《 关 于 董事. 3 届 第三 次 董 事 2010.2.10 《关于聘任公司财务总监的议案》 全体董事 聘 任 公司 财 务 总 监 的 一致 通过了决 会 议案》 议事 项 《慈铭健康体检管理集团股份有 《 关 于本 次 募集 资 金投 资 项目 的 议案》中大连 星 海新 天 地体 检 中心 新 建项 目 及公 司 与大 连 公司 其 他两 名 股东 签 订的《认购增 资 协议》、《慈铭 健 康体 检 管理 集 团股 份 有限 公 司 2009 年 度 利 润分 配 方案》、《关于 公 司聘 请 2010 年 度 会 计师 事 务所 的 议案》 在 表 决 《 关 于本 次 募集 资 金投 资 项目 的 议案》中大连 星 海新 天 地体 检 中心 新 建项 目 及公 司 与大 连 公司 其 他两 名 股东 签 订的《认购增 资 协议》时，关 联 董事胡波、韩小红、韩 圣 群回 避 表决，非关联 董 事全 体 通过决议 限公司 2009 年度董事会工作报 告》、《慈铭健康体检管理集团股 份有限公司 2009 年度总经理工 作报告》、《慈铭健康体检管理集 团股份有限公司 2009 年度独立 董事述职报告》、《慈铭健康体检 管理集团股份有限公司 2009 年 度财务报告》、《慈铭健康体检管 理集团股份有限公司 2010 年度 财务预算报告》、《慈铭健康体检 韩小 管理集团股份有限公司 2009 年 红（受 除关 度利润分配方案》、《关于公司聘 胡波 联董 请 2010 年度会计师事务所的议 委 事回 案》、《关于慈铭健康体检管理集 托）、 避表 4 第 一届 第四 次董 事会 2010.3.2 团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会负责办理向社会公众公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议 案》、《关于本次募集资金投资项 韩圣群、王霖、王岑（受李宏 伟委 决的事项外，全体董事 一致 目的议案》、《关于首次公开发行 托）、 通过 股票前滚存的可供股东分配的利 于中 了决 润的处置议案》、《慈铭健康体检 一（受 议事 管理集团股份有限公司章程（草 杨镜 项 案）》、《慈铭健康体检管理集团股 委托） 份有限公司募集资金使用管理制 度（草案）》、《慈铭健康体检管理 集团股份有限公司信息披露管理 制度（草案）》、《慈铭健康体检管 理集团股份有限公司投资者关系 管理制度（草案）》、《慈铭健康体 检管理集团股份有限公司内部审 计制度》、《关于召开慈铭健康体 检管理集团股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》 第 一 《关于召集 2010 年第一次临时股东大会的议案》及转让公司股权而对股东名册进行相应修订的相关事宜 全体 5 届 第五 次 董 事 2010.12.13 全体董事 董事一致 通过 会 了决 议事 项 《 关 于本 次 募集 资 金投 资 项目 的 议案》中大连 星 海新 天 地体 检 中心 新 建项目 在 表 决 《 关 于 本 次 募 6 第 一届 第六 次董 事会 2011.1.28 《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于本次募集资金投资项目的议案》、《关于本次发行前滚存利润处置的议案》、 《关于<慈铭健康体检管理集团股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会负责办理向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于召开慈铭健康体检管理集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事 集 资 金投 资 项目 的 议案》中大连 星 海新 天 地体 检 中心 新 建项目时，关 联 董事胡波、韩小红、韩 圣 群回 避 表 决，非关 除关联董事回避表决的事项外，全体董事一致通过了决议事项 联 董 事 全 体 通 过决议 《慈铭健康体检管理集团股份有 《 慈 铭 限公司 2010 年度董事会工作报 告》、《慈铭健康体检管理集团股 健 康 体 检 管 理 份有限公司 2010 年度总经理工 作报告》、《慈铭健康体检管理集 集 团 股 份 有 限 7 第 一届 第七 次董 事 会 2011.2.18 团股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告》、《慈铭健康体检管理集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《慈铭健康体检管理集团股份有限公司 2011 年度财务预算报告》、《慈铭健康 全体董事 公 司 2010 年 度 利 润分 配 方案》、《关 于 公 司 全体董事一致通过了决 议事 体检管理集团股份有限公司 聘 请 项 2010 年度利润分配方案》、《关于 公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案》、《关于召开慈铭体检 2011 年 度 会 计师 事 务 管理集团股份有限公司 2010 年 度股东大会的议案》 所 的 议 案》 《关于公司受让胡淑梅、韩滨所 《 关 于 在 表 决 除关 持慈铭健康体检管理集团（大连） 公 司 受 《 关 于 联董 8 第 一届 第八 次董 事会 2011.8.18 有限公司股权的议案》、《关于公司受让董朝光所持慈铭健康体检管理集团广州有限公司股权的议案》、《关于公司受让李承志所持慈铭健康体检管理集团上海有限 公司股权的议案》、《关于慈铭健 全体董事 让 胡 淑梅、韩滨所 持 慈铭 健 康体 检 管 理 集 团 公 司 受让 胡 淑梅、韩滨所 持 慈铭 健 康 体 检 管 事回避表决的事项外， 全体 康体检管理集团上海有限公司受 （大连） 理 集 团 董事 让李承志所持上海卓越慈铭门诊 有 限 公 （大连） 一致 部有限公司股权的议案》、《关于 司 股 权 有 限 公 通过 公司向胡依晗、胡波购买房屋的 的 议 司 股 权 了决 议案》、《关于公司与韩小红续签 案》、《关 的 议 议事 房屋租赁合同的议案》、《关于调 于 公 司 案》、《关 项 整发行募集资金投资项目使用募 受 让 董 于 公 司 集资金金额的议案》、《关于召开 朝 光 所 受 让...
