客户管理. 支付机构应当遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制。支付机构为客户开立支付账户的，应当对客户实行实名制管理，登记并采取有效措施验证客户身份基本信息，按规定核对有效身份证件并留存有效身份证件复印件或者影印件，建立客户唯
客户管理. 3.2.1.1 个人客户管理 ⚫ 个人客户资料同步：从现有客服系统及登记结算系统数据库中获取个人客户资料，包括姓名、证件号码、基金账号、客服编号、电话/手机、邮件地址； ⚫ 客户相关账户设置：投顾手动设置客户关联的账户信息（依据证件号或其他唯一信息进行关联）； ⚫ 客户资产信息：从客服系统提取客户相关资产信息，包含产品简称、产品代码、最近一次买入时间、单只产品收益率； ⚫ 客户投资收益：从客服系统提取客户相关投资信息，包括账户当年/区间收益（收益率）、（当前/历史累计收益（收益率）； ⚫ 客户产品需求：投顾维护客户未来需要购买的产品信息，类型分成“积极型”、“稳健型”、“固定收益型”等，产品分为“专户”、“基金”等类型； ⚫ 客户交易数据：查询相关交易申请和交易确认信息，包括直销渠道实时提交单未确认的交易申请。交易查询模块，对可显示该笔交易涉及的银行卡-绑定方式-卡号末四位； ⚫ 相关交互记录：获取客户通过微信、电话等途径进行的互动交流信息； ⚫ 相关服务记录：查询所有提供该客户的服务记录； ⚫ 相关活动记录：查询所有该客户参与的活动记录。
客户管理. 支持批量创建主账号，并对主账号进行创建子账号、锁定、解锁等操作。
客户管理. 机构客户管理 ⚫ 机构客户导入：对于银行资管业务客户（如股份制银行、城商行等）的清单导入到系统中集中统一的维护； ⚫ 机构客户创建：针对传统机构客户资料的创建，默认机构客户的负责人即为创建申请人； ⚫ 机构客户审批：机构客户新增和修改后，提交内部审批； ⚫ 机构客户维护：传统机构客户资料的修改，其中变化的内容需要存档以提供未来查询； ⚫ 客户/账户负责人变更：变更客户或者客户相关账户的负责人，客户归属历史需要存档； ⚫ 集团客户维护：针对机构客户所属的集团或上级单位需要单独维护相关资料，并且建立机构客户与集团客户之间的关系； ⚫ 客户账户维护：维护机构客户相关的所有的账户信息；机构客户账户的所属人默认为机构客户的负责人； ⚫ 合作开发比例划分：比例划分设置； ⚫ 客户共享：针对机构客户的基本资料在部门内、部门间进行共享（如渠道部等）； ⚫ 客户释放：在限定时间内无任何申购赎数据，则客户归属关系释放； ⚫ 客户归属历史查询：提供客户在不同时间段的历史归属关系查询； ⚫ 客户动态分析：客户资金动态情况统计、趋势分析、客户盈亏情况分析； ⚫ 机构客户关联记录查询：机构客户相关保有量、申购、交易、赎回明细记录查询； ⚫ 机构客户包含字段
客户管理. 客户查询、人群管理、消息群发管理等；
客户管理. 本平台对客户的管理依据国家法律、地方法律和国际法律等标准。
客户管理. 支持个人客户管理、团体客户管理。投标时提供健康管理系统相关软件著作权；
客户管理. （1） 客户概览 展示用户的总数以及同比用户数量、成交量等变化，对员工的业绩以及用户的分布地区、来源途径、采购品类、商业类型进行可视化处理，统计数据。
（2） 客户列表 显示所有用户的基本信息、用户业务进度、跟进状态、采购额度等，可以对用户进行重点标记（钉住用户）或进行信息编辑，对每个用户起草新报全新订单。可以根据不同的特点快速显示相应的用户并进行排列。
（3） 公海客户 显示所有公海用户的基本信息、用户业务进度、跟进状态、采购额度等，对其进行合作潜力打分，并可直接将其添加成为我的用户。
（4） 客群管理 展示系统推荐的客群，可新建固定客群，可新建动态客群，选择相同属性的客群，对客群可定向营销、删除和编辑。
（5） 模板管理 可新建模板，新建模板可设置模板名称、描述、邮件主题，有模板库，可对模板库的模板进行预览下载。新建的模板支持预览、可编辑、能删除，已发布的模板才有创建活动。
（6） 自定义品类 可通过添加新标签自定义品类，也可点击系统推荐的标签添加到自定义。
客户管理. 申请成为客户应当具备以下条件：
客户管理. 申请成为仓单交易客户应当具备以下条件：