相关内控是否健全，能否保证生产经营的合规性 样本条款

相关内控是否健全，能否保证生产经营的合规性. 发行人建立了完善的内部管理和控制制度，相关内控制度已得到有效执行。 发行人在租用望岗工业区厂房前依照发行人内部管理及控制制度，由生产部会 同财务部、人事行政部共同对候选厂房进行了市场了解、实地查看、比价等程序，并最终报请发行人财务总监及总经理批准；租赁事项履行内部程序后，发行人与出租方签署了租赁合同，相关合同依据公司内部管理制度由财务部妥善保管。此外，发行人租用望岗工业区厂房的费用为 56.76 万元/年，租赁费用较低，未达到发行人内部控制制度规定的董事会、股东（大）会审议标准，故无需履行董事会、股东（大）会审议程序。 此外，发行人已就租赁望岗工业区厂房进行生产经营活动履行环境影响评价手续，取得广州市生态环境局的环境影响评价批复，并办理了固定污染源排放登记。 根据广州市规划和自然资源局、广州市白云区城市管理和综合执法局、广州市应急管理局、中华人民共和国天河海关、广州市白云区市场监督管理局、广州市生态环境局白云分局、广州市白云区人力资源和社会保障局、广州市医疗保障局、广州住房公积金管理中心等发行人相关主管部门出具的证明，发行人在报告期内不存在因违法违规行为受到行政处罚的情况。 因此，发行人相关内控健全，租用望岗工业区厂房不属于违法违规行为，发行人生产经营合法合规，未因租用望岗工业区厂房受到行政处罚，发行人不存在因该厂房租赁行为对本次发行上市构成实质障碍的重大违法情形。