交易定价政策与依据 样本条款

交易定价政策与依据. 本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第四次临时会议决议公告日，即 2015 年 04 月 08 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即发行价格不低于 14.99 元/股。双方同意，最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价将进行相应调整。 上述定价原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。上述发行定价原则作为本次非公开发行股票方案的主要内容，经董事会审议后，将提交公司股东大会审议通过，程序合法、合规。