董事会安排 样本条款

董事会安排. 认购完成后，GP 董事会的董事人数应始终保持如下：由 HCRE 提名 2 名董事；由顺捷投资提名 2 名董事。 董事会会议的法定出席人数为 3 人。每场会议的开始和整个会议过程均需满足法定人数。除了部分合作协议约定的事项以及董事会可能委托给投资决策委员会或任何服务提供者的其他事项外，所有与基金有关的事项均须提交董事会决定。除了部分合作协议约定的事项需要经出席会议的所有董事投赞成票方可通过外，其余事项经出席（亲自或委任代理人出席）会议并有投票权的 50%以上董事投赞成票方可通过。

董事会安排. 本次增资完成后，厦门软投有权委派一名董事，并且公司在经营过程中涉及以下事项时，应取得厦门软投或其所委派董事的同意，并将该安排纳入公司章程：

董事会安排. 项目公司董事会由 5 名董事组成，其中，政府平台公司提名 1 名董事，上市公司方提名 4 名董事（含董事长 1 名）。董事任期为三年，到期经选 举后可以连任。项目公司设立监事 1 名，不设监事会，监事由上市公司方提名。项目公司财务负责人由上市公司方委派。政府平台公司委派的董事主要负责监督公司资金合法合规使用，对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询，有权查阅或要求公司提供能够反映资金流向的报表或情况说明等。 项目公司已制定有效的《公司章程》。项目公司法人治理结构完善，成立以来 运行有效。

董事会安排. 2.1. B 轮投资完成后，公司董事会成员由 10 名增至 12 名，其中新增 1 名董事由甲方委派人员担任；原乙方 2 委派董事变更为由乙方 1 委派。

董事会安排. 根据公司法相关规定，公司董事为自然人，本项目公司共设董事成员 7 名， 其中乙方委派董事会成员 4 名，丙方委派董事会成员 3 名，任期均为三年，由股东会推选和更换。董事长是由董事会在董事会全体会议上选举产生。