第二次作价调整 样本条款

第二次作价调整. 2010 年 1 月 22 日，四川双马股东大会审议通过了《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》，决议将本次非公开发行股票决议的有效期和对董事会办理相关事项的授权延长十二个月至 2011 年 1 月 23 日，授权内容不变，授权事项仍然包括：“修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件”，“如证券监管部门对于本次重大资产重组的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本方案进行相应调整”。 2010 年 4 月 13 日，四川双马收到国家发展改革委员会签发的《国家发展改革委关于四川双马水泥股份有限公司并购拉法基中国海外控股公司所持都江堰拉法基水泥有限公司股权项目核准的批复》（发改产业【2010】711 号），原则同意四川双马水泥股份有限公司通过向拉法基中国海外控股公司定向发行 A 股将其持有的都江堰拉法基水泥有限公司的优质资产 50%股权注入四川双马水泥股份有限公司，同时要求都江堰拉法基水泥有限公司的企业整体价值不高于 45.13亿元，转让 50%股权的公允价值最高不超过 22.56 亿元。 经四川双马与拉法基中国沟通协商，2010 年 4 月 13 日，四川双马召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》等 有关议案，决定在维持本次重大资产重组总体方案不变的前提下，根据国家发改委批复，将目标资产作价由 235,065.29 万元调整为 225,599.97 万元；对本次重大 资产重组涉及非公开发行股票的发行股数进行调整，由发行 30889 万股调整为发 行 29,645.20 万股。关联董事在该次董事会会议中对相关议案回避表决。本次董事会的召开和表决符合四川双马公司章程的规定。 据此，该次重大资产的作价及方案调整取得了所需的四川双马董事会的批准，符合四川双马股东大会的授权；该次重大资产的作价及方案调整为发行股数和目标资产作价的进一步小幅调整，不违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定。