对外投资审批情况 样本条款

对外投资审批情况. 2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项需提交股东大会审议。

对外投资审批情况. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需董事会审议。

对外投资审批情况. 2019 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。

对外投资审批情况. 公司于2019年1月14日召开第四届董事会第十二次会议（临时），审议通过了 《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》，董事会同意公司拟以结余募集资金10,335万元、自有资金4,665万元在宁波象保合作区设立全资子公司“海伦钢琴（宁波）有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）（以下简称“全资子公司”）。授权公司董事长、法定代表人陈海伦先生或陈海伦先生授权的相关人员签署设立全资子公司的相关文件及办理所需相关手续。 据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

对外投资审批情况. 2021 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于拟与泰州医药高新技术产业园区签订<入园协议>并在园区成立全资子公司的议案》。

对外投资审批情况. 2018 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。