aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ) baserat på de vid utgången av augusti 2020 kända innehaven och ber dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Utöver dessa tre ledamöter skall även styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon av de tre aktieä- garna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot av valbered- ningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valbered- ning har tillträtt.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Valberedningens sammansättning har offentliggjorts på hemsidan senast sex månader före årsstämman.
I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämma lämna för- slag till (i) val av ordförande vid stämman, (ii) beslut om antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvoden till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna, (iv) val av och beslut om arvoden till revisor, samt (v) för det fall valberedningen så finner lämpligt beslut om ny valberedningsprocedur.
Styrelsens beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll, uppföljning och riskhantering.
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Denna rapport är begränsad till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporte- ringen är organiserad och avser räkenskapsåret 2020.
Målet med den interna kontrollen över finansiell rapportering inom XVIVO Perfusion är att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade.Ytterst syftar kontrollen till att skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering.
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. XVIVO Perfusions kontrollmiljö består bland annat av sunda värdegrun- der, integritet, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. XVIVO Perfusions interna arbetsord- ningar, instruktioner, policyer, riktlinjer och manualer vägleder medarbetarna. I XVIVO Perfusion säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamhetens risker bland annat genom styrelsens arbetsordning och genom instruktionen för verkställande direktören.Verkställande direktö- ren rapporterar regelbundet till styrelsen. I den löpande verksam- heten ansvarar verkställande direktören för det system av interna kontroller som krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker. I XVIVO Perfusion finns även riktlinjer och policyer gällande finansiell styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor med mera. Koncernens sex bolag har i huvudsak samma struktur och ekonomisystem med samma kontoplan. XVIVO Perfusion ser löpande över detta system.
Riskbedömning och kontrollaktiviteter
XVIVO Perfusion arbetar löpande med riskanalyser för att identi- fiera potentiella källor till fel inom den finansiella rapporteringen. Spårbarheten i redovisningen säkerställs genom god dokumen- tation. Ett utarbetat system med detaljerad uppföljning av olika aktiviteter m.m. mot budget finns. Uppföljningen säkerställer kommunikationen med företagets olika delar, för att ekonomi- avdelningen också skall vara väl insatt i framtida aktiviteter och eventuella avvikelser mot budget. Arbete med att säkerställa de processer där det identifierats att risken för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen kan antas vara relativt sett högre än i andra processer pågår kontinuerligt.
Normala kontrollaktiviteter omfattar månatliga kontoavstäm- ningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. Avsikten är att under kommande verksamhetsår fortsätta att utveckla och följa upp utvalda kon- trollaktiviteter. Bolaget har ett system för scanning av leverantörs- fakturor där tillhörande automatiserad attestkontroll ingår, vilket höjer säkerheten i den interna kontrollen.
Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolags- ledningen lämnar, vilken innefattar såväl finansiell information som väsentliga frågeställningar rörande den interna kontrollen. Styrelsen följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrol- len, vilken, utöver löpande uppdatering vid avvikelser, bland annat sker genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de för- slag till åtgärder som kan ha framkommit vid granskning av den externa revisorn.
Information och kommunikation
En korrekt informationsgivning och tydliga kommunikationsvägar såväl internt som externt medför att alla delar av verksamheten på ett effektivt sätt utbyter och rapporterar relevant väsentlig information om verksamheten. För att åstadkomma detta har XVIVO Perfusion utfärdat en informationspolicy avseende hante- ring av information i den finansiella processen, samt policyer och riktlinjer för övriga typer av information. Dessa har kommunice- rats från ledningsgruppen till medarbetarna och medarbetare har tagit del av informationspolicyn. För kommunikation med externa parter anges riktlinjer för hur sådan kommunikation bör ske, vem som är behörig att ge viss typ av information och när till exempel loggbok ska föras. Det yttersta syftet med nämnda policyer är att säkerställa att informationsskyldighet enligt lag och noteringsavtal efterlevs och att investerare får rätt information i tid.
Intern revision
XVIVO Perfusion har hittills inte funnit anledning att inom det finansiella området inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Anledningen är att bolagets storlek är förhållandevis litet och det ständigt pågående arbetet med den interna kontrollen har med- fört att medvetenheten kring den interna kontrollen i koncernen anses hög och att ett flertal kontrollaktiviteter finns implemen- terade. Frågan om en särskild internrevisionsfunktion kommer prövas i takt med att företaget växer.
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Xvivo Perfusion AB, org. nr 556561-0424
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor- ten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige xxx.Xx anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisnings- lagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överens- stämmelse med årsredovisningslagen.
Göteborg den 29 mars 2021 KPMG AB
Xxxxxx Xxxxxxx Auktoriserad revisor
XVIV O P erfusion AB (p ub l), B o x 53015, SE-400 14 Göt eb or g. Tel: x00 00-000 00 00. Fax: x00 00-000 00 00.
X VI V O Pe r fus i o n I nc . , 3 6 6 6 So ut h I nc a St r e e t , Xxx l e w o o d , C O 8 0 1 1 0 , USA , Te l : x0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , F a x x0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
XVIV O P erfusion Lund AB , P rop el ler v ä g en 16, SE-224 78 Lund , Sw ed en. Tel: x00 00 000 00 00 . F a x: x00 00-000 00 00.
XVIVO Perfusion SAS, 3 Place Gio vanni da Ver r azzano , 69009 Ly on, Fr ance . Tel : x00 00-000 00 00. Fax: x00 00-000 00 00
XVIVO Perfusion Pacific Pty. Ltd., Level 18, 000 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xx , XXX 0000, Xxxxx xxxx. Tel: x00 00-000 00 00. Fax: x00 00-000 00 00.